会议信息 - 董事会八届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00召开，6名董事全出席[2] - 2024年第二次临时股东大会定于2024年10月16日召开，股权登记日为10月9日，地点在天津西青[3][4] 议案审议 - 审议通过提名李士骐、左小鹏为八届董事会董事候选人议案[2][3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 候选人信息 - 李士骐54岁，任天津百利机械装备集团党委副书记等职[7] - 左小鹏50岁，任天津百利机械装备集团副总经理[7]

股东大会信息 - 2024年9月13日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 288人出席，代表638,035,258股，占比58.6572%[11] 审议议案 - 放弃参股公司股权优先购买权和修订《公司章程》[13][14] 投票结果 - 两议案同意股数占出席有表决权股东总数超99%[16][19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日在天津召开[2] - 出席股东和代理人288人，所持表决权股份占比58.6572%[2] 议案表决情况 - 放弃参股公司股权优先购买权议案，A股同意比例99.3931%[5] - 修订《公司章程》并办理工商变更议案，A股同意比例99.4485%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为93.3731%、93.9777%[5] 决议效力 - 所有议案均审议通过，决议合法有效[5][6]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日14:00在天津西青召开[6] - 网络投票交易系统时间9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00[6] 股权与资本 - 拟放弃特变电工55%股权优先购买权，持股45%不变[10] - 特变电工等公司注册资本分别为505,271.0023万元等[11][12][14] 业绩数据 - 2024年1 - 3月天变公司营收12,985.40万元，净利润2,421.11万元[14] - 2024年3月31日天变公司总资产207,117.89万元，净资产75,865.81万元[14] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，除第一百〇四条外条款不变[17] - 修订议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[18]

会议审议 - 2024年8月26日召开董事会八届二十八次会议，审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过续聘公司常年法律顾问的议案[3] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更的议案，待股东大会批准[3] - 审议通过《高级管理人员薪酬体系规定》[6] 资金与会议安排 - 公司向中国进出口银行天津分行申请1亿元1年期流动资金贷款，信用担保[5] - 2024年9月13日召开第一次临时股东大会，股权登记日9月6日[7]

公司股份 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本为1,087,735,321元，现有股份总数为108773.5321万股[7][15] - 公司经批准发行股份总数11000万股，向发起人发行股份占比不同[14][15] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 六种情形公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[35][38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会会议记录保存期限为十年[49] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[52] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[52] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[53] - 董事、监事候选人可由本届董事会/监事会提名或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[54] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[55] - 股东大会就选举两名以上董事、非职工代表监事进行表决时实行累积投票制[55] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案[59] 公司治理 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定[61][62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连续任职不得超过六年[66] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[66] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[69] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[70] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[70] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他忠实义务不少于6个月[71] - 董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[73] - 审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[74] - 董事会负责制定专门委员会工作规程和董事会议事规则[74] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[82] - 监事会由三名监事组成，其中两名由股东代表出任，一名由公司职工代表出任[88][89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[90] - 监事会会议记录作为公司档案保存十年[90] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[95] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[95] - 公司未来十二个月内重大支出累计达到或超过最近一期经审计净资产的30%为现金分红特殊情况[95] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前十天通知[101][107] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告，债权人相应有三十日或四十五日的权利主张期[107][108] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[111] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组，清算组自成立起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体公告，债权人申报债权有相应期限[111][112] - 控股股东指持股份占公司股本总额百分之五十以上或虽不足但表决权足以影响股东大会决议的股东[117] - 国家控股企业间不单纯因同受国家控股而具关联关系[118] - 章程中“交易”“关联交易”“关联方”等依据《上海证券交易所股票上市规则》确定[118] - 章程指标计算标准按《上海证券交易所股票上市规则》有关规定执行[118] - 董事会可依章程制订细则，细则不得与章程抵触[118] - 不同语种或版本章程有歧义时，以天津市工商局最近核准登记后的中文版章程为准[118] - 章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”不含本数[118] - 章程由公司董事会负责解释[118] - 章程附件包括股东大、董事、监事会议事规则[118] - 章程自公司股东大会批准后生效，修改亦同[118]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-023 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

