会议信息 - 公司第九届董事会于2023年10月27日决议召集本次股东大会，28日发出通知[4] - 股东大会现场会议于2023年11月20日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共26人，持股1,992,225,465股，占比55.5038%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意占比99.6375%[14] - 《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意占比99.9803%[16]

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于公司接受反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）于 2022 年 11 月 16 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司出 售资产的议案》，同意公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD，以下简称"中化新"）以非公开协议转让 方式向海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"）转让持有 的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农业"）574,204,299 股普通股（约占合盛公司已发行普通股股份的 36.00%），并已于 2023 年 2 月 3 日顺利完成项目交割。交易完成后，海南橡胶 ...

中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 S I N OC HE M I N TE RN A TI O NA L C OR P OR AT I ON 二O二三年十一月二十日 文件目录 | 编号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 2 | | 2. | 《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的 | | | | 议案》 | 8 | | 3. | 附件：《股东表决票》 | 12 | 二 O 二三年十一月二十日 1 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 股东大会 议案 1 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 中化国际（控股）股份有限公司 关于公司预挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权 及全部债权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征 寻意向受让方，不构成交易行为。 目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公 司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组事项。 本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否 构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过北京产权 交易所（以下简称"产交所"）预挂牌转让上海德寰置业有限公司（以下简 称"德寰置业"） 70%股权及全部债权。 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为139.93亿元，同比下降35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.76亿元，同比下降219.10%[4] - 2023年第三季度营业总收入为659.39亿人民币，较上年同期增长52.9%[15] - 2023年第三季度营业总成本为630.51亿人民币，较上年同期减少6.1%[15] - 2023年第三季度营业利润为2.69亿人民币，较上年同期下降至亏损状态[15] - 2023年第三季度净利润为20.32亿人民币，较上年同期大幅下降至亏损状态[16] - 2023年第三季度每股收益为0.47元，较上年同期下降至亏损状态[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为17.79亿元，同比下降33.83%[5] - 基本每股收益为-0.11元，同比下降200%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流入为716.06亿人民币，较上年同期下降20.3%[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流出为640.54亿人民币，较上年同期下降33.7%[17] - 2023年前三季度经营活动净现金流入为75.52亿人民币，较上年同期下降11.6%[17] - 经营活动现金流出小计为46,132,948,783.98和68,917,057,040.37，分别较上年同期增长了[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,674,238,347.57和-6,947,834,818.71，较上年同期减少了[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,879,648,325.58和5,219,519,598.86，较上年同期减少了[18] 资产负债情况 - 总资产为550.47亿元，同比下降21.65%[5] - 流动资产合计为16,100,659,041.57元，较上一年同期下降了约52.3%[12] - 长期股权投资为1,489,225,148.57元，较上一年同期增长了约117.3%[13] - 固定资产为19,527,167,175.40元，较上一年同期增长了约20.7%[13] - 非流动资产合计为38,945,893,315.99元，较上一年同期增长了约6.6%[13] - 流动负债合计为15,645,162,487.34元，较上一年同期下降了约44.4%[14] - 长期借款为10,823,381,427.62元，较上一年同期增长了约5.1%[14] - 所有者权益合计为22,872,329,457.01元，较上一年同期下降了约13.9%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为6,886.06万元[6] - 公允价值变动损益为10,589.08万元[7] - 其他营业外收入和支出为4,525.11万元[8] 业绩影响因素 - 前三季度公司业绩受化工行业市场环境影响，产品供需竞争加剧，营业收入持续下降[8] - 公司经营活动现金流量净流入较上年同期有所减少，受限于行业整体情况[9] 股权情况 - 中国中化股份有限公司持有1,498,885,610股人民币普通股[10]

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2023-056 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21中化G1 债券代码：185229 债券简称：22中化G1 债券代码：138949 债券简称：23中化K1 中化国际（控股）股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信 息披露：第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露 工作的重要提醒》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 1-9 | | 月产 | 2023 年 | 1-9 | 月销 | 2023 年 1-9 月销 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（吨） | | | 量（吨） | | | 售金额（万元） | | | 氯苯产品 | | 190,075 ...

| | 荐提名人选；会同董事会对拟任人选 | 党组织的决议在本公司贯彻落实，推动 | | --- | --- | --- | | | 进行考察，集体研究提出意见建议； | 公司担负职责使命，聚焦主责主业，服 | | | （三）研究讨论公司改革发展稳定、 | 务国家重大战略，全面履行经济责任、 | | | 重大经营管理事项和涉及职工切身利 | 政治责任、社会责任； | | | 益的重大问题，并提出意见建议； | （三）研究讨论公司重大经营管理事 | | | （四）承担全面从严治党主体责任。 | 项，支持董事会和经理层依法行使职 | | | 领导公司思想政治工作、统战工作、 | 权； | | | 精神文明建设、企业文化建设和工 | （四）加强对公司选人用人的领导和把 | | | 会、共青团等群团工作。领导党风廉 | 关，抓好领导班子建设和人才队伍建 | | | 政建设，支持纪委切实履行监督责 | 设； | | | 任。 | （五）履行公司全面从严治党主体责 | | | | 任，领导、支持纪检监察机构履行监督 | | | | 责任，推动全面从严治党向基层延伸； | | | | （六）加强公司党的作风建设，严格落 | ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21中化G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 1、同意公司2023年第三季度报告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、同意《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计 机构的议案》。 同意支付公司2022年度审计 ...

业绩总结 - 2022年审计业务收入超41亿，证券服务业务收入超19亿[6] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费约4.9亿[6] 未来展望 - 2023年财务及内控审计费用预计874万[11] 其他新策略 - 公司拟续聘毕马威华振，尚需股东大会审议[13][17][18]