利润分配 - 2024年5月9日经2023年年度股东大会通过利润分配方案[3] - 以1,087,735,321股为基数，每股派0.033元，共派35,895,265.59元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/2，除权（息）日和发放日2024/7/3[2][5] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，三家股东公司自行派发[6][7] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[7][8][9]

项目投资 - 控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，投资约2439万元[2] - 控股子公司天津泵业机械集团有限公司拟建设舰船用特种泵研发制造中心，投资约5000万元[3] 资金来源 - 两个项目资金来源均为子公司自筹资金[2][3] 会议情况 - 公司董事会八届二十六次会议于2024年6月4日召开，应出席董事6名，实际出席6名[2] - 《关于控股子公司搬迁项目的议案》《关于控股子公司舰船用特种泵研发制造中心项目的议案》均全票通过[2][3][5]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可预征集提问[3] - 2024年5月24日上午10:00 - 11:00可在线参与[7] 参会人员与联系信息 - 董事长、独立董事等参加业绩说明会[6] - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 83963876，邮箱600468@benefo.tj.cn[8]

股东大会信息 - 2024年5月9日在天津西青召开股东大会[2] - 23人出席，持有表决权股份633,497,778股，占比58.24%[2] - 董事6人出席5人，监事3人全出席，董秘出席[2] 议案表决情况 - 2023年度监事会等报告表决同意比例超99.9%[4] - 董事长薪酬方案同意比例99.4995%[6] - 修订《公司章程》同意比例99.5474%[6] 其他 - 所有议案均审议通过[8] - 见证律所北京中伦文德（天津）[9] - 见证律师张世明、刘媛[9]

股东大会安排 - 2024年4月15日决定5月9日召开2023年年度股东大会，4月17日公告通知[7] - 现场会议5月9日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代表23人，代表股份633,497,778股，占比58.2400%[10] - 现场3人，代表股份630,039,312股，占比57.9221%[10] - 网络投票20人，代表股份3,458,466股，占比0.3179%[10] 议案审议 - 审议14项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[13] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意633,280,278股，占比99.9656%[16] - 2023年度监事会工作报告同意633,302,578股，占比99.9691%[18] - 2023年度财务决算报告同意633,347,778股，占比99.9763%[19] - 2023年年度报告及摘要同意633,347,778股，占比99.9763%，中小股东同意占比99.7216%[20] - 变更会计师事务所议案同意633,347,778股，占比99.9763%，中小股东同意占比99.7216%[23] - 公司董事长薪酬方案议案同意630,327,712股，占比99.4995%，中小股东同意占比94.1176%[24] - 修订《公司章程》议案同意630,630,812股，占比99.5474%，中小股东同意占比94.6800%[25] - 修订《股东大会议事规则》议案同意630,596,012股，占比99.5419%，中小股东同意占比94.6154%[27] - 修订《董事会议事规则》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[28] - 修订《监事会议事规则》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[29] - 修订《独立董事工作制度》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[31] - 选举独立董事议案同意633,337,378股，占比99.9746%，中小股东同意占比99.7023%[32] - 提请授权董事会发行股票议案同意633,128,378股，占比99.9416%[33] 表决结论 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[33][34]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十五次会议于2024年5月9日16:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2024年4月30日由董事长杨川先生签发。本次 会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加 会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 （一）战略发展委员会委员：选举杨川先生、徐洪海先生、许健 先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召 集人）。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十五次会议决议公告 特别提示 （二）审计委员会委员：选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先 生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。 （三）公司治理委员会：选举 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为506,187,626.17元，同比增长1.21%[4] - 2024年第一季度营业总收入5.06亿元，较2023年第一季度的5.00亿元增长1.21%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为34,774,870.10元，同比增长19.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,379,995.23元，同比增长12.79%[4] - 2024年第一季度营业利润4411.99万元，较2023年第一季度的3803.62万元增长16.00%[14] - 2024年第一季度利润总额4454.70万元，较2023年第一季度的3809.98万元增长16.92%[14] - 2024年第一季度净利润3741.74万元，较2023年第一季度的3162.71万元增长18.31%[14] - 2024年第一季度净利润37417404.09元，2023年同期为31627077.72元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润34774870.10元，2023年同期为29107408.58元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0320元/股，同比增长19.40%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0320元/股，2023年同期为0.0268元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.68%，增加0.21个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产为3,887,420,229.43元，较上年度末减少1.36%[4] - 2024年3月31日公司资产总计38.87亿元，较2023年12月31日的39.41亿元下降1.36%[11][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,094,168,599.27元，较上年度末增长1.92%[4] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为47,067户[6] 子公司投资相关 - 公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司，总投资为10,196万元[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.74亿元，较2023年第一季度的4.71亿元增长0.67%[14] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额3457657.00元，2023年同期为 - 1749607.00元[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额40875061.09元，2023年同期为29877470.72元[15] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计25.70亿元，较2023年12月31日的26.57亿元下降3.29%[11] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计13.18亿元，较2023年12月31日的12.84亿元增长2.69%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计15.34亿元，较2023年12月31日的16.29亿元下降5.81%[12] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计7445.01万元，较2023年12月31日的7486.16万元下降0.55%[12] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,691,036.86元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 65691036.86元，2023年同期为 - 64028322.14元[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 28306872.27元，2023年同期为 - 576112.03元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额22413125.06元，2023年同期为13937549.16元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 71858957.13元，2023年同期为 - 50607610.85元[18] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额617414781.51元，2023年同期为527556296.35元[18]

