根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督公司外部审计，指导公司内部审 计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、赵平先生和公司董事孙国君 先生 3 位委员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事戴文涛先生担 任。 二、审计委员会 2023 年度的日常工作情况 2023 年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》赋予的 职责和权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作勤勉尽责。2023 年度，审计委员会召开会议 6 次，就定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务 所、关联交易、为参股子公司担保等事项进行讨论和审议，充分发挥了决策参考 和监督作用。 三、审计委员会 2023 年度报告编制期间的履职情况 根据中国证监会的有关 ...

关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-019 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）、浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称"浙江精工"）、精工国际钢结构 有限公司（以下简称"精工国际"）。 | 序号 | 被担保企业 | | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 2024 | 年 | 3 月 | 31 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 27,000 | | 23,543 | | | | | | 2 | 浙江精工 | 65,500 | | 85,237 | | | | | | 3 | 精工国际 | 4,000 | 万元人民 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，长江精工钢结构 （集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李国强 先生、赵平先生、戴文涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 16 日 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事 项。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 1、计提资产减值准备情况 | 项目 | 2023 年度发生额 | | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 560.59 | | | 其中：合同资产 | | 471.28 | | 库存商品 | | 89.31 | | 信用减值损失 | 13,708.24 | | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人，参 加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-023 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于股东股权解押暨质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 4 月 16 日解押 1,660 万 股公司股份。同日，其下属全资子公司精工控股集团（浙江）投资有限公司（以 下简称"精工控股投资"）质押 1,660 万股公司股份。 本次质押后，精工控股及其下属子公司精工控股投资处于质押状态的股 份累计 42,922 万股，占其所持有公司股份总额的 79.92%，占公司总股本的 21.32%。 一、本次股份质押解除的具体情况 2024 年 4 月 16 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押解除手续，累计解押公司股份 1,660 万股。具体情况如下： | 股东名称 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 （ 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 专项鉴证报告 众会字（2024）第04491号 长江精工钢结构(集团) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司"） 编制 的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-021 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的公告 ● 本次关联交易系公司的日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符 合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合 公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公 司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与中建信集团及 下属企业开展日常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建 华先生、孙国君先生、陈国栋先生在表决时进行了回避，非关联董事一致同意该 议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事对该议案召开了专门委员会议并发表独立董事意见。同意公司与中 建信集团及下属企业开展与日常经营相关的交易，该事项符合公 ...

关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至目前，持续督导期限已满，保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | ...