安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 17 日 安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | I | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会注意事项 | | II | | 议案一、《2023 | 年年度报告》全文及摘要 | 1 | | 议案二、2023 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案三、2023 | 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案四、2023 | 年度公司财务决算及2024 年度财务预算报告 | 14 | | 议案五、2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 17 | | 议案六、2023 | 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案七、关于2024 | 年度投资计划额度的议案 | 44 | | 议案八、关于2024 | 年度综合授信额度的议案 | 45 | | 议案九、关于2024 | 年度为子公司提供担保额度的议案 | 46 | | 议案十、关于预计2024 | 年度日常关联交易的议案 | 55 | | 议案十一、关于修订 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-026 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 项目概况：该项目位于合肥市经开区，项目建设内容包括研发及展示中心、停车楼、 测试车间、地下车库、固废站、门卫、室外道排等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工三建集团有限公司、安徽省公路桥梁工 程有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、合肥经开区临湖智能制造产业园及基础设施配套项目施工总承包 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工三建集团有限公司联合 体 项目概况：该项目位于合肥市经开区，项目建设内容包括生产车间、站房、库房、 技术中心、食堂、职工停车楼、安保中心、在线监测室、主门卫、大门、桥梁、室外附 属工程。 中标价：29.09 亿元 工期：480 日历天 二、合肥经开区云海路产业园及基础设施配套项目施工总承包 中标人：安徽建工三建集团有限公司 中标价：10.95 亿元 工期：1100 日历天 三、G105 龙南里 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入135.38亿元，同比减少16.25%[1] - 公司2024年一季度毛利率为12.98%，净利率为2.93%，分别同比增加2.14个百分点和0.23个百分点，费用率为9.47%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为988.68亿元、1063.92亿元和1130.31亿元，归母净利润分别为17.13亿元、18.62亿元和19.93亿元，EPS分别为1.00元、1.08元和1.16元[2] - 2026年预计公司营业收入将达到113,030.9百万元，较2022年增长41.2%[4] - 2026年预计公司净利润率将达到1.8%，较2022年提升0.1个百分点[4] 未来展望 - 2026年预计公司ROE将达到14.9%，较2022年增长4.3个百分点[4] - 2026年预计公司P/S比率将为0.1，较2022年持平[4] - 2026年预计公司PEG为0.4，表明公司成长性良好[4] 评级体系 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[5]

财务数据 - 安徽建工2024年一季度实现营收135.38亿元，同比下降16.25%[1] - 归母净利润为3.10亿元，同比下降10.75%[1] - 公司2024年一季度毛利率为12.98%，净利率为2.93%[1] - ROE为2.46%，同比提升-0.15%[1] - 水利工程订单同比增长888.05%[2] - 新兴业务增长较好，设计检测业务、装配式建筑业务、建材商贸业务同比分别增长68.47%，85.91%，6.05%[2] 未来展望 - 安徽建工2026年预计营业收入增长率为10.9%至12.3%[4] - ROE预计在2026年达到12.6%至12.5%[4] - 营业利润预计在2026年达到4,010百万元[4] 其他 - 本报告的分析结论和研究观点反映了研究人员个人观点，不代表广发证券的立场[12] - 研究人员的报酬标准受多种因素影响，包括研究质量、客户评价和工作量[13] - 本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，具有保密义务[15] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现[16] - 广发证券不对报告中的信息准确性和完整性做出保证，报告仅供参考[17] - 广发证券可能发出与本报告不一致的报告，反映不同观点和分析方法[18] - 本研究报告中的期货合约价格信息仅用作研究方法的一部分[19] - 广发证券（香港）与报告所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[20] - 未经广发证券事先书面许可，不得擅自翻版、复制、刊登、转载和引用[21]

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-021 杨广亮先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、高质量发展 作出积极贡献。董事会对杨广亮先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事杨广 亮先生的书面辞职报告，杨广亮先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会审计 委员会委员。辞职后杨广亮先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，杨广亮先生辞去公司董事职 务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董 事会时生效。 安徽建工集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-023 安徽建工集团股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-022 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》， 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》。 该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 表决结果：6 票同意，0 票反 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，推动 公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，结合实际，安徽建工集团股份有限公司制定 了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、围绕主责主业，推进转型发展和高质量发展 安徽建工是安徽省属国有控股上市公司，近年来，公司 加快培育和发展新质生产力，围绕主责主业形成了"建筑施 工板块，投资业务板块，规划设计、工程检测及建筑技术服 务板块，建材商贸板块，建筑工业化板块，房地产板块，建 筑装备制造板块，新能源板块，社会服务业板块"等涵盖建 筑业全产业链的业务格局。 2024 年，公司将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破， 完整准确全面贯彻新发展理念，围绕增强核心功能，提升核 心竞争力，抓改革、拓市场、强管理、增效益、防风险、育 人才，着力实现质的有效提升和量的合理增长，奋力推进安 徽建工转型发展、高质量 ...

| | 2024 | | 年第一季度 | | 2024 | | 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同 | | | 同比增长 | 新签合同 | | | 同比增长 | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | (个) | （亿元） | (%) | (%) | (个) | （亿元） | (%) | (%) | | 基建工程 | 69 | 261.04 | -22.47 | -0.91 | 69 | 261.04 | -22.47 | -0.91 | | 其中：公路桥梁 | 12 | 56.88 | -47.83 | -46.28 | 12 | 56.88 | -47.83 | -46.28 | | 市政工程 | 40 | 143.14 | -18.37 | -3.05 | 40 | 143.14 | -18.37 | -3.05 | | 水利工程 | 15 | 60.37 | 50.00 | 888.05 | 15 | 60.37 | 50.00 | 88 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为1353.77亿元，同比下降16.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31.02亿元，同比下降10.75%[4] - 公司实现营业收入135.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.10亿元[11] - 一季度新签工程合同总额389.79亿元，金额同比增长1.37%[12] - 水利工程订单丰硕，新签合同同比增长888.05%[12] - 公司营业总收入为135.38亿元，较去年同期下降16.2%[17] - 公司营业总成本为131.47亿元，较去年同期下降15.9%[17] - 公司营业利润为4.84亿元，较去年同期下降11.4%[17] - 净利润为3.97亿元，较去年同期下降9.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-320.12亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额受春节期间支付款项较多及节后复工施工影响[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.01亿元，较去年同期下降105.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.84亿元，较去年同期下降108.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，较去年同期下降18.1%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-26.52亿元，较去年同期下降132.1%[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为73,678股，前十名股东持股情况表中，安徽建工集团控股有限公司持股最多，为551,638,784股[8] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金通过转融通证券出借业务，期末转融通出借股份为125,800股[10] 合同情况 - 房建订单中产业园区占比48.77%、学校医院保障性住房等项目占比51.23%[12] - 设计检测业务一季度新签合同（含内部订单）5.10亿元，同比增长68.47%[12] - 装配式建筑业务新签合同（含内部订单）8.35亿元，同比增长85.91%[12] - 建材商贸业务新签合同（含内部订单）100.42亿元，同比增长6.05%[12] 融资情况 - 公司成功发行5亿元超短期融资券，发行利率创新低[14] - 公司债券和可续期债券的注册获批，努力降低融资成本[14] 会计准则 - 安徽建工集团股份有限公司于2024年第一季度报告中首次执行新会计准则或准则解释[21] - 财务报表调整涉及首次执行当年年初[21] - 2024年4月26日董事会发布公告[21] 公司发展目标 - 公司将围绕积极进取、持续增长的年度目标任务，抓改革、拓市场、强管理、增效益、防风险、育人才[12]