广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求， 保障公司科研创新战略的有效执行，贯彻落实国企改革深化提升行动 要求和"科改行动"的工作部署，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，并 制定本议事规则。 第二条 科技创新委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，主要职责是对公司科技创新重大事项开展研究，向公司董 事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名 独立董事。 第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 科技创新委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 - 1 - 作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 科技创新委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任 期届 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日15点召开[3] - 会议地点在广州海珠区TCL大厦26层会议室[3] - 网络投票起止时间为1月10日[6] 选举信息 - 选举第九届董事会董事候选人应选6人[8] - 选举第九届董事会独立董事候选人应选3人[8] - 选举第九届监事会监事候选人应选2人[9] 议案信息 - 议案1、2经2024年12月20日第八届董事会第四十一次会议审议通过[9] - 议案3经2024年12月20日第八届监事会第二十八次会议审议通过[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 会议登记时间为2025年1月6日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[18] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者持有100股在不同议案有对应表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

独立董事资格 - 候选人承诺参加培训并取证[1] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 承诺不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月20日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名牛青山为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

董事会会议 - 公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月20日召开，9名董事全参加[2] - 董事会通过选举第九届董事会董事、独立董事候选人议案[3][5] - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 人员持股 - 李飞持有公司股票836,000股，含限制性股票272,000股[9] - 李海滨持有公司股票455,000股，含限制性股票170,000股[10] - 金晖、任林等多人未持有公司股票[11][12]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经报名上海证券交易所独立董事履职学习平台 进行独立董事履职培训学习，承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名李鹏先 生为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格且有5年以上审计全职经验[4] 独立性与任职资格限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[2] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[6]

监事会会议 - 公司第八届监事会第二十八次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应到3名监事，实到3名[2] - 监事会通过选举第九届监事会监事候选人议案[2] 第九届监事会 - 成员3名，含1名职工监事[2] - 中国纸业提名禚昊，粤财创投提名王雷[2] - 禚昊持股215,000股，王雷未持股[6][7] 选举安排 - 职工代表监事将通过职代会选举[3] - 选举议案需提交股东大会审议[3]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名黄娟女 士为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业 ...

独立董事资格 - 候选人牛青山承诺参加培训并取证[1] - 特定股东相关人员及近亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 其他声明 - 承诺不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月20日[6]