会计政策变更 - 2024年4月15日董事会八届二十三次会议审议通过会计政策变更[4] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[5] 数据影响 - 租赁交易影响2022年相关报表递延所得税、所得税费用等多项数据[7] - 会计政策变更影响2022年1月1日报表递延所得税资产和负债[7] 决策支持 - 监事会和审计委员会同意本次会计政策变更[8][9]

那股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-004 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十三次会议于2024年4月15日上午9:30在公司以现场方式召开， 会议通知于2024年4月3日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董 事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在 审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议 由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所 ...

担保规定 - 控股子公司不得对外提供担保[2] - 担保事项需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议，且股东大会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[7] - 向控股子公司、合营或联营企业提供担保可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议通过额度[7][8] 担保管理 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情形应及时报告披露[29] - 提前二个月通知被担保企业做好清偿债务工作[35] - 财务部收集被担保企业过去3年的财务报表等文件资料归档保管[36] - 按规定履行信息披露义务，披露董事会或股东大会决议、对外担保总额等[42] - 财务部按规定向注册会计师如实提供全部担保事项[19] - 财务部派专人定期监测被担保人财务状况及偿债能力[28] - 加强对担保合同管理，妥善保管相关资料并定期检查[30] - 加强对反担保财产管理，核实存续状况和价值[14] - 担保合同到期全面清理担保财产和权利凭证，终止担保关系[32] 违规处理 - 违规担保应及时披露，采取措施解除或改正并追究责任[40]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备36,209,698.52元，减少利润总额[2][5] - 2023年应收账款坏账准备信用减值损失15,733,666.82元[3] - 2023年其他应收款坏账准备信用减值损失3,180,712.90元[4] - 2023年存货跌价准备资产减值损失7,082,431.67元[6] - 2023年商誉减值准备计提10,192,402.43元[4] 市场扩张和并购 - 2023年收购荣信兴业公司86.735%股权[4]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象 均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 （三）定价方式和发行价格 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为： 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在 股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐 机构（主承销商）协商确定。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供 2023 年度财务和内 部控制审计服务。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）年审期间出具报告总体情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

业绩总结 - 2023年合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.033元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）[4] - 本年度现金分红占2023年净利润的30.22%[4] 其他信息 - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润227,850,958.15元[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股[4] - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需股东大会审议批准[4] - 方案不会对公司经营现金流产生重大影响[8]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从立信变更为大信[3] - 变更议案已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[10] 大信相关数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[4] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 截至2023年末，职业保险赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[5] 审计费用 - 拟确定2024年财报审计费93万元，内控审计费39万元[7] - 2023年财报审计费107万元，内控审计费43万元[7] - 2024年费用与上年度变化均不超20%[7]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013 天津百利特精电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）向控股 子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）提供 人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资 助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险 可控，符合公司和股东整体利益。 | 资助主体 | 资助对象 | 资金 | 财务资助 | 年借款利率 | 资助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津百利 | | 用途 | 金额 | | 期限 | | 特精电气 | 天津市百利 开关设备有 | 经营合 | 704.40 | ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-014 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...