利润分配情况 - 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年半年度不进行利润分配和公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[65] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入905,903,359.33元，较上年同期减少13.15%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润64,729,187.01元，较上年同期减少2.36%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,554,010.26元，较上年同期减少6.96%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额40,477,846.62元，较上年同期减少4.85%[21] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,121,126,018.73元，较上年度末增加3.23%[21] - 2024年6月末总资产4,015,308,768.42元，较上年度末增加1.89%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0595元/股，较上年同期减少2.30%[22] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.10%，较上年同期减少0.21个百分点[22] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.85%，较上年同期减少0.35个百分点[22] - 2024年上半年公司实现营业收入90,590.34万元，同比减少13.15%[37] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润6,472.92万元，同比减少2.36%[37] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,955.40万元，同比减少6.96%[37] - 报告期末公司总资产401,530.88万元，较年初增长1.89%[37] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产212,112.60万元，较年初增长3.23%[37] - 本期营业收入90590.34万元，较上年同期减少13715.24万元，降幅13.15%[46] - 本期营业成本68183.20万元，较上年同期减少10062.33万元，降幅12.86%，主营业务综合毛利率26.04%，较上年同期上升0.19个百分点[47] - 本期销售费用5299.83万元，较上年同期减少12.34万元，下降0.23个百分点[47] - 本期管理费用6554.79万元，较上年同期减少650.71万元，降幅9.03%[47] - 本期财务费用368.72万元，较上年同期增加9.68万元[47] - 本期研发费用5101.75万元，较上年同期减少334.91万元，降幅6.16%[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4047.78万元，较上年同期减少206.35万元，收到税收返还同比减少729.82万元，下降幅度50.01%[48] - 货币资金期末数为781,076,552.27元，占总资产比例19.45%，较上年期末变动1.76%[50] - 交易性金融资产期末数为103,900.00元，较上年期末变动126.61%[50] - 应收账款期末数为1,052,993,942.68元，占总资产比例26.22%，较上年期末变动7.42%[50] - 应收款项融资期末数为297,214,680.22元，占总资产比例7.40%，较上年期末变动 - 19.33%[50] - 预付款项期末数为18,943,646.65元，占总资产比例0.47%，较上年期末变动 - 57.71%[50] - 2024年6月30日公司合并资产总计40.15亿元，较2023年12月31日的39.41亿元增长1.89%[100][101] - 2024年6月30日公司合并流动资产合计26.85亿元，较2023年12月31日的26.57亿元增长1.05%[100] - 2024年6月30日公司合并非流动资产合计13.30亿元，较2023年12月31日的12.84亿元增长3.62%[100][101] - 2024年6月30日公司合并负债合计17.08亿元，较2023年12月31日的17.04亿元增长0.26%[101] - 2024年6月30日公司合并所有者权益合计23.07亿元，较2023年12月31日的22.37亿元增长3.12%[102] - 2024年6月30日公司母公司资产总计22.52亿元，较2023年12月31日的21.86亿元增长3.01%[104] - 2024年6月30日公司母公司流动资产合计4.47亿元，较2023年12月31日的4.03亿元增长10.92%[104] - 2024年6月30日公司母公司非流动资产合计18.05亿元，较2023年12月31日的17.83亿元增长1.23%[104] - 2024年6月30日公司合并应收账款为10.53亿元，较2023年12月31日的9.80亿元增长7.42%[100] - 2024年6月30日公司合并在建工程为1.20亿元，较2023年12月31日的0.73亿元增长64.36%[100] - 2024年上半年营业总收入905,903,359.33元，较2023年上半年的1,043,055,762.39元下降约13.15%[107] - 2024年上半年营业总成本862,152,315.53元，较2023年上半年的973,468,559.02元下降约11.43%[107] - 2024年上半年净利润68,462,263.94元，较2023年上半年的71,326,772.18元下降约3.99%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润64,729,187.01元，较2023年上半年的66,291,756.90元下降约2.36%[107] - 2024年上半年少数股东损益3,733,076.93元，较2023年上半年的5,035,015.28元下降约25.86%[108] - 2024年上半年综合收益总额67,857,945.88元，较2023年上半年的68,807,577.18元下降约1.38%[108] - 2024年上半年基本每股收益0.0595元/股，较2023年上半年的0.0609元/股下降约2.30%[108] - 