可转债发行与交易 - 2022年4月22日公开发行20亿元可转债，期限6年[3] - 2022年5月23日“精工转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 初始转股价格5.00元/股，2024年7月1日起变为4.86元/股[3][4] - 2024年7 - 9月转股金额4,000元，形成股份821股[2][4] - 截至2024年9月30日，累计转股金额54,000元，占比0.0005%[2][4] - 截至2024年9月30日，1,999,946,000元未转股，占比99.9973%[2][5] 股份变化 - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本均增加821股[5]

公司基本信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 人事变动 - 公司第八届监事会届满换届[2] - 2024年9月12日召开职工代表大会[2] - 郭静女士当选第九届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 郭静1978年12月出生，东南大学结构工程专业博士研究生[2] - 郭静2010年9月加入公司，现任精工国际钢结构有限公司副总经理[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人259人[4] - 出席股东所持表决权股份611,792,574股，占比30.7415%[4] - 公司在任董事9人，出席4人；监事3人，出席2人[6] 议案表决情况 - 为所控制企业提供融资担保议案，A股同意票数593,494,918，比例97.0091%[8] - 未来三年股东回报规划议案，A股同意票数595,357,993，比例97.3137%[8] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数595,143,221，比例97.2785%[10] 选举情况 - 选举非独立董事方朝阳得票数592,396,507，占比96.8296%[11] - 选举独立董事李国强得票数592,261,096，占比96.8074%[12] - 选举非职工代表监事张小英得票数592,220,592，占比96.8008%[13] 小股东表决情况 - 5%以下股东对融资担保议案同意票数56,425,314，比例75.5126%[14]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496；转债简称精工转债，代码110086[2] 会议情况 - 第九届监事会第一次会议于2024年9月12日召开，应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 同意选举张小英为公司第九届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司人事变动 - 2024年9月12日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举方朝阳为董事长、总裁，孙关富为执行董事长[2][3][4] - 聘任沈月华女士为董事会秘书，多名高级管理人员[5][6][7] - 调整董事会专门委员会组成人选[8]

股东大会安排 - 2024年8月27日决定9月12日召开第二次临时股东大会[14] - 8月28日公告通知，9月5日刊载资料[14] - 网络投票9月12日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[14][15] 股权相关 - 股权登记日为2024年9月6日，有表决权股份总数1,990,118,588股[19] - 259名股东及代理人代表611,792,574股，占比30.7415%[19] 议案审议 - 审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》等多项议案[20] - 议案2、3为特别决议议案，对中小投资者单独计票[21] 表决结果 - 9月12日下午3时网络表决结束，各项议案均获通过[27] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所9月12日出具法律意见书[28]

股份质押情况 - 控股股东精工控股解押6900万股，质押8500万股；子公司精工投资解押1660万股[2] - 截至公告日，累计质押42722万股，占所持股份79.55%，占总股本21.22%[2] - 2024年9月9日，精工控股质押8500万股给平安银行杭州分行，占所持35.85%，占总股本4.22%[4] 到期质押及风险 - 未来半年内到期质押4800万股，占所持8.94%，占总股本2.38%，对应融资余额6880万元[6] - 未来一年内到期质押4000万股，占所持7.45%，占总股本1.99%，对应融资余额9300万元[8] - 质押基本无平仓风险，后续如有将采取措施[8] 其他说明 - 股份质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[8] - 控股股东及其一致行动人无业绩补偿义务[8] - 公司将持续披露质押及风险信息[9]

项目信息 - 中标浙江省湖州市安吉县人民医院改扩建项目，金额4.66亿元[2] - 项目建筑面积约12.17万平方米[2] - 工期990日历天，承包方式为施工总承包[3] 业主方信息 - 业主方安吉经发建设有限公司成立于2022年12月9日，注册资本100000万人民币[4] 项目影响 - 有助于推动公司总承包业务全国拓展，提升品牌市场认可度[8] - 不构成关联交易，不影响业务独立性[7][8] 合同情况 - 公司已取得中标通知书，未签正式合同[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日14：00在上海闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议议案表决以现场投票与网络投票相结合，每一股份享有一票表决权[10] - 会议决议及法律意见书将于会议结束后2个工作日内在指定媒体及网站公告[10] 担保情况 - 公司拟为精工工业在银行融资提供最高额度担保，交通银行担保金额24304万元，期限5年；平安银行担保金额16800万元，期限1年[11] - 截至2024年8月27日，公司及下属子公司实际对外融资担保金额累计322185万元，为关联公司担保19500万元[15] - 本次董事会审议新增担保25394万元，公司对外融资担保金额合计347579万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的40.83%[15] - 无逾期担保情况[15] 精工工业数据 - 精工工业注册资本12000万美元，公司持有（含间接）其99.63%的股权[12] - 截至2023年12月31日，精工工业总资产35.53亿元，净资产12.18亿元；截至2024年6月30日，总资产37.55亿元，净资产13.17亿元[12] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[17] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[19][26] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%可不进行利润分配[19][26] - 年末资产负债率高于70%或该年度经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[19][26] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[20][26][27] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[20][26][27] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[20][26][27] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决通过[21][27] - 股东会对利润分配方案决议后或制定中期分红方案后，须2个月内完成派发[22] - 调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[28] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[28] 股权提案调整 - 拟将有权向公司提提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[25] 董事会换届 - 公司拟提名方朝阳等6人为第九届董事会非独立董事候选人[31] - 公司拟提名李国强等3人为第九届董事会独立董事候选人[36] - 第八届董事会2024年度第七次临时会议于2024年8月27日召开[31][36] - 第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[31][36] - 换届选举议案提请2024年第二次临时股东大会审议[34][39] 监事会换届 - 公司第八届监事会即将任期届满[1] - 张小英、俞荣华是第九届监事会非职工代表监事候选人[1] - 公司于2024年8月27日召开第八届监事会2024年度第四次临时会议[1] - 会议审议通过提名非职工代表监事候选人的议案[1] - 第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 本议案已通过第八届监事会2024年度第四次临时会议审议，提请股东大会审议[1]

业绩说明会信息 - 2024年9月11日上午10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[3][4][6][8] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[3][7][8][9] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][5][7][8] 投资者提问 - 2024年9月4日至9月10日16:00前可预先提问[3][8] 参加人员 - 董事长兼总裁方朝阳等参加[7] 报告发布 - 2024年8月28日发布半年度报告[4]