双良节能系统股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 监事会的组成与职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，推举监事会主席一名。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 非职工代表监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职 工代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得 少于监事人数的三分之一。监事每届任期 3 年，连选可以连任。 第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定， 1 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事 会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《双良节能系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,制订 本规 ...

双良节能系统股份有限公司 | (十一)修改本章程; | 务所作出决议； | | --- | --- | | (十二)对公司聘用、解聘会计师事务 | （十二）审议批准第四十二条规定的 | | 所作出决议; | 担保事项； | | (十三)审议批准第四十二条规定的担 | （十三）审议公司在 1 年内购买、出 | | 保事项; | 售重大资产超过公司最近一期经审计 | | (十四)审议公司在连续 12 个月内购 | 总资产 30%的事项； | | 买、出售重大资产超过公司最近一期 | （十四）审议批准变更募集资金用途 | | 经审计总资产 30%的事项; | 事项； | | (十五)审议批准变更募集资金用途事 | （十五）审议股权激励计划和员工持 | | 项; | 股计划； | | (十六)审议股权激励计划; | （十六）审议法律、行政法规、部门 | | (十七) 决定设立战略、审计、提 | 规章或本章程规定应当由股东大会决 | | 名、薪酬与考核等专门委员会; | 定的其他事项。 | | (十八)审议法律、行政法规、部门规 | | | 章或本章程规定应当由股东大会决定 | | | 的其他事项。 | | | 第四十 ...

双良节能系统股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 总则 -----------------------------------------------------------------1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 -------------------------------------------------------2 | | 第三章 股 份 ---------------------------------------------------------------2 | | 第一节 股份发行 ---------------------------------------------------------2 | | 第二节 股份增减和回购 ---------------------------------------------------3 | | 第三节 股份转让 ---------------------------------------------------------4 | | 第四章 股东和股东大会 ----------------- ...

重要内容提示： ● 交易内容：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金购买江苏利创新能源有限公司持有的公司控股子公司江苏双良新能源装备 有限公司（以下简称"目标公司"）15%的股权（对应注册资本 1,800 万元，以 下简称"标的股权"），双方在评估值的基础上协商确定本次交易总金额为 66,613 万元。 ● 江苏利创新能源有限公司与公司拥有共同的实际控制人缪双大先生，本 次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不构成重组上市。 证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-090 双良节能系统股份有限公司 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为高效、有序地完成相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理及 其授权人士全权处理与本次购买控股子公司少数股权的相关事宜，包括但不限于 签订相关协议、办理工商等具体后续事宜等。 二、关联方介绍 | 公司名称 | 江苏利创新能源有限公司 | | --- ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-085 双良节能系统股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日以书面送达 及传真方式向公司全体董事发出召开八届七次监事会的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日 在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于审议并披露公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情 况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司生产经 营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东的利益，审议决 策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-088 双良节能系统股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1351 号）同意，公司 向社会公开发行面值总额 260,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，发行数量为 2,600 万张，期限 6 年。2023 年 8 月 14 日，保荐人（联 席主承销商）中国国际金融股份有限公司已将本次发行募集资金扣除其保荐承销 费（不含税）人民币 10,400,000.00 元后的余款人民币 2,589,600,000.00 元汇 入公司开设的本次发行可转债募集资金专用账户。本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,911,320.75 ...

双良节能系统股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年8月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关法 律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 7 件之一： (一)具有注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学 位； ( ...

双良节能系统股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"双良节能"）使用向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金金额共计 1,846,018,867.93 元，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-089 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1351 号《关于同意双良节能系 统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》同意，并根据公司于 2022 年 10 月 13 日召开的公司八届董事会 2022 年第一次临时会议决议，公司向 社会公开发行面值总额 260,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 2,600 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集 资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 双良节能系统股份有限公司拟收购股权 涉及的江苏双良新能源装备有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023)第 0249 号 (共1册,第1册) 资产评估有限公司 SSETS APPRAISA HUACHE HUACHEN CPV -0. O O o 0 O 0 o 0 0 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300277 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00250号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0249号 | | 报告名称: | 双良节能系统股份有限公司拟收购股权涉及的工办 双良新能源等备有限公司股东全部权益价值 火日 | | 评估结论: | 4.440.878.400.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月22日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:32200075 (资产评估师) 郑彩红 | | | 会员编号:3221 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-091 双良节能系统股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事缪双大 先生的书面辞职报告。缪双大先生因身体原因申请辞去公司董事职务。辞职后， 缪双大先生将不再担任公司任何职务。 鉴于缪双大先生辞去董事职务后将导致公司董事人数少于 8 人，根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，缪双大 先生仍将继续履行其作为董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完 成新任董事的补选工作。 公司及公司董事会对缪双大先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢！ 二、补选董事情况 为保障公司规范运作，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了八届三次董事会，审 议通过了《关于董事辞职暨增补董事的议案》，同意选举王法根先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2023 年第二次临时股 ...