作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》 等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行 使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 孙慧玲，女，1958 年出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学 研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、 扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次年度股东大会等会议，独董李八方出席情况良好[3][10] 报告披露 - 按时编制披露2023年年度等多份报告[15][16] 其他事项 - 日常关联交易公平合理，无承诺变更等情况[12][13] - 续聘和信会计师事务所，无股权激励计划[17][18] - 2025年独董将持续学习提供专业意见[21]

财务数据变化 - 2024年某项指标为0.0300，较2023年的0.0340下降11.76%，较2022年的0.0410下降26.83% [1] - 另一项指标2024年为2.33，较2023年的2.31增长0.87%，较2022年的2.3增长1.30% [1] - 某项指标2024年为0.27，与2023年持平，较2022年无变化 [1] - 某项指标2024年为0.81，较2023年的0.80增长1.25%，较2022年的0.78增长3.85% [1] - 某项指标2024年为14.16，较2023年的15.64下降9.46%，较2022年的11.93增长18.69% [1] - 某项指标2024年为0.43，较2023年的0.49下降12.24%，较2022年的0.6下降28.33% [1] - 某项指标占比2024年为1.28%，较2023年的1.47%下降12.93%，较2022年的1.79%下降28.49% [1] 行业市场份额 - 行业总规模为61918.5单位，其中某公司占比42.38% [2] - 某公司(600467)市场份额为57347.10单位，占比39.25% [2] - 其他主要参与者市场份额分别为：1073.48单位(0.73%)、536.78单位(0.37%)、523.46单位(0.36%)等 [2] 其他数据 - 某项指标为0.0892单位 [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年以1,460,994,304股为基数，每10股派发现金红利0.0892元，共计派现13,032,069.19元，占净利润30.01%，派现后未分配利润余额1,176,469,279.43元结转以后年度[6] - 2024年总资产6,717,132,058.59元，较2023年增长0.92%[13] - 2024年归属上市公司股东的净资产3,407,364,902.83元，较2023年增长0.99%[13] - 2024年营业收入1,416,060,096.58元，较2023年减少9.45%[13] - 2024年归属上市公司股东的净利润43,427,553.57元，较2023年减少12.17%[13] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润12,895,999.88元，较2023年减少22.89%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额588,126,685.11元，较2023年减少32.23%[13] - 2024年加权平均净资产收益率1.28%，较2023年减少0.19个百分点[13] - 2024年基本每股收益0.030元，较2023年减少11.76%[13] - 2024年稀释每股收益0.030元，较2023年减少11.76%[13] - 2024年公司全年实现营业收入14.16亿元，同比降低9.45%[22] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润4342.76万元，同比降低12.17%[22] 各季度财务数据情况 - 2024年各季度营业收入分别为2.25亿元、5.57亿元、1.89亿元、4.44亿元[14] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为745.09万元、1953.32万元、254.27万元、1390.07万元[14] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3365.75万元、1.31亿元、8587.13万元、3.38亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为78976户，年报披露前一个月末为84948户[16] - 好当家集团有限公司期末持股5.73亿股，占比39.25%，质押3.46亿股[16] 鲜海参业务线数据关键指标变化 - 2024年度鲜海参累计捕捞5816.82吨，同比降低22.61%[22] - 2024年鲜海参对内转加工817.50吨，对外销售4999.32吨[22] - 2024年鲜海参年平均对外销售价格125.16元/公斤，同比降低4.50%[22]

关于山东好当家海洋发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字（2025）第 000214 号 | 目 录 页 | | | म्मे | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于山东好当家海洋发展股份有限公司非经营性 | | 1-2 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年度非经 | 3 | | | | 营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | | |]酬 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十二日 9 ● ● ● 关于山东好当家海洋发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于山东好当家海洋发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字(2025)第 000214 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展股 份有限公司(以下简称"好当家")2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙慧玲女士、孙晓东先生、李八方先生。根据证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，就公司任职独立董事的独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为 和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为 王晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国 际会计网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核 发的《第三国会计 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-013 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年 度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方 案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-015 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年报告全文》及 《2024 年报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）10:00-11:00 在"价值 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nmpn0cC1G0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-012 山东好当家海洋发展股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 2025 年度日常关联交易的基本情况 关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并发表意见：上述关联交易 因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等 关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没 有损害公司及公司股东利益的行为。 以下关联交易事项已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过。 (一)日常关联交易履行的审议程序 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议审议通过了关于 2025 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他 董事全部表决通过。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准，关联股东 好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 | 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公司 | 0.53 | 0.87 ...