公司违规处理 - 航天晨光被军委后勤保障部采购服务中心暂停参加全军物资工程服务采购活动资格，暂停日期为2025年5月29日 [1] - 暂停原因是公司存在违规行为，触及禁止性处理情形 [1] - 公司法定代表人伍青和自然人控股股东陈伟伟控股或管理的其他企业也将暂停参加上述范围军队采购活动 [1] 公司应对措施 - 公司内部正在核查违规处理决定形成原因并准备申诉 [1] - 该事项不属于行政处罚，目前公司整体经营情况正常 [1] - 在暂停日期前已签订的相关合同不受影响 [1] 业务影响 - 预计该事项将对公司后勤保障装备产业中的物资工程服务业务产生一定影响 [1]

股权激励计划实施情况 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已成就，将于2025年6月3日上市流通3,103,750股 [1] - 本次解除限售涉及200名激励对象，占公司总股本的0.72%，其中核心骨干员工113人解锁1,113,750股（占获授量的33%），中层管理人员84人解锁1,910,700股 [10][11] - 公司董事及高管解锁比例均为13%，需保留20%股票限售至任期考核或经济责任审计完成 [11] 股权激励计划审批与调整 - 激励计划于2022年经国资委批复（国资考分〔2022〕号）及临时股东大会批准，授权董事会办理授予事宜 [2][3] - 首次授予登记完成于2022年5月24日，后因未明确预留激励对象取消75万股预留股票授予 [3][4] - 累计回购注销限制性股票60.3万股（含尚未实施的60,300股），分5次执行，最近一次为2024年5月20日注销3万股 [5][6][13] 解锁条件达成情况 - 业绩考核达标：以2020年净利润4,445万元为基数，2023年净利润达7,194万元，复合增长率超16%，高于行业均值-4.94%；2023年ROE 3.19%及EVA 8,292万元均达标 [9] - 个人考核结果：200名激励对象中3名高管及197名员工考核均为优秀/良好，符合解锁条件 [10] - 法律意见确认解锁程序符合《上市公司股权激励管理办法》及国资委相关规定 [14][15] 股本结构变动 - 本次解锁后有限售条件股份减少310万股至350万股，无限售条件股份增至4.277亿股，总股本维持4.312亿股不变 [13] - 解锁股份占首次授予总量的33%，与计划设定的第二个解除限售期比例一致 [8][10]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为3,103,750股，上市流通日期为2025年6月3日[2] 限制性股票授予与回购 - 2022年5月10日向214名激励对象授予1,064.5万股，授予价7.45元/股[5] - 2023年6月29日取消授予预留的75万股[6] - 2023 - 2025年多次完成回购注销部分限制性股票[7][8][9] - 拟回购注销60,300股尚未实施完毕[9] 限制性股票解除限售 - 2024 - 2025年为激励对象办理解除限售事宜[10][11] - 首次授予部分第二个限售期2025年5月20日届满，三解除限售期比例为33%、33%、34%[12] - 200名激励对象可解除限售3103750股，约占总股本0.72%[16] - 中层和骨干第二个解除限售期比例33%，部分高管13%[16][18] 业绩指标 - 以2020年净利润为基数，2023年净利润复合增长率17.41%，同行 - 4.94%[13] - 2023年加权平均净资产收益率3.19%，EVA为8292.27万元，△EVA大于零[13] 考核情况 - 2023年度10家单位考核优秀，4家良好，3名高管、197名激励对象考核优秀[14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前6,609,550股，变动 - 3,103,750股，后为3,505,800股[1] - 无限售条件股份变动前424,598,450股，变动3,103,750股，后为427,702,200股[1] - 股份总计变动前后均为431,208,000股[1] 程序合规 - 董事会建议为符合条件激励对象办理解锁及上市事宜[23] - 公司激励计划第二个解除限售期条件成就，办理解除限售合规[24] - 已履行本次解除限售必要批准和授权程序，满足解除条件[25]