财务业绩 - 公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税），总计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）[4] - 公司2023年实现的合并报表归属于母公司净利润为118,791,969.48元，现金分红占比为30.22%[4] - 公司2023年营业收入为2,035,246,720.15元，同比下降8.86%；归属于上市公司股东的净利润为118,791,969.48元，同比下降1.80%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为210,667,090.29元，同比增长10.60%[12] - 公司2023年实现营业收入203,524.67万元，同比减少8.86%；实现归属于上市公司股东净利润11,879.20万元，同比减少1.80%[15] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,932.17万元，同比减少5.23%[15] - 公司报告期末总资产394,093.81万元，较年初增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产205,478.70万元，较年初增长4.46%[15] - 2023年通用机械行业规模以上企业资产总额12,199.64亿元，同比增长8.19%，实现营业收入10,217.22亿元，同比增长4.28%，实现利润总额835.73亿元，同比增长10.45%[22] - 公司2023年度营业收入为203,524.67万元，同比减少8.86%[28] - 公司实现净利润11,879.20万元，同比减少1.80%[28] - 公司营业收入中，电磁线产品收入同比下降14.50%[30] - 公司营业成本同比下降10.39%，公司产品综合毛利率上升1.25个百分点[30] - 公司销售费用下降幅度为0.17%[30] - 公司管理费用下降幅度为7.10%[30] - 公司财务费用同比增加34.29%[30] - 公司研发费用同比下降8.73%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为210,667.09万元，同比增加10.60%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13,875.94万元，同比减少92.82%[30] - 公司主营业务为装备制造业，本年度主营业务收入较上年同比下降9.57%，主营业务成本同比下降11.40%[33] - 电磁线类产品收入、成本与上年同比分别下降14.50%、17.42%，苏州贯龙公司调整产品工艺，综合毛利率上升2.91个百分点[33] - 泵类产品营业收入同比增加15.31%，营业成本同比增加17.89%，产品综合毛利率下降1.30个百分点[33] 产品研发与生产 - 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售，主导产品包括大功率电力电子产品SVG、SVC、输电系统二次控制电联接产品、配电开关控制设备、电线电缆产品、泵等[23] - 公司在大功率电力电子产品领域取得了重要进展，完成了SFC原理样机设计和定制工作，通过海外客户FAT验收测试和电力工业电气设备质量检验测试认证[16] - 公司在电联接产品方面，通过CQC认证和CCC认证，以及UL认证，不断优化现有产品成本，支持公司业绩提升[16] - 公司持续开发电线电缆产品，完成了高性能定子绕组研发及产业化项目中期检查，实现风力发电机主要零部件的国产化[16] - 公司在泵产品领域进行技术创新和研究工作，获得多项国防基础科研立项和天津市科技进步二等奖[16] 员工管理与激励 - 公司通过多种激励方式调动职工积极性和创造性，构建良好的用人机制，优化人才队伍[18] - 公司通过建立中长期激励机制，促进经营层与核心骨干人员发挥积极性，推动公司快速发展[18] 新能源发展 - 公司预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右[21] - 全社会用电量预计2024年将继续增长，预测增长率约为6%，达到9.8万亿千瓦时左右[46] - 新能源发电装机容量预计2024年将继续快速增长，有望首次超过煤电装机规模[46] 公司治理与财务 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为484.84万元[76] - 公司聘请了常务副总经理朱文斌、总会计师杨云霄和董事会秘书刘佳莹[77] - 公司高级管理人员报酬依据薪酬体系制度规定领取薪酬，独立董事领取独立董事津贴[75] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬方案经过董事会审议通过[72] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为484.84万元[76] - 公司在2023年第一季度审阅了财务报表并发表意见[81] - 董事会下设了审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会[81] - 审计委员会审议通过了关于核销应收账款项坏账的议案[81] - 公司治理委员会审议了控股子公司董事、高级管理人员调整事项[82] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事长薪酬方案和2023年度公司

财务审计 - 审计公司于2024年4月15日对百利电气2023年度财报出具无保留意见[3] 往来资金 - 天津市机电设备工程成套有限公司年初年末余额均38万元[8] - 天津机电进出口有限公司年初余额29.96万元，年累计发生额62.54万元，偿还92.50万元[8] - 天津百利机械装备集团有限公司中央研究院年初年末余额均90.09万元[8] 占用资金 - 2023年初占用资金余额33221.60万元，年累计发生额11703.03万元，利息495.98万元，偿还11490.43万元，年末余额33930.18万元[9]

监事会议事规则 - 监事会议事规则于2024年4月15日监事会八届十五次会议审议通过，待股东大会批准[1] 会议召开规则 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[4] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头或电话[9] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席方可举行[13] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[15] 会议记录与公告 - 工作人员做好记录，与会人员签字，不同意见可书面说明[17][19] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[20] 资料保存 - 会议资料保存期限为十年[22]