董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，任期均为3年，可连选连任[4] - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士，连续任职不超六年[4] 董事会权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[7] - 符合6种标准事项、关联交易、单笔或累计对外捐赠超规定应提交审议[8][9] 会议召开 - 定期会议每年召开二次，由董事长召集[12] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 可采用电子通信方式召开，决议与现场表决效力同等[12] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知[15] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可电话通知[16] 会议表决 - 应有过半数董事出席方可举行[17] - 记名书面表决，一人一票，决议须全体董事过半数通过[18] - 关联董事回避表决，无关联董事相关规定[18] 决议相关 - 有效形式为会议记录和决议文件，记录应记载议事和表决结果[20] - 出席董事和秘书签名，未签字无异议视为同意[21] - 决议违法致损，参与董事赔偿，表决异议可免责[21] - 股东60日内可请求撤销违法或违规决议[21] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[22] 规则生效 - 本规则股东大会通过生效，原规则失效，修改需经审议提交[25]