人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[2] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人[3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元[3] - 2022年度审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[3] 客户数据 - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家[3] - 2022年度同行业上市公司审计客户6家[3] 费用相关 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 拟定2024年审计费用65万元（含税）[7] 会议与决策 - 审计与风险管理委员会2024年3月18日开会[8] - 董事会通过聘任2024年度审计机构及费用议案[8] - 聘任事务所需股东大会审议通过生效[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年3月19日发布[2]

涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》(上证发[2023]6 号) (2023 年 01 月 13 日) 的要求，贵公司编制了后附的 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简称"汇总表"）。 Frnst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing. China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ev.com 关于上海大屯能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会 ...

产量数据 - 2023年原煤产量802.55万吨，较2022年下降1.96%[2] - 2023年洗精煤产量416.11万吨，较2022年下降9.27%[2] - 2023年商品煤产量646.09万吨，较2022年下降2.35%[2] 销售数据 - 2023年商品煤销量649.39万吨，较2022年下降0.83%[2] - 2023年商品煤外销量605.43万吨，较2022年增长4.50%[2] - 2023年商品煤自用量43.96万吨，较2022年下降41.77%[2] 财务数据 - 2023年商品煤销售收入706,626.95万元，较2022年下降19.69%[2] - 2023年商品煤销售成本460,259.88万元，较2022年增长6.77%[2] - 2023年商品煤销售毛利246,367.07万元，较2022年下降45.11%[2]

会议情况 - 2023年公司召开董事会6次，审议议案37项[5][28] - 2023年公司召开股东大会2次，审议议案12项[5][28] - 2023年召开战略委员会3次、审议议案3项[5] - 2023年召开提名委员会2次，审议议案2项[5][28] - 2023年召开审计与风险管理委员会6次，审议议案13项[5][28] - 2023年召开薪酬与考核委员会4次，审议议案2项[5][28] - 2023年12月28日召开第八届董事会独立董事专门会议审核2024年日常关联交易安排议案[5][28] 人员相关 - 2023年提名吴凤东为第八届董事会董事[19][41] - 2023年提名朱义军为第八届董事会独立董事[19][42] - 2023年审议通过高级管理人员2022年薪酬考核及2023年基本年薪方案等[19][42] 审计与交易 - 2023年聘请安永华明作为审计机构[16][39] - 独立董事认为2023年度日常关联交易未损害股东利益[12] - 2023年未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[17] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[10][34] - 2023年独立董事赴煤矿实地调研[10] - 2024年独立董事将提建设性意见促进公司发展[45]

项目投资 - 项目投资概算从197,738.46万元调至398,468.74万元[2][8] - 2014年项目投资概算19.77亿元[5] - 截至2023年12月底累计完成投资240,971万元[6] 股权与业绩 - 上海能源持有新疆鸿新煤业80%股权[5] - 2023年底新疆鸿新煤业资产227,328.65万元、负债1,964,840.23万元、净资产30,488.42万元[5] - 2023年度新疆鸿新煤业净利润9.28万元[5] 项目进度与计划 - 截至2023年12月井巷工程完成8,986.2米，占比43%[6] - 修编后预计剩余工期27个月，2025年12月具备联合试运转条件[7] 项目收益 - 所得税后项目财务内部收益率8.21%，大于基准8%[9] - 项目资本金财务内部收益率11.60%，满足9.8%要求[9] - 项目财务净现值6,840万元大于零[9] 项目风险 - 项目存在政策法规、安全生产、市场投资等风险[2][10][11][12]

委员会变动 - 2022年5月20日审计委员会更名审计与风险管理委员会[2] - 2023年9月董事张少平辞任，现任委员3人[2] 会议情况 - 2023年1 - 12月召开6次会议，审议多项议案并汇报工作[2][4][5][6] 审计安排 - 2023年聘任安永华明，财务审计费用65万元（含税）[7][8] 报告审议 - 认为2022年度财报基本反映公司情况，同意提交董事会[8]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润320,713,728.06元[3] 利润分配 - 以2023年底总股本72,271.8万股为基数，拟每10股派现4.1元（含税）[2] - 合计拟派现296,314,380元（含税），现金分红比例30.58%[4] 会议审议 - 2024年3月19日董事会、监事会通过利润分配预案相关议案[5] - 本次利润分配方案尚需股东大会审议[4]

数据对比 - 某数据59,456,150.67，对比数据48,192,784.63[8] - 某数据62,000,769，对比数据55,648,165.9[8] - 某数据770,240，对比数据170,240[8] - 某数据23,780,292，对比数据1,992,502[8] - 某数据392,000，对比数据8,870,836.16[8] - 某数据13,750，对比数据438,745[8] - 某数据170,075，对比数据4950,495[8] 公司资本 - 公司注册资本为10000万元[12]

会议相关 - 2024年3月18日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 同意将风险持续评估报告议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议[3] 财务公司情况 - 财务公司业务受监管，无损害公司及中小股东权益情形[1] - 财务公司金融服务正常、公平、合理，无资金安全隐患[2] 关联交易情况 - 公司与财务公司2023年度关联交易遵循公平原则，定价公允[3] - 关联交易无影响资金独立性、安全性问题，无占用风险[3]