董事会会议召开情况 - 航天晨光股份有限公司七届四十二次董事会以现场加通讯方式召开，会议通知和资料于2025年5月21日通过邮件和直接送达方式发送给全体董事 [1] - 现场会议于2025年5月26日下午4时在公司本部召开，由董事赵康先生主持，通讯表决截止时间为同日下午5时 [1] - 会议应参加董事8名，实际参加董事8名，召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举赵康先生任公司第七届董事会董事长，表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对 [1][3] - 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因董事会成员变动对专门委员会组成人员进行调整，表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对 [1][2] 董事长赵康先生简历 - 赵康，男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员 [3] - 曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任，中国航天科工集团061基地多家子公司总经理、副董事长等职 [3] - 历任中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师，中国航天科工集团第十研究院副院长，航天精工股份有限公司董事、总经理、董事长等职务 [3] - 现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事、董事长 [3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月26日在南京市江宁经济技术开发区公司本部召开，采用现场与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议股东持股比例占公司总股本的46.6044% [1] - 会议由董事文树梁主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率超99.93%，最高反对票占比0.0482%（96,901票）[1][2] - 现金分红分段表决中，持股5%以下小股东赞成率89.2608%（830,353票），反对票占比6.1167% [2] - 关联股东（中国航天科工集团等）合计持股197,393,772股，占股权登记日总股本比例未披露 [3] 表决细节 - 单一议案最高弃权票数64,600票（占比0.0323%）[2] - 市值50万以下股东群体对现金分红的反对率（6.1167%）显著高于整体水平 [2] - 三项涉及关联交易的议案均获96.46%-96.62%高票通过 [2] 法律程序合规性 - 律师确认会议程序符合《公司法》及公司章程，表决结果合法有效 [3] - 特别说明重大议案需经"有效表决权股份总数的三分之二以上"通过 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人296人[4] - 出席股东所持表决权股份200,962,262股，占比46.6044%[4] - 公司在任董监高全部出席会议[6][7] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%[8][11][12] - 金融服务协议等议案同意票数超96%[8][11][12] - 不同股东对现金分红议案同意比例不同[13] - 2024年度利润分配方案等议案，5%以下股东同意超96%[13] 关联股东情况 - 三个关联股东所持表决权股份197,393,772股，占比45.78%，审议关联交易回避表决[15] 会议相关信息 - 股东大会2025年5月26日于南京公司本部召开[5] - 会议由律所见证，程序合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年4月26日刊登2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月26日14:00在南京公司本部大楼开现场会[8] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月21日[10] - 出席股东296名，代表股份200,962,262股[11] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意占比99.9387%[14] - 2024年度监事会工作报告同意占比99.9379%[15] - 2024年年度报告全文及摘要同意占比99.9387%[16] - 2024年财务决算和2025年财务预算议案同意占比99.9378%[18] - 2024年度利润分配方案议案同意占比99.9303%[19] - 2025年向金融机构申请综合授信额度议案同意占比99.9370%[20] - 某议案同意占比96.4635%[22] - 2025年度关联交易总额议案同意占比96.6232%[23] - 选举赵康先生为董事议案同意占比99.9297%[24][25] - 文树梁先生不再担任董事职务议案同意占比99.9306%[26] 其他情况 - 第5项议案属特别决议获三分之二以上通过[27] - 第7、8项议案涉及关联股东回避表决[27] - 股东大会表决、召集及召开等程序合法有效[28][29] - 法律意见书正本一式三份，无副本[30]

董事会会议 - 七届四十二次董事会于2025年5月21日发通知资料[2] - 现场会议于5月26日下午4时在公司本部召开[2] - 通讯表决截止时间为5月26日下午5时[2] - 应参加董事8名，实参加8名[2] 人事变动 - 董事会选举赵康任第七届董事会董事长，8票赞成[3] - 战略委员会委员调整，赵康任主任委员[4] - 提名委员会委员调整，顾冶青任主任委员[4] - 审计和薪酬与考核委员会成员不变[4] 董事长信息 - 赵康1970年3月生，现任党委书记等职[5]

股权激励计划批准与授权 - 公司第七届董事会第五次会议于2021年12月27日审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予限制性股票并获监事会通过 [5] - 2022年4月20日获国务院国资委批复同意实施限制性股票激励计划 [6] - 2022年5月9日股东大会批准计划并授权董事会办理解除限售及回购注销事宜 [7] - 2022年5月10日调整首次授予数量至1,064.50万股，授予价7.45元/股，限售期24个月 [8] 解除限售条件与执行 - 第二个解除限售期为首次登记完成36-48个月内，可解锁33%权益数量 [13] - 公司层面需满足2023年净利润复合增长率≥16%（实际17.41%）、净资产收益率≥3.15%（实际3.19%）及△EVA>0 [15][20] - 激励对象个人考核需达标，董事/高管解锁比例13%（对应本期39.39%），其他人员因考核优秀解锁100% [16][20] - 2025年5月21日董事会确认第二个解除限售期条件已成就 [11] 回购注销安排 - 因第三个解除限售期业绩未达标（2024年净利润亏损3.79亿元），需回购3,323,500股未解锁股票 [21][22] - 回购价按授予价7.35996元/股（经2022-2023年权益分派调整）与市价孰低确定，资金来自自有资金 [23] - 回购注销程序符合《管理办法》及激励计划规定 [24] 法律合规性结论 - 公司已履行必要的批准程序，解除限售及回购注销符合《管理办法》《试行办法》等法规要求 [12][24] - 尚需完成信息披露及注册资本变更登记手续 [24]

监事会会议召开情况 - 公司七届二十六次监事会以通讯方式召开 会议通知和资料于2025年5月16日通过邮件和直接送达方式发送给全体监事 [1] - 会议表决截止时间为5月21日中午12时 应参加监事4名 实际参加监事4名 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划解锁情况 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已成就 将为200名激励对象办理解除限售事宜 [1] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为4票赞成 0票弃权 0票反对 [2] 限制性股票回购注销情况 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就 将回购注销第三期未解除限售股票 [2] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 未损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为4票赞成 0票弃权 0票反对 [2]