证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-046 号 唐山三友化工股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届二次董事会的会议 通知于 2023 年 8 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长 王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部分高级 管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司首次公开 发行股票并至深 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事关于公司分拆所属子公司三友硅业至深圳证券交易所 创业板上市的独立意见 4、本次分拆相关议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，相关 议案已经公司九届二次董事会审议通过，会议的召集、召开程序、表决程序及方 式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的规定，形成的决议合法、有效。 5、我们同意公司本次分拆的总体安排，同意公司九届二次董事会审议的与 本次分拆相关的议案及事项。 6、本次分拆上市尚需获得公司股东大会审议通过和相关有权主管部门的审 核和批准。 独立董事：陈爱珍 陈胜华 赵向东 卢桂 高吉轩 2023 年 8 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，作为唐山三友化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就 公司九届二次董事会审议的关于公司分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公 司（以下简称"三友硅业"）至深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次分 拆"）相关议案发表如下独立意见： 1、公司及三友硅业符合《公司 ...

| | 2023 年 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要原材料 | 第二季度 | 第一季度 | | 第二季度 | | | 名称 | 采购均价 | 采购均价 | 环比价格 | 采购均价 | 同比价格 | | | （元/吨） | （元/吨） | 变动幅度 | （元/吨） | 变动幅度 | | 原盐 | 197.18 | 198.46 | -0.64% | 265.94 | -25.86% | | 原煤 | 639.26 | 831.07 | -23.08% | 792.46 | -19.33% | | 石灰石 | 83.07 | 76.69 | 8.32% | 75.43 | 10.14% | | 浆粕 | 6,025.33 | 6,588.10 | -8.54% | 6,083.37 | -0.95% | | 电石 | 3,073.09 | 3,555.41 | -13.57% | 4,090.67 | -24.88% | | 硅块 | 14,718.69 | 17,171.66 | -14.28% | 19,65 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-048 号 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》的规定，如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能 存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本 次分拆正式方案的批准、三友硅业董事会及股东大会对本次分拆上市正式方案的 批准、中国证监会和证券交易所等有权监管机构的批准或核准等。本次分拆能否 通过上述批准、审核或注册以及最终获得相关批准、审核或者注册的时间，均存 在不确定性，可能存在无法按期进行的风险。敬请广大投资者注意相关风险。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 唐山三友化工股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟分拆所属子公司唐山三 友硅业股份有限公司（以下简称"三友硅业 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-047 号 唐山三友化工股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届二次监事会的会议 通知于 2023 年 8 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事 会主席周金柱先生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为： 券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为公司本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试 行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，作为唐山三友化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就 拟提交公司九届二次董事会审议的关于公司分拆所属子公司唐山三友硅业股份 有限公司至深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次分拆"）事项发表事前 认可意见： 独立董事关于公司分拆所属子公司三友硅业至深圳证券交易所 创业板上市的事前认可意见 唐山三友化工股份有限公司 我们认真审阅了公司提交的《关于<唐山三友化工股份有限公司分拆所属子 公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案>的议案》 等与本次分拆相关的议案，认为本次分拆符合公司发展战略，有利于维护公司股 东合法权益，一致同意公司将本次分拆相关议案提交董事会审议。 2023 年 8 月 15 日 独立董事：陈爱珍 陈胜华 赵向东 卢桂 高