独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职未超六年[5]

公司决策 - 2024年11月11日董事会通过注销控股孙公司曼德莱斯议案[2] - 2024年11月13日披露拟注销公告[2] 结果影响 - 曼德莱斯完成简易注销，不再纳入合并报表[2] - 其指标占公司比例小，注销无重大财务及实质业务影响[2]

公司变动 - 2023年4月24日董事会审议通过注销南大强芯公司议案[2] - 近日南大强芯公司完成注销登记手续[2] - 注销后南大强芯不再纳入公司合并报表范围[2] 影响说明 - 南大强芯各指标占公司比例小，注销无重大财务影响[2] - 注销对公司业务和盈利无实质性影响[2]

业绩说明会信息 - 2024年11月26日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][6][7][8] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 其他信息 - 2024年11月19日至11月25日16:00前可预征集提问[3][7] - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[3] - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 83963876，邮箱600468@benefo.tj.cn[8]

百利电气相关 - 百利电气控股子公司百利开关11月12日晚间公告以公开招标方式中标公司间接控股股东百利装备集团控股子公司天津机电进出口有限公司的泰国生物质电站项目电气设备采购项目[1] - 百利开关将向机电进出口销售电气设备中标价格为1656.46万元[1] - 百利开关拟就该中标项目与天津机电进出口有限公司签订《购销合同》[1]

股权结构 - 公司持有成都瑞联98.3657%股权[2] - 成都瑞联持有曼德莱斯100%股权[4] 公司注销 - 2024年11月11日审议通过注销控股孙公司曼德莱斯的议案[2] 曼德莱斯财务数据 - 注册资本500万元[3] - 2023 - 2024年9月总资产从198.70万降至185.92万[5] - 2023 - 2024年9月净资产从195.68万降至182.90万[5] - 2023年净利润 - 16.59万元，2024年1 - 9月 - 12.78万元[5]

会议信息 - 公司董事会八届三十二次会议于2024年11月11日上午10:30召开[2] - 应出席董事七名，实际出席七名[2] - 关联董事李士骐、左小鹏、李洲审议关联事项时回避表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于注销控股孙公司的议案》，同意注销成都曼德莱斯电联接有限公司[2] - 该议案表决结果：同意七票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》，此前已全票通过[4] - 此议案表决结果：同意四票，反对0票，弃权0票[4]

员工持股计划 - 2024年11月6日披露第三期员工持股计划锁定期届满提示性公告[2] - 第三期员工持股计划所持股票锁定期于2024年11月9日届满[2] - 截至公告披露日，1,834,100股公司股票已全部出售完毕[2] - 后续将进行财产清算和分配工作[2]

市场扩张 - 百利开关中标泰国项目，中标价1656.4623万元[3][4][7] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达标准，无需股东大会审议[5] - 2024年11月11日，独董、董事会、监事会均通过关联交易事项[12] 公司信息 - 机电进出口1996年3月28日成立，注册资本5000万元[6] 合同情况 - 《购销合同》有8个子项目，按进度分批发货、独立执行[10]

员工持股计划情况 - 第三期员工持股计划锁定期于2024年11月9日届满[2] - 累计购买公司股票1,834,100股，成交金额9,710,810.45元[2] - 购买股票锁定期12个月，从2023年11月10日起算[2] - 存续期不超过24个月，期满自行终止[5] - 满足条件可提前终止或延长存续期[5][6]