山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会实施 细则》的有关规定,山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第 十一届董事会审计委员会，现就2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、报告期内，公司董事会审计委员会按照上海证券交易所和山东证监局的 相关要求在年审过程中履行相关职责。在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。在公司年报编制和披露过程中做好前期沟通，中 期监督，后期核查的各项工作并形成书面意见。对公司2024年年报审计工作进行 监督、沟通和总结，并形成决议后提交董事会审核。 2、报告期内，公司审计委员会向董事会建议聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称 "和信"）为公司2024年度外部审计机构。 1、对外担保事项 公司董事会下设的审计委员会由孙晓东、孙慧玲、毕见超组成，其中孙晓东、 孙慧玲为独立董事，孙晓东为委员会主任。成员简历如下： 孙晓东，男，1970 年出生。毕业于中央 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-009 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度公司给予和 信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[6] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[7] 内控管理机制 - 公司成立内控小组负责内控制度拟定和修改，审计部负责监控内部控制实施及日常工作[9] - 公司建立完善的风险评估体系和突发事件应急机制[13] - 公司制订涵盖公司治理、日常经营等多方面基本管理制度以规范运作[14] 各环节制度 - 销售环节将任务和回笼指标落实到销售经理考核，严格控制赊销并追究坏账责任[16] - 采购环节制订制度规范流程，大宗原料招标采购，小额物资设备件库[16] - 生产环节制订制度保障生产衔接和质量控制，取得ISO9000质量体系认证[17] - 固定资产及低值易耗品采购需经董事长同意，报废需核查审批并变卖处理[18] - 货币资金管理分开设置岗位，明确职责权限，制订支付审批程序[18] - 关联交易环节制订制度明确关联交易各方面规定，保证交易公平公正[19] - 担保与融资环节规范借款、担保等事项权限和程序，防范融资风险[19] - 投资环节制订制度规定各类投资决策和执行权限程序，确保资金安全和回报[20] - 公司建立三级责任人制度强化安全生产，编制制度规定事故处置[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入超5%为重大缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，不超2%为一般缺陷；资产总额超1.5%为重大缺陷，超0.5%但不超1.5%为重要缺陷，不超0.5%为一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入超5%为重大缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，不超2%为一般缺陷；资产总额超1.5%为重大缺陷，超0.5%但不超1.5%为重要缺陷，不超0.5%为一般缺陷[32] 缺陷定性情形 - 财务报告内部控制重大缺陷定性情形：董事等舞弊造成重大损失；外部审计发现当期财务报告重大错报公司未先发现；已报告重大缺陷未及时改正；审计委员会和内审部门监督无效[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定性情形：未按公认会计准则选应用会计政策；未建立反舞弊和重要制衡制度；财务报告过程缺陷影响真实准确目标[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性：缺陷发生可能性高，严重降低工作效率等[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性：缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率等[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷定性：缺陷发生可能性较小，降低工作效率等[33] 缺陷情况总结 - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要和重大缺陷[35] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[36] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重要缺陷[37] - 公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷[37] 其他说明 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[37] - 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向不适用[37] - 其他重大事项说明不适用[37]

山东好当家海洋发展股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.业务咨询及意见分歧解决 和信运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中， 针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一致意见执行。对于项目执 行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意 见分歧，和信实施明确的分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报 告。 2.项目组内部复核 和信针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括项目经理复核、 项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划， 完整记录执行的审计程序，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求； 项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据 ...

关于董事、副总经理辞职暨补选董事、副总经理 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-014 山东好当家海洋发展股份有限公司 及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事、副总经理辞 职暨补选董事、副总经理及董事会专门委员会委员议案》。 一、 公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员辞职的情况 公司董事会近日收到董事、副总经理、董事会提名委员会委员梁卫刚先生及 董事孔云飞先生递交的书面辞职报告。 梁卫刚先生因工作原因现申请辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会 委员职务。其辞职不会影响公司正常经营，辞去职务后梁卫刚先生仍将继续在公 司担任其他职务。 孔云飞先生因个人原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生 仍将继续在公司担任其他职务。 孙宗辉先生因工作原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生 仍将继续在公司担 ...

汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：山东好当家海洋发展股份有限公司 联系电话：0631-7438533 和信专字(2025)第 000214 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展 股份有限公司（以下简称"好当家"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了和信审字 （2025）第 000603 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》（上证函〔2022〕3 号），好当家编制了本专项说明后附的 2024 年 度非经营性 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所的相关 规定，2024年，本着服务于社会的原则，本公司对外发布《山东好当家海洋发展 股份有限公司2024年度社会责任报告》，客观、真实地反映公司2024年在从事生 产经营活动中履行社会责任方面的信息。希望本报告能与社会各界架起一座新的 沟通和交流的桥梁，全方位监督公司履行企业社会责任，努力推进经济、环境和 社会的全面可持续发展。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）是全国农业产业化 重点龙头企业，作为一家公众性上市公司，履行企业社会责任的实践活动，是企 业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公 司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府 放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求自身经济效益、保护股东 利益的同时，公司在商业道德、依法纳税、安全生产、吸纳就业、环境保护等诸 多方面承担着 ...

中韩自贸区概念板块表现 - 截至4月17日收盘，中韩自贸区概念下跌2.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内青岛金王、新华锦、连云港等跌幅居前，分别下跌8.93%、8.12%、5.67% [1] - 股价上涨的有3只，涨幅居前的有春雪食品、青岛食品、中创物流等，分别上涨2.79%、1.87%、0.60% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 环氧丙烷概念涨幅居首，达6.79%，而中韩自贸区概念跌幅达2.18% [2] - 其他涨幅居前的概念包括光刻胶(3.14%)、染料(3.10%)、租售同权(3.09%) [2] - 跌幅较大的概念还包括跨境支付(-0.95%)、电子身份证(-0.75%)、数据确权(-0.64%) [2] 资金流动情况 - 中韩自贸区概念板块获主力资金净流出4.70亿元 [2] - 8只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超千万元 [2] - 连云港主力资金净流出居首，达2.81亿元，青岛金王、中创物流分别净流出1.49亿元、3107.86万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括日照港(1509.78万元)、好当家(501.39万元)、青岛双星(381.22万元) [2][3]

股权结构 - 好当家集团持股573,470,990股，占总股本39.25%[2] 股份质押 - 2025年3月19日质押25,000,000股，占总股本1.71%[3] - 累计质押345,741,400股，占持股60.29%，占总股本23.66%[2] 未来到期情况 - 未来一年到期质押103,300,000股，占持股18.01%，占总股本7.07%[5] - 对应融资余额11,500万元[5] 风险评估 - 质押风险可控，不影响公司多方面情况[5] - 不影响集团履行业绩补偿义务能力[5]

股权结构 - 好当家集团持股573,470,990股，占总股本39.25%[2] 股份质押 - 累计质押320,741,400股，占所持股份55.93%，占总股本21.95%[2] - 2025年3月6日解质押50,441,400股，占所持股份8.80%，占总股本3.45%[2] 到期情况 - 未来半年到期质押股份为0股[5] - 未来一年到期质押股份78,300,000股，占所持股份13.65%，占总股本5.36%[5] 其他 - 未来一年到期质押对应融资余额8500万元[5] - 质押风险可控，不影响控制权，不产生重大影响[5] - 质押资金用于补充流动资金，非业绩补偿[5]