天津百利特精电气股份有限公司 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事会 审议聘任董事会秘书有关事项发表如下独立意见： 本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。经审查，刘佳莹女士任职资格符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发 现其存在《公司法》有关不得担任董事会秘书规定的情形，亦不存在 其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解 刘佳莹女士教育背景、工作经历和专业能力等综合情况，认为其具备 担任董事会秘书职务资质和能力。同意聘任刘佳莹女士为公司董事会 秘书。 独立董事：仲明振、张玉利、郝颖 二〇二三年九月二十五日 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-037 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 为了进一步优化组织效能，完善管理职能，公司对现有组织机构 进行调整优化。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届十九次会议于2023年9月25日下午15:00在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2023年9月21日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任刘佳莹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一 致。公司董事长杨川先生不再代行董事会秘书职 ...

公司决策 - 2023年4月24日、5月17日董事会及股东大会审议通过第三期员工持股计划相关议案[2] 计划进展 - 截至2023年9月16日，第三期员工持股计划未开始买股[2][3]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津百利特精电气股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公 司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-034 天津百利特精电气股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 届时公司董事长（代行董事会秘书职责）、独立董事、总会计师 （财务负责人）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 天津百利特精电气股份有限公司将参加此次活动 [2] - 出席人员为公司董事长（代行董事会秘书职责）、独立董事、总会计师（财务负责人） [3] - 交流内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [3] 公告相关声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-033 天津百利特精电气股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理 孙文志先生代行董事会秘书职责已满三个月，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞 职的公告》（公告编号：2023-019）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会秘书 空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告 披露之日起，由董事长杨川先生代行公司董事会秘书职责。公司将按 照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 特别提示 二〇二三年八月三十日 ...

公司基本信息 - 公司名称为天津百利特精电气股份有限公司，股票代码为600468[9] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为10.43亿元，同比下降7.78%；归属于上市公司股东的净利润为6.63亿元，同比增长11.29%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比下降50.74%；归属于上市公司股东的净资产为20.33亿元，同比增长3.34%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括输配电及控制设备、电线电缆及泵[13] 行业发展 - 2023年1-6月份，全国发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%[14] - 非化石能源发电装机容量13.9亿千瓦，同比增长18.6%，占比提高至51.5%[15] - 全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元，同比增长53.8%[15] 技术优势 - 公司技术优势持续增强，多家子公司为高新技术企业[16] 产品应用 - 公司产品广泛应用于国内输配电领域及工业自动化领域[16] 财务状况 - 公司实现营业收入104,305.58万元，同比减少7.78%；利润总额8,211.48万元，同比增长2.45%；归属于上市公司股东净利润6,629.18万元，同比增长11.29%[18] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划已完成，开展第三期员工持股计划，调动了公司经营层和核心骨干等人员的工作积极性和创造性，有助于进一步提升公司的凝聚力和市场竞争力[18] 环保责任 - 公司坚持清洁生产、绿色发展的环保理念，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容[33] - 公司及控股子公司不断推进产业绿色升级，倡导绿色办公，积极践行环境友好及资源节约型发展[34] 财务数据 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为2,608,029,222.61元，较2022年12月31日增长了99,019,206.78元[52]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-030 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十七次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司以现场和视频相结合的方式召开，会 议通知于 2023 年 8 月 15 日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席 董事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生 在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会 议由公司董事长杨川先生主持。 同意六票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票 三、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董 事回避表决。 详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》， 公告编号：2023-032。 1 同意三票，反对〇票，弃权〇票 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 本次 ...

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事关于控股子公司日常关联交易的事前认可 及独立意见 基于独立判断，现对控股子公司日常关联交易发表如下意见： 本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回 避了表决，其审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场 价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良 影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。 同意董事会关于本次关联交易的决议。 独立董事：仲明振、张玉利、郝颖 二〇二三年八月二十五日 1 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为天津百利特精电气股份有限公司独立董事，对公司董 事会八届十七次会议审议的控股子公司日常关联交易事项发表如下 意见： 公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料，本人 审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易 对方为公司关联企业，交易属于关联交易 ...

业绩总结 - 1 - 7月公司控股子公司与关联方合同金额12.66万元，8 - 12月预计760万元[4] - 公司控股子公司向天发水电销售商品共计212.66万元[6] - 公司控股子公司出租房屋租金总额含税560万元[7] 用户数据 - 天发水电公司注册资本83840.535041万元[5] - 液压集团注册资本19075.8237万元[5] 其他新策略 - 2023年8月25日董事会八届十七次会议通过日常关联交易，三票同意[9]