关联交易金额 - 2025年公司及子公司预计关联交易总额2810万元[4] - 2024年度预计关联交易金额2200万元，实际发生664.48万元[7] 销售商品预计 - 2025年向天津市特变电工变压器有限公司预计销售2000万元，较2024年增加[8] - 2025年向天津市天发重型水电设备制造有限公司预计销售500万元[7][8] 购买原材料预计 - 2025年向天津国际机械有限公司预计购买150万元，年初至今已发生7.10万元[9] 房产租赁预计 - 2025年向天津液压机械（集团）有限公司预计出租房产100万元[7][8] - 2025年租赁天津空港设备制造有限公司房产预计60万元[7][8] 股权情况 - 公司持有天津市特变电工变压器有限公司45%股权[11] - 天津鑫晧投资发展有限公司持有公司2.23%股权[11]

会议信息 - 公司董事会九届二次会议于2025年2月21日上午9:30召开[2] - 本次会议应出席董事七名，实际出席七名[2] 人事变动 - 公司聘任朱文斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致[2] - 聘任总经理议案同意七票，反对0票，弃权0票[3] 议案审议 - 2025年度日常关联交易预计议案已通过2025年第一次独立董事专门会议全票审议[4] - 2025年度日常关联交易预计议案同意四票，反对0票，弃权0票[4]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1.17亿元至-8000万元，将出现亏损[3][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.24亿元至-8500万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1.18792亿元，扣除非经常性损益的净利润为1.093217亿元[5] - 上年同期每股收益为0.1092元[5] 控股子公司经营及商誉减值情况 - 控股子公司荣信兴业公司受行业需求降低和海外订单减少影响，经营业绩大幅下降[7] - 收购荣信兴业公司86.735%股权形成的商誉减值前账面净值为2.172902亿元，本年度预计计提商誉减值[7] 数据准确性说明 - 本次业绩预计未经审计，商誉减值准备金额以最终审计、评估结果为准[8] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]

会议信息 - 公司监事会九届一次会议于2025年1月6日17:30现场召开[2] - 会议通知于2024年12月31日发出[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 选举情况 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》[2] - 选举孙成先生为公司第九届监事会主席[2] - 同意选举议案三票，反对〇票，弃权〇票[3] 人员信息 - 孙成44岁，正高级会计师[2]

战略发展委员会 - 成员由三至五名董事组成[4] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 负责公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事项研究并提建议[2] 审计委员会 - 成员由三至五名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[17] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[17] - 下设工作组承担日常工作[18] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 公司聘请或更换外部审计机构，先由其形成审议意见并提建议，董事会方可审议[20] - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议，会前至少三天通知全体委员，经全体委员一致同意可不受通知时限限制[26] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[26] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[28] - 年报审议时与年审会计师事务所协商确定审计时间安排，督促其按时提交审计报告并书面记录[24] 公司治理委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[34] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[34] - 独立董事辞职致比例不符，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[34] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员，经全体委员一致同意可不受通知时限限制[41] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[41] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[36] 薪酬与考核委员会 - 成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事过半数[48] - 独立董事辞职致比例不符，公司六十日内完成补选[48] - 每年至少召开 1 次会议，会前至少提前 3 天通知全体委员[54] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[54] - 会议记录保存期限不少于 10 年[18][54]

股东大会信息 - 公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代表172人，代表股份635,009,745股，占比58.3790%[12] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意631,870,229股，占比99.5055%[17] - 多位董事、监事选举获高票通过[19][21][23][26][28][30][33][35]

董事会会议 - 公司董事会九届一次会议于2025年1月6日16:30召开，7名董事全部出席[2] 人员选举 - 选举李士骐为公司第九届董事会董事长[2] - 选举各委员会委员[3][4][6] 人员聘任 - 聘任朱文斌等人为公司高管[7] - 聘任李忻洋为公司证券事务代表[8] 议案审议 - 审议通过修订《董事会专业委员会议事规则》的议案[9] 人员信息 - 介绍李士骐等现任公司人员年龄及职务[12][13][14]

二〇二五年一月 1 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 4 | | 议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 12 | 2 2025 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长李士骐先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...

公司章程修订 - 2024年12月19日董事会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 经营许可项目增加劳务派遣服务[2] - 第五章“党组织”修订为“党委”[3] 党委设置与职责 - 党委设办公室、组织部等机构，配专兼职党务工作人员[3] - 坚持“双向进入、交叉任职”体制，党委书记、董事长一人担任[3] - 重大经营管理事项经党委研究讨论后由董事会等决定[4][5] 经费保障与审批 - 按上年度职工工资总额1%安排党组织工作经费并纳入预算[5] - 议案提请股东大会审议，2/3以上表决权通过[6] - 授权经营层办理工商变更登记[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明发布 - 提名人于2024年12月19日发布声明与承诺[5]