2024年上半年稀释每股收益0.0595元/股，较2023年上半年的0.0609元/股下降约2.30%[108] - 2024年流动负债合计539,655,948.83元，较之前的562,854,693.59元下降约4.12%[105] - 2024年负债和所有者权益总计2,251,623,735.60元，较之前的2,185,688,538.20元增长约3.01%[105] - 2024年上半年营业收入2038537.06元，2023年上半年为2128956.49元[111] - 2024年上半年营业利润68102813.47元，2023年上半年为17646468.37元[111] - 2024年上半年净利润68103206.39元，2023年上半年为17646267.61元[111] - 2024年上半年综合收益总额67782761.39元，2023年上半年为16217877.61元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额40477846.62元，2023年上半年为42541355.46元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -39370279.25元，2023年上半年为 -11787750.81元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额8169420.13元，2023年上半年为 -47642542.83元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额9544253.63元，2023年上半年为 -15514750.14元[116] - 2024年母公司上半年经营活动产生的现金流量净额 -12225620.63元，2023年上半年为 -13612026.04元[119] - 2024年母公司上半年投资活动产生的现金流量净额25039611.93元，2023年上半年为11077656.60元[119] - 2024年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为20.5478701914亿美元，期末为21.2112601873亿美元[121][123] - 2024年半年度少数股东权益期初为1.8220738672亿美元，期末为1.8585374620亿美元[121][123] - 2024年半年度所有者权益合计期初为22.3699440586亿美元，期末为23.0697976493亿美元[121][123] - 2024年半年度综合收益总额为6.785794588亿美元[121] - 2024年半年度专项储备本期提取2.68406656亿美元，本期使用1.74440161亿美元[123] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为19.6707687276亿美元，期末为20.3281463884亿美元[123] - 2023年半年度少数股东权益期初为1.7776424087亿美元，期末为1.7658962495亿美元[123] - 2023年半年度所有者权益合计期初为21.4484111363亿美元，期末为22.0940426379亿美元[123] - 2023年半年度综合收益总额为6.880757718亿美元[123] - 2024年半年度资本公积较期初增加135.118077万美元[121] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-6,189,000元[124] - 2024年专项储备期初余额786,120.56元，本期提取2,093,163.33元，本期使用1,307,042.77元，期末余额765,489.36元[124] - 2024年其他项目金额为1,179,083.62元[124] - 2024年半年度期末所有者权益合计2,209,404,263.79元[124] - 2024年半年度上年期末实收资本（或股本）为1,087,735,321元，资本公积为258,204,728.77元，其他综合收益为-5,498,862.17元，盈余公积为54,541,698.86元，未分配利润为227,850,958.15元，所有者权益合计为1,622,833,844.61元[127] - 2024年半年度本期资本公积增减变动金额为1,351,180.77元，其他综合收益增减变动金额为-320,445元，未分配利润增减变动金额为68,103,206.39元，所有者权益合计增减变动金额为69,133,942.16元[127] - 2024年半年度期末实收资本（或股本）为1,087,735,321元，资本公积为259,555,909.54元，其他综合收益为-5,819,307.17元，盈余公积为54,541,698.86元，未分配利润为295,954,164.54元，所有者权益合计为1,691,967,786.77元[127] - 2023年半年度期初所有者权益合计为16.3181574053亿元，期末为16.4921270176亿元[129] - 2023年半年度资本公积增加117.908362万元，其他综合收益减少142.839万元，盈余公积增加1739.696123万元，未分配利润增加1764.626761万元[129] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5175176.75元，其中非流动性资产处置损益-46522.85元，计入当期损益的政府补助6167414.71元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回192934.68元，其他营业外收入和支出523277.47元，所得税影响额890111.30元，少数股东权益影响额（税后）771815.96元[

公司治理 - 2024年8月26日董事会八届二十八次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[2] - 职工代表董事由职工通过职代会选举和罢免[2] 审批流程 - 议案需提请股东大会审议，出席股东所持表决权2/3以上通过[3] - 授权经营层根据修订内容办理工商变更登记等事宜[3]

股权相关 - 公司拟放弃天变公司55.00%股权优先购买权[3] - 公司持有天变公司45.00%股权，特变电工持有55.00%股权[4] 会议情况 - 董事会八届二十七次会议6月26日召开，通过放弃优先购买权议案[5] 财务数据 - 天变公司2023年末总资产198,703.37万元，净资产72,676.74万元[9] - 天变公司2023年营收185,880.64万元，净利润8,239.37万元[9] 注册资本 - 特变电工注册资本505,271.0023万元[6] - 电气装备集团注册资本20,000万元[7] - 天变公司注册资本24,350万元[9]