本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：185229 债券代码：138949 | 债券简称：22 债券简称：23 K1 | | | 中化 G1 中化 | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 二、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股 票的议案》。 中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 确定的激励对象中，有 17 名激励对象因离职（包含集团内部调动）无法解锁， - 1 - 或因个人绩效结果无法完全解锁，因此同意对公司 17 名原激励对象已获授但尚 未解除限售的 828,320 股限制性股票进行回购注销。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议于2024年3月29日以通讯表决的方式召开。 ...

中化国际（控股）股份有限公司监事会 关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范 性文件和本公司章程的有关规定对公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解锁条件达成情况 进行了认真核查，并发表核查意见如下： 1、经核查，公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售 的情况，公司 2022 年度经营业绩达到限制性股票激励计划规定的首 次授予的第三个解除限售期的解除限售业绩条件，公司 2021 年度经 营业绩达到预留授予的第二个解除限售期的解除限售业绩条件，结合 首次授予以及预留授予的激励对象个人业绩考核条件，本次符合解除 限售条件的激励对象 261 人，解除限售的限制性股票为 14,710,980 股。 2、公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议 ...

北京市中伦律师事务所 关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期 解除限售相关事项之 法律意见书 致：中化国际（控股）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中化国际（控股）股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规 范通知》"）等法律法规、规范性文件及《中化国际（控股）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 就公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解除限售相关事项（以下简称"本 次解锁"）出具 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 编号：2024-012 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 G1 | 债券代码：138949 债券简称：23 K1 | | | 中化 | 中化 | 中化国际（控股）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，详见 公同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2024-011）。根据 相关会议决议，公司将回购注销 828,320 股限制性股票。本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 3,589,351 ...

关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中 公司业绩考核目标成就情况的说明 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标 成就情况的说明 安永华明（2024）专字第 70002756_B01 号 中化国际（控股）股份有限公司 中化国际（控股）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于 中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标 成就情况的说明》（以下简称"2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标 成就情况的说明"）进行了专项审核。 2019 年限制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况的说明系根据 2019 年 9 月 24 日贵公司第七届董事会第三十五次会议审议通过的《<中化国际（控股）股份有 限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及 2020 年 ...

| | | 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 中化国际（控股）股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。 根据《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年度限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的规定，激励计划中的 17 名激励对象因离职（包含集团内部 调动）无法解锁，或因个人绩效结果无法完全解锁，其持有的已获授但尚未解除 限售的限制性股票 828,320 股，将由公司回购。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 2019年9月24日，公司第 ...

限制性股票相关 - 2020年3月13日向257名激励对象授予5324万股限制性股票完成登记[6] - 2020年12月完成57万股限制性股票的回购注销，剩余5267万股[7] - 2021年3月向激励对象授予预留限制性股票登记完成[10] - 2021年4月完成59万股限制性股票的回购注销，剩余5800万股[10] - 2021年12月完成75万股限制性股票的回购注销，剩余5725万股[11] - 2022年3月为首次授予的244名激励对象办理解除限售，解除限售股份16839900股[11] - 2022年6月24日完成1096800股限制性股票回购注销，总股本变更[12] - 2023年2月23日完成1673800股限制性股票回购注销，总股本变更[13] - 2023年3月31日为300名激励对象办理解除限售，解除限售股份18034500股[15] - 2023年10月13日完成2264860股限制性股票回购注销，总股本变更[16] - 2019年限制性股票激励计划首次授予部分自2024年3月14日起进入第三个解除限售期，解除限售股份12978480股[18] - 2019年限制性股票激励计划预留授予部分自2024年3月17日起进入第二个解除限售期，解除限售股份1732500股[18] - 本次解锁股票数量为14710980股，占公司总股本的0.41%[3] 权益分派相关 - 2020年7月实施2019年度权益分派方案，每股派发现金红利0.16元（含税）[7] - 2021年7月实施2020年度权益分派方案，每股派发现金红利0.04元（含税）[10] 业绩指标相关 - 2021年净资产现金回报率（EOE）为40.92%，高于行业对标企业75分位值（29.67%）[21] - 2021年利润总额较2016 - 2018平均利润总额增长率为299.62%，高于行业对标企业75分位值（182.23%），对应较2018年利润总额复合增长率为38% [21] - 2021年公司EVA为59.9亿元，达到集团考核要求（2.7亿元）[21] - 2022年净资产现金回报率（EOE）为32.77%，高于行业对标企业75分位值（24.86%）[19] - 2022年利润总额较2016 - 2018平均利润总额增长率为255.03%，高于行业对标企业75分位值（127.69%），对应较2018年利润总额复合增长率为23% [19] - 2022年公司EVA为18.08亿元，达到集团考核要求（13.66亿元）[19] 激励对象相关 - 首次授予257名激励对象，56人已离职将回购注销，193人绩效为“B”及以上，解除限售系数为1.0 [20] - 8人绩效为C等，解除限售系数为0.6，0人绩效为D等，解除限售系数为0 [20] - 首次授予符合解锁要求可解除限售人数为201人，可解除限售股份数量为12978480股[20] - 本次符合解除限售条件的激励对象共261人，可解除限售的限制性股票数量为14710980股，占公司总股本的0.41%[23] - 首次授予部分201人解除限售12978480股，预留授予部分60人解除限售1732500股[23] - 秦晋克获授80万股，本次解锁27.20万股，解锁比例34%[23] - 周颖华获授80万股，本次解锁16.32万股，解锁比例20.4%[23] - 董建华获授80万股，本次解锁27.20万股，解锁比例34%[23] - 兰海获授60万股，本次解锁20.40万股，解锁比例34%[23] - 方国钰获授60万股，本次解锁20.40万股，解锁比例34%[23] - 柯希霆获授60万股，本次解锁20.40万股，解锁比例34%[23] - 其他关键岗位人员及核心骨干（195人）获授3496万股，本次解锁1165.928万股，解锁比例33.35%[23] - 预留授予关键岗位人员及核心骨干（60人）获授525万股，本次解锁173.25万股，解锁比例33%[23]

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于调整中化国际部分下属单位组织架构的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、同意《中化国际 2024 年全面预算方案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 三、同意《关于修订中化 ...

北京市中伦律师事务所 关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销相关事宜之 法律意见书 致：中化国际（控股）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中化国际（控股）股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《规 范通知》"）等法律法规、规范性文件及《中化国际（控股）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 就公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 部分限制性 股票回购注销相关事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次回购 ...

第二条 董事会的组成 董事会由七名董事组成，其中外部董事所占比例占多数 且独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。 中化国际（控股）股份有限公司 董事会议事规则 （公司章程附件二） 为了进一步规范中化国际（控股）股份有限公司（下称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提供董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定董事会的 议事规则。 第一条 经营决策机构 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财 产，是公司的经营决策机构。 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期不超过 三年，连选可连任。董事会设董事长一人，可设副董事长一 人；董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生和罢免。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 1 规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任 ...