科达制造股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司总部大楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规 定。 会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，各位监事一致同意选举彭衡湘女士为公司第九 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。 特此公告。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-056 科达制造股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 二〇二四年八月二日 1 / 1 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-057 科达制造股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东新华 联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）持有公司股份 100,519,652 股，占公司 当时总股本的比例为 5.16%。减持计划实施期间，新华联控股持有的公司 81,341,152 股无限售流通股被拍卖并于 2024 年 6 月 21 日完成过户登记。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 10 日披露了《股东集中竞价减持股份的计划公告》（公告 编号：2024-024），新华联控股计划在 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日期间以 集中竞价方式减持公司股份不超过 19,484,100 股，不超过公司当时总股本的 1%。 截至本公告披露日，新华联控股通过集中竞价交易方式累计实际减持公司股份 19, ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-054 科达制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西 路 1 号总部大楼 101 会议中心 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 970,881,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51. ...

投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [2] 报告的核心观点 - 公司受益于碳酸锂需求的长期增长,也能分享海外新兴市场的城镇化机遇 [13] - 公司参股子公司蓝科锂业对公司业绩影响较大,预计2024-2026年蓝科锂业将保持满产,产销量维持在4万吨 [19] - 公司在非洲市场的持续扩张,建筑陶瓷业务将保持较高增速,预计2024-2026年业务收入增速为10%、15%、15% [20] 公司投资评级和财务预测 - 公司2024-2026年EPS预计为0.82、0.85、0.99元/股,参考可比公司估值给予公司2024年13-15倍PE,对应合理价值区间10.66-12.30元/股 [13] - 公司2024-2026年营业收入预计为10458、11454、12523百万元,净利润预计为1574、1627、1902百万元 [15]

股权质押情况 - 宏宇集团持有公司3.35%股份，本次质押后累计质押比例达100%[2] - 梁桐灿及其一致行动人持股22.88%，累计质押股份占所持65.77%[2] - 2024年7月25日宏宇集团质押64341152股用于股权性投资[3] 到期质押及融资 - 梁桐灿未来半年内到期质押对应融资余额10000万元[8] - 未来一年到期质押对应融资余额60930万元[8] 影响及风险 - 本次质押不影响公司经营、治理及大股东变更[10] - 质押风险可控，平仓将采取补充质押等措施[9]

科达制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 科达制造 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程安排 2024 年第一次临时股东大会议程安排 一、会议时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 50 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大 楼 101 会议中心 三、会议主持：边程 董事长 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本 次股东大会《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》采用累积投票制，现 将累积投票制的有关规定说明如下： 一、累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事或监事时，每位股东 拥有的表决权数（或称有效选票数）等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事或监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位董事或 监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，以得票多 者且超过出席股东大会股东所持股份的半数当选。 二、独立董事与非独立董事选举分开进行，独立 ...

科达制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强对担保业务的内部控制，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 第三条 本制度所称"担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和，为已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和。 第四条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其50%以上的股 份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第二章 对外担保的一般规定 第六条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，采取必要措施 核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基 ...

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表不低于总数三分之一[3] 监事任期 - 监事任期每届三年，连选可连任[3] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知，紧急情况除外[10] 会议要求 - 会议应有过半数监事出席方可举行[12] - 表决一人一票，决议经全体监事过半数通过[14] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存期限为十年[16] - 本规则自股东大会通过生效，原规则废止[18]

科达制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特设 立公司董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资决策委员会和 ESG工作小组作为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限如下： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

科达制造股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 提名人科达制造股份有限公司董事会，现提名陈环、蓝海林、李松玉、龙建 刚先生为科达制造股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任科达制造股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与科达制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...