回购方案 - 首次披露日为2023年7月29日[2] - 实施期限为2023年8月15日至2024年8月14日[2] - 预计回购金额20,000万元至40,000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数6,856万股，占总股本3.74%[2] - 累计已回购金额23,175.05万元[2] - 实际回购价格2.45元/股至3.63元/股[2] - 2024年5月未回购股份[4] - 截至2024年5月31日已回购68,558,965股[4] - 截至2024年5月31日已支付231,750,501.11元[4]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十四次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议通知及材料于2024年5月19日以邮件送达董事[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 人事变动 - 董事会以9票同意，聘任张江泳、黎轶为副总经理[3] - 张江泳有纸业及新能源行业任职经历，黎轶有多年纸业工作经验[4][5] - 二人未持股，无关联关系及违规情形[4][5]

项目进展 - 30万吨高档涂布白卡纸机项目已完成主体设备安装，预计近期开展试生产调试 [2] 产销与库存 - 2024年一季度特种纸板产销率约达95%，产成品库存约20日左右 - 热敏纸、热转印纸等板块产销率超过100%，产成品库存约20日左右 [3] 木浆价格 - 近期纸浆价格高位坚挺，因外盘价格大幅上涨、国际部分区域发运至中国市场数量减少、芬兰运输工人罢工及部分浆厂停机检修 - 预计2024年第三季度巴西金鱼浆厂255万吨和福建联盛纸业170万吨化学阔叶浆新产能投产，纸浆价格将随供需变化调整 [3] 产品价格 - 热转印纸3月头部企业提价1000元/吨，实际落地较好，预计6月中下旬需求波动，价格随之调整 - 热敏纸市场进入传统淡季，4月需求不旺，Q2价格维稳，Q3进入旺季后价格逐步回升 - 特种纸板整体价格稳定维持高位，随原材料端涨价有望支撑后续产品价格走高 [3] 市场格局 - 食品卡纸市场近年竞争加剧，因越来越多纸企进入及“零关税”政策促使国外纸企介入 - 随着居民生活水平提高和行业标准提升，食品卡纸行业进入门槛有望进一步提高 [3][4] 新品情况 - 特种食品卡重点推广的液包、无塑、轻量化等新产品同比销量增长超100%，新产品均有中高毛利 - 特种薄型包装纸功能型热敏纸、碳带打印纸等新产品配方基本固化，新品毛利率均超过20% [4] 业绩与挑战 - 公司2024年一季度业绩好转得益于销量增加以及木浆成本的优化 - 今年造纸行业面临国内新增产能加速投放、“零关税”政策引发国外纸企介入加剧市场竞争，以及木浆价格大幅波动带来成本压力的挑战 [4]

公司信息 - 2024年4月10日法定代表人由谢先龙变更为李飞[1] - 注册资本为1848227178元人民币[1] - 成立日期为1993年07月15日[1]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-037 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财 ...

会议概况 - 会议于2024年5月10日召开，采取现场与网络投票结合方式[7][8] - 出席股东及代理人12名，代表股份811,467,471股，占比44.2529%[10] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[20] 董事选举 - 李海滨、任林、王昕当选董事，同意率超99.99%[1][2][3]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-036 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 董事：李海滨 | 811,448,171 | 99.9976 | 是 | | 1.02 | 董事：任林 | 811,448,171 | ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 5 月 10 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-035 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/29 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 15 日~2024 年 8 月 | 14 | 日 | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.74% | | | | | 累 ...

业绩总结 - 公司20年一季度整体营收为16.89亿元，同比增长3.97%[1] - 白卡纸销量为13.68万吨，比上年同期增加2.3万吨，增幅超过20%[2] - 热转印纸销量达到1.6万吨，较上年增加4000吨，增幅超过20%[3] 未来展望 - 公司今年下半年的利润情况可能会更有利一些，主要投产的产能为30万吨的白卡和6万吨的六成卡[17] - 特种纸产能应用率已经突破百分之一百，明年可能进入低克重热成化转印纸市场[18] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用增加，主要研发新产品用于战略产业培育和科技创新[26] - 根据价格差异，可以考虑用膜类材料替代格拉芯纸[35] 市场扩张和并购 - 公司在东南亚市场取得了突破性进展[30] - 公司可能累计的投资将达到50到60亿左右，其中化学基金投入约20亿，占比10%[42] 负面信息 - 不干交出口市场不好，内部管理提升，一季度质量和生产管控改善[23]