5、同意公司本次资产减值准备计提及部分资产核销事项，公司本次计提资 产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减 值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，同时当期确认无 法收回的逾期应收款项等进行核销处理，有助于为投资者提供更加真实可靠的会 计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八 届董事会第四次会议《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度利润 分配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 及内部控制审计机构的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2023 年度薪酬及 <2024 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 公司及控股子公司 2024 年度银行授 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计 机构及内部控制审计机构的事项，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且担任公司会计及内控审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 提供了积极建议和帮助，有利于公司进一步提升运作管理的规范和效率。同意拟 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年可转债） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公 开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800.00 万元于 2022 年 4 月 ...

| 关于本报告 2 | | | --- | --- | | 1、走进精工钢构 3 | | | 1.1 公司介绍 | 3 | | 1.2 公司愿景 | 3 | | 1.3 关键绩效指标 | 4 | | 2、深化公司治理，实现可持续发展 5 | | | 2.1 可持续发展理念 | 5 | | 2.2 利益相关方沟通机制 | 5 | | 2.3 推动合规运营 | 6 | | 2.4 构建公司廉政文化 | 8 | | 3、践行绿色 低碳精工 9 | | | 3.1 身体力行 保护环境 | 9 | | 3.2 低碳建筑，走可持续发展之路 | 10 | | 3.3 保护绿地及生物多样性 | 12 | | 4、变革创新，发展新质生产力 12 | | | 4.1 持续研发投入，不断创新技术 | 12 | | 4.2 创优夺杯 打造区域新地标 | 12 | | 4.3 数实融合，以新质生产力提高效率 | 13 | | 5、关爱员工 可持续的人文精工 15 | | | 5.1 保护员工权益 | 15 | | 5.2 执行有竞争力的薪酬福利 | 15 | | 5.3 完善人才梯队建设，加强人才培养 | 16 | | 5.4 关注员 ...

一、独立董事的基本情况 赵平先生：中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美国 芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生，中 欧国际工商学院 EMBA。曾就职于河北省邢台市中级人民法院、上海市国耀律师 事务所、上海市世代律师事务所。现任公司独立董事，北京金诚同达（上海）律 师事务所高级合伙人、上海金枫酒业股份有限公司（已辞职，需股东大会选举出 新独立董事后生效）、南华生物医药股份有限公司、上海翔港包装科技股份有限 公司、浙江朗迪集团股份有限公司独立董事等职。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。 本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其 他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情 况。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵平） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 关联交易类 | | | 2024年预计金 | 2023年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 主要采购内容 | 额（万元） | 际金额 （万元） | 增加原因 | | | 中建信 | 采购铝板等工程建设相关材料、设 备等 | 7,000 | 2,911 | 因公司业务规 模增加，导致 | | 向关联人采 购商品 | 控股集 团及下 | 采购幕墙等建设工程服务、劳务 | 10,000 | 5,718 | 所需采购商品 增加 | | | 属企业 | 采购礼品等其他用品 | 2,500 | 1,435 | 员工福利采购 种类等增加 | | 关联租赁 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （资产租 | 宿舍楼、办公楼等 | 2,100 | 3,028 | -- | | 入） | | | | | | | 合计（未含税） | 21,600 | 13,092 | - | 备注：上述预计类别的金额在总金额范围内可调剂使用。 二、关联方 ...

ZHONGHU/ 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " " 众会字(2024)第 04496 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了长江精工钢结构(集团)股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表,2023 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现 金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了众会字(2024)第 04485 号标准 无保留意见的《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会在认真审阅公司 2023 年度财务报告、2023 年度内部 控制评价报告、计提资产减值、公司与中建信集团及下属企业开展日常关联交易 等相关资料及考察众华会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计工作后，现发 表以下书面审核意见： 1、公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整，如实的反映了公司的经营情 况，不存在误导性陈述或者重大遗漏。 2、报告期内，公司完善内控制度、梳理业务流程，并开展内控评价工作， 《公司2023年度内部控制评价报告》基本反映了公司2023年度的内部控制情况， 不存在重大缺陷和重要缺陷。 3、鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构。 （本页无正文，为公司董事会审计委员会审核意见签字页） 戴文涛 赵 平 孙国君 2024 年 4 月 6 日 2 4、公司本次计提资产减值 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） 进行查询 ZHONGHII 内部控制审计报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04487 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情 ...