证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2023-067 号 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 707,079,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.92 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 是 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-063 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏亨通光电股份有限公司（以下称"公司"）拟回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。 2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 4、回购价格：不超过人民币 21.02 元/股（含），回购价格上限不高于董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会通过本次回购方案 决议日，公司董监 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关 规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关 事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案的独立意见。 1、公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-一回购股份》等法律法规 的规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关 规定。 江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十三日 2、公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善 公司长效激励机制，充分调动公司员工的积 ...

一、审议通过关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案； 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-065 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议 于 2023 年 10 月 23 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《以集中竞价交易方式回购 公司股份方案》一项议案，相关决议如下： 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购 股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元(含),不超过人民币 10,000 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-064 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 于 2023 年 10 月 23 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《以集中竞价交易方式回购公 司股份方案》一项议案，决议如下： 一、审议通过关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利 益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司 的信心，推动公司股票价值的合理回 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2023 年第二次临时股东大会会议材料 二○二三年十月三十日 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2023 年第二次临时股东大会议案 | 序号 | | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于《选举董事》的议案 | | | | | | | 2 | 关于《制定<公司 2023 案 | 至 2027 | | | | 年度（第四期）奖励基金计提管理办法>》的议 | | 3 | 关于《制定<公司 2023 | 至 2027 | | | | 年度（第四期）奖励基金奖励方案>》的议案 | 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2023 年 10 月 30 日下午 14:30 网络投票：2023 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2023 年 10 月 30 日下午 15:00 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-062 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日收到公司董事长崔巍先生的《关于提议江苏亨通光电股份有限公司回购公司股 份的函》，崔巍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长崔巍先生 2、提议时间：2023 年 10 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 董事长崔巍先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强 公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的 合法权益， ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-061 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 监事会认为：公司本期奖励基金所确定的奖励对象符合公司《第三期员工持 股奖励方案》规定的奖励对象范围。公司实施第三期奖励基金事项有利于进一步 优化公司治理结构，健全公司长期激励约束机制，有利于公司的持续健康发展， 不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《公司关 于奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度的公告》（亨通光电：2023-058 号）。 二、审议通过关于《制定<公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管 理办法>》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：本次制定计提管理办法有利于进一步完善公司治理结构，健全 公司长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及科技研发 和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强责任感与使命感，有利于公 司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东 ...

江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法 第一条 为充分调动和发挥江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性， 增强对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，现根据国家相关法律法规和 有关规定制定公司 2023 年至 2027 年（第四期）奖励基金计提管理办法。 第二条 董事会负责奖励基金计提管理办法的实施，并向股东大会报告奖励基金 的计提和使用情况。 第三条 2023 年至 2027 年奖励基金的计提应以当年度净利润（归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润较低者，下同）相比 2022 年度的净利润增长率为基础。 第四条 2023 年至 2027 年奖励基金必须同时满足当年净资产收益率（指加权平 均净资产收益率，以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与扣除 前的净利润较低者作为加权平均净资产收益率的计算依据，如非特别说明，下同） 和净利润增长率的指标要求情况下，按当年度净利润乘以规定比例计提奖励基金， 且按上述规定计提奖励基金后，年度净资产收益率不得低于 6 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-060 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举董事》等五项议案，决 议如下： 一、审议通过关于《选举董事》的议案； 表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容请见《公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金计提管理办法》。 具体内容请见《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（亨通光电： 2023-057 号）。 独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易 ...