证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-049 科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《中华 人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 8 月 19 日届满，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司需开展监事会换届选 举工作。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，职工监事 ...

股东大会召开 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 股东大会请求与反馈 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东可请求召开临时股东大会，董事会十日内反馈[6] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会十日内反馈[5] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会十日内反馈[5] 股东大会通知 - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后五日内发出通知[5][6] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[9] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各股东[9] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 网络投票时间 - 股东大会网络投票时间为召开当日9:30 - 15:00，开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[14] 投票权征集与选举 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[17] 决议公告与记录 - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[20] 方案实施与决议通过 - 公司股东大会通过派现等提案，应在大会结束后两个月内实施具体方案[21] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东大会就回购普通股作出决议，需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 决议效力与权益保护 - 公司股东大会决议内容违反法律法规无效[22] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权和损害其权益[22] - 股东可在决议作出60日内请求撤销问题决议[22] 规则相关 - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[24] - 董事会应及时修订制度并提交股东大会审议[24] - 公告等信息应在规定媒体和网站公布[24] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[24] - 规则自股东大会审议通过生效，原规则自动失效[24] - 规则由董事会负责解释[24]

科达制造股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-051 科达制造股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司全资或控股子公司，分别为： 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"） 安徽科达新材料有限公司（以下简称"安徽科达新材料"） 广东信成融资租赁有限公司（以下简称"广东信成融资"） 安徽信成融资租赁有限公司（以下简称"安徽信成融资"） 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽科达新能源装备"） 安徽科安电力工程有限公司（以下简称"安徽科安电力"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） 本次公司或子公司担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至 2024 年 6 月 30 日，不含本次担保）： 本次公司为福建科达新能源提供担保最高 4,900 万元，为福建科达新能源、 安徽科达新材料提供担保合计最高 15,000 万元 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-050 科达制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，科达制造股份有限公司（以下 简称"公司"）拟根据实际情况对现行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》 《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会 议事规则》进行修订。 《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《科达 制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》 及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司同日于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 | 章程的，股东有权自决议作出之日 ...

科达制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-052 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 50 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，任期均为3年，可连选连任[4] - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士，连续任职不超六年[4] 董事会权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[7] - 符合6种标准事项、关联交易、单笔或累计对外捐赠超规定应提交审议[8][9] 会议召开 - 定期会议每年召开二次，由董事长召集[12] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 可采用电子通信方式召开，决议与现场表决效力同等[12] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知[15] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可电话通知[16] 会议表决 - 应有过半数董事出席方可举行[17] - 记名书面表决，一人一票，决议须全体董事过半数通过[18] - 关联董事回避表决，无关联董事相关规定[18] 决议相关 - 有效形式为会议记录和决议文件，记录应记载议事和表决结果[20] - 出席董事和秘书签名，未签字无异议视为同意[21] - 决议违法致损，参与董事赔偿，表决异议可免责[21] - 股东60日内可请求撤销违法或违规决议[21] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[22] 规则生效 - 本规则股东大会通过生效，原规则失效，修改需经审议提交[25]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-048 科达制造股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议通 知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司拟根据实际情况对现行的 《公司章程》部分条 ...

科达制造股份有限公司 第二章 股份变动管理 第四条 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守； 董监高减持股份时应当规范、理性、有序，充分关注公司及中小股东的利益。 第五条 具有下列情形之一的，公司董监高所持本公司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董监高实际离职后半年内； 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有 ...

净利润及业绩变动 - 公司2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为45,000万元到65,000万元，同比下降48.74%到64.51%[2][3] - 扣除非经常性损益后，预计归属于上市公司股东的净利润为38,000万元到58,000万元，同比下降52.06%到68.59%[2][3] 碳酸锂业务表现 - 蓝科锂业2024年上半年碳酸锂产量约1.89万吨，销量约2万吨，产销量同比均增长超过30%[5] - 碳酸锂市场价格从2023年上半年超过20万元/吨的均价，降至2024年上半年约10万元/吨，同比大幅下滑[5] - 蓝科锂业因补缴卤水费用及增值税调整，预计减少利润总额4.01亿元[6] - 蓝科锂业对公司2023年净利润的影响占公司归属于上市公司股东净利润的60%以上[5] 陶瓷机械业务发展 - 公司陶瓷机械业务受海外订单拉动，业绩同比有所提升[5] - 公司自2023年起持续加大陶瓷机械海外及配件耗材市场布局，推进海外建材业务项目建设[7]