股权与投资 - 公司持有成都瑞联公司98.3657%股权[3] - 成都瑞联拟投资10196万元在天津成立全资子公司[3] 资金情况 - 项目建设总投资8196万元，运营及流动资金2000万元[6] - 子公司注册资本5000万元人民币[6] 其他要点 - 投资议案2024年1月16日董事会审议通过[3] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 子公司经营范围含电力设备等业务[6] - 投资利于扩大规模和提升品牌影响力[7] - 新设公司投资收益有不确定性风险[3][8]

制度通过 - 公司独立董事专门会议制度于2024年1月16日经董事会八届二十二次会议通过[1] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三日通知，全体同意可不受限[2] - 半数以上出席方可举行，可书面委托出席[2] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] 表决与审议 - 一人一票，记名投票表决[3] - 关联交易等需审议且过半数同意提交董事会[4] - 行使职权前需审议且过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[3] - 制度自通过日执行，修改亦同[4] - 制度解释权归属公司董事会[6]

会议信息 - 公司董事会八届二十二次会议于2024年1月16日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 投资决策 - 同意控股子公司成都瑞联电气在天津投资10196万元成立全资子公司[2] 议案情况 - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案需提请股东大会审议[4][7] - 《独立董事专门会议制度》股东大会时间另行通知[8]

业务开展 - 2024年控股子公司开展商品期货套期保值业务[3] - 交易品种为铜和铝，仅在场内交易[3] - 资金为自有资金，在上海期交所操作[5] 额度限制 - 2024年保证金最高额度不超5000万元[3][4] 风险提示 - 价格波动或致当日交易损失[7] - 资金风险可能引发强行平仓[7] 业务规范 - 不进行投机和套利交易[7] - 按准则核算及披露业务[10] 决策程序 - 业务经董事会审议通过，无需股东大会审议[3]

会议信息 - 公司董事会八届二十一次会议于2023年12月21日召开[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 业务决策 - 同意控股子公司2024年度开展商品期货套期保值业务[2] - 商品期货套期保值业务保证金最高额度不超5000万元，可循环滚动使用[2] 议案表决 - 《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》全票通过[2] - 《关于公司职业经理人薪酬及经营业绩目标的议案》全票通过[3]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-041 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的规定，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 8 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市 场累计购买本公司股票 1,834,100 股，占公司总股本的 0.17%，成交 均价约为 5.29 元/股，成交金额合计为 9,710,810.45 元。至此，公 司第三期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定 予以锁定，锁定期 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户 至持股计划名下之日即 2023 年 11 月 10 日起计算。 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

公司财务状况 - 2023年第三季度公司营业收入为488,929,736.69元，同比下降20.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,292,947.98元，同比下降21.42%[4] - 公司总资产为3,802,114,733.58元，较上年度末增长0.43%[5] - 公司负债合计为1,596,341,432.78元，较上年同期减少2.8%[14] 公司股东及管理层情况 - 公司前十名股东中，天津液压机械(集团)有限公司持股最多，占比53.29%[8] - 公司聘任朱文斌为常务副总经理，聘任杨云霄为总会计师（财务负责人），聘任刘佳莹为董事会秘书[11] 子公司经营情况 - 公司子公司北京英纳超导技术有限公司主要从事铋系高温超导线材的研发生产，2023年1至9月处于亏损状态[11] 公司业务情况 - 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵，不涉及“室温超导”相关业务[11] 财务运营情况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为2,507,668,494.09元，与2022年底持平[12] - 非流动资产总额为1,294,446,239.49元，较上年同期增长1.4%[13] - 营业总收入为1,531,985,499.08元，较去年同期下降12.4%[15] - 营业总成本为1,434,881,708.88元，较去年同期下降13.1%[15] - 营业利润为117,838,774.54元，较去年同期下降7.2%[15] - 利润总额为118,819,065.27元，较去年同期下降6.3%[15] - 2023年第三季度公司净利润为103.6亿元，较去年同期略有下降[16] 现金流情况 - 经营活动现金流出小计为1580.8亿元，较去年同期有所增加[18] - 投资活动现金流出小计为26.0亿元，较去年同期大幅减少[18] - 筹资活动现金流出小计为336.8亿元，较去年同期有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-96.5亿元，较去年同期有所下降[19]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-040 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到副总经理张青华女士的辞职报告。张青华女士因个人原因，申请辞 去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，张青华女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。张青华女士的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运 作。 张青华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对张青华女士 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-039 注：公司第三期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会 议，选举孙文志为管理委员会主任。 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员 工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 20 日下午 16:00 在公 司以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书刘佳 莹女士主持。会议应到会持有人 76 名，实际到会持有人 76 名，占公 司第三期员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的 有关规定。经与会持有人认真审议，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《天津百利特精电气股份有 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-038 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划尚未开始购买公司 股票。 公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风 险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开董事会八届十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及 其摘要》等相关议案，详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日披露的相关公 ...