公司治理结构及员工持股平台调整 - 子公司广东特福国际拟变更部分人员的持股方式 旨在便于员工持股平台的日常管理及调整公司治理结构[1] - 变更后 广东特福国际直接和间接股东的实际持股比例未发生变化[1] 具体股权转让安排 - 公司董事李跃进原通过泰安福锦 泰安福豪间接持有广东特福国际股权 现拟转为直接持有[1] - 泰安福锦拟以人民币3420.22万元转让其持有的广东特福国际0.90%股权至李跃进[1] - 泰安福豪拟以人民币2280.15万元转让其持有的广东特福国际0.60%股权至李跃进[1] - 本次调整完成后 李跃进将由间接持有广东特福国际合计1.50%股权变为直接持有该比例股权[1] 公司相关决策 - 为支持广东特福国际长效激励约束机制的运营 公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权[1]

公司人事变动 - 公司副总裁兼财务负责人曾飞因工作调整原因辞去财务负责人职务 辞任后仍担任公司副总裁及子公司其他职务 [1] - 公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十三次会议 审议通过聘任罗麟为公司新任财务负责人 [1] - 新任财务负责人罗麟的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理结构及员工持股平台调整 - 子公司广东特福国际拟变更部分人员的持股方式 以调整公司治理结构并便于员工持股平台的日常管理 [1] - 变更后 广东特福国际直接和间接股东的实际持股比例未发生变化 [1] 具体股权转让安排 - 拟将公司董事李跃进通过泰安福锦 泰安福豪间接持有的广东特福国际全部股权 转让至其直接持有 [1] - 泰安福锦拟以人民币3420.22万元转让其持有的广东特福国际0.90%股权 [1] - 泰安福豪拟以人民币2280.15万元转让其持有的广东特福国际0.60%股权 [1] - 本次调整完成后 李跃进将由间接持有广东特福国际合计1.50%股权变为直接持有 [1] 公司相关决策 - 为支持广东特福国际长效激励约束机制的运营 公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权 [1]

公司人事变动 - 财务负责人曾飞因工作调整辞去职务 但仍担任公司副总裁及子公司其他职务 [1] - 董事会审议通过聘任罗麟为新任财务负责人 由总经理杨学先提名并经相关委员会审查通过 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为机械装备行业占比53.32% 海外陶瓷行业占比37.42% 锂电池材料行业占比6.99% [1] - 其他业务构成包括其他装备占比2.19% 其他业务占比0.08% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为245亿元 [1]

交易审批规则 - 六种情况涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东会审批[5][6] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 六种情况涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上经董事会审批通过方可实施[7][8] 组织架构与职责 - 公司设立投资决策委员会，由主要业务板块负责人等组成，董事会授权其制定实施细则[9] - 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策等提出建议[11] - 战略投资部负责组织项目尽职调查、制定投资方案等工作[12] - 法务部负责审查投资项目法律合规性，审核相关文件[13] - 财务部负责对外投资财务管理，筹措资金等工作[13] - 审计部负责对外投资项目定期或专项审计[13] 投资管理流程 - 投资管理流程包括投资立项、决策、协议、执行及投后管理[15] 投资运营与管理 - 公司对外投资应依法依规派出管理人员参与运营决策保障投资安全[19] - 派出人员应按规定履行职责并定期汇报被投资单位情况[19][24] - 财务管理部应对对外投资活动全面记录并按规定核算[21] - 财务管理部应取得被投资单位财务报告分析其财务状况[21] - 被投资单位财务恶化时财务管理部应合理计提减值准备[23] - 子公司会计政策及变更应遵循公司财务会计制度[23] - 子公司应定期向财务管理部报送财务会计报表[23] - 公司对子公司进行定期或专项审计[23] 投资损失处理 - 明确造成投资损失的行为界定[25] - 投资损失责任人将被追责和经济处罚，涉罪移交司法机关[26]

担保情况 - 本次为科裕国际担保5000万元，截至2025年10月31日实际担保余额39495.55万元[2] - 截至2025年11月26日，公司及控股子公司对外担保总额104.29亿元，占2024年度经审计净资产90.85%[3] - 2025年公司对科裕国际担保预计额度128000万元，本次担保后可用28704.40万元[5] 科裕国际业绩 - 2024年资产总额147481.46万元，净利润404.65万元[8] - 2025年1 - 9月资产总额166523.49万元，净利润431.72万元[8] 其他 - 公司无逾期担保，未对第一大股东及其关联方提供担保[11]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-055 科达制造股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东特福国际 控股有限公司（以下简称"广东特福国际"）的少数股东泰安福锦投资服务合伙 企业（有限合伙）（以下简称"泰安福锦"）及泰安福豪投资服务合伙企业（有 限合伙）（以下简称"泰安福豪"）拟分别以人民币 3,420.22 万元、2,280.15 万 元的价格，将其合伙人李跃进通过其间接持有的广东特福国际 0.90%、0.60%股 权转让给李跃进直接持有。转让完成后，李跃进对广东特福国际的持股由通过合 伙企业间接持有 1.50%股权转变为直接持有 1.50%股权。为支持广东特福国际长 效激励约束机制的运营，公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权。 本次交易的受让方李跃进为公司董事，因此公司放弃优先购买权构成关 联交易。目前公司持有广东特福国际 48.45%的股权，本次股权 ...

人事变动 - 2025年11月26日曾飞因工作调整辞去财务负责人职务[3][4] - 同日公司同意聘任罗麟为财务负责人[3][6] 人员信息 - 曾飞原定任期到2027年7月31日结束[4] - 罗麟1981年出生，2023年加入公司[9] - 罗麟任期自审议通过至第九届董事会任期届满[6] - 截至披露日罗麟间接持股，未直接持股[9]

监管整改 - 2025年10月31日收到广东监管局决定书[2] - 2025年11月26日审议通过整改报告[3] 问题处理 - 剩余1账户待2026年7月理财产品到期后注销[3] - 董监高已退还薪酬及衍生利息[5] - 相关人员已归还占用资金及衍生利息[7] - 关联方已归还个人借款及利息[9] 未来策略 - 2026年上半年完成制度修订[5] - 加强制度贯彻等防范资金占用[7] 影响说明 - 行政监管措施对经营无重大影响[10]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025–058 科达制造股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计 划存续期展期的议案》，同意将科达制造 2020 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）存续期再次延长 12 个月，即存续期延长至 2027 年 2 月 11 日， 现将相关情况公告如下： 一、2020 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 30 日召开第七届董事会第三 十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《2020 年员工持股计划 （草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公 司回购的科达制造 A 股普通股股票。2021 年 2 月 9 日，公司回购专用证券账户 所持有的 ...