公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股普通股[6] - 公司注册资本为1,087,735,321元[6] - 公司经批准发行股份总数11000万股，发起人持股情况多样[15] - 公司现有股份总数为108773.5321万股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形注销或转让时间不同[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26][27] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[28] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项有金额和比例要求[30][31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需两月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十日提临时提案[42] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过条件不同[51] 董事会相关 - 董事会由七至九名董事组成，履行定战略等职责[73] - 交易多项指标达一定比例需提交董事会审议[76] - 董事会每年至少召开两次会议[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[89][90] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议记录保存十年[92] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报和中报[93] - 公司分配利润时提取法定公积金，有相关比例规定[93][94] - 公司最近三年现金分配利润有比例要求，不同阶段现金分红占比不同[95][96] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[61][62] - 公司党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排并纳入预算[64] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[107] - 公司合并等事项需通知债权人并公告，债权人有相应权利[108][109]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明人具会计学教授职称[4] - 声明时间为2024年12月19日[8]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在天津百利特精电气任职不超六年[4] - 提名人2024年12月19日发布声明与承诺[5]

天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 任职期限 - 在公司连续任职未超六年[5]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-046 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届二十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于 2024 年 12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名， 实际出席三名。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行 换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事 一名。经公司控股股 ...

未来展望 - 2025年控股子公司继续开展商品期货套期保值业务[3] - 2025年度业务保证金最高额度不超5000万元[3][4] 业务策略 - 交易品种仅限原材料铜和铝，且仅在场内交易[3] - 套期保值业务在上海期交所进行铜和铝标准合约操作[5] 风险提示 - 价格波动、资金、内部控制可能带来风险[7] 财务处理 - 按相关会计准则进行业务会计核算及披露[9]

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名郝颖 先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

会议相关 - 公司董事会八届三十三次会议于2024年12月19日召开，七名董事全出席[2] - 公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事相关 - 第九届董事会将由七名董事组成，任期三年[2] - 拟面向社会公开选聘总经理、副总经理各一名[6] 议案相关 - 审议通过董事会换届、修订章程等多项议案[2][4][5][6] 候选人信息 - 非独立董事候选人李士骐55岁，左小鹏50岁，李洲44岁[11][12] - 独立董事候选人张玉利59岁，郝颖48岁，徐洪海65岁[15][16][17]

公司人事 - 2024年12月18日召开职工代表大会[2] - 选举张建新为第九届董事会职工代表董事[2] - 选举李秋菊为第九届监事会职工代表监事[2] - 张建新41岁，任天津液压等多公司职务[2] - 李秋菊42岁，任天津百利特精电气多职务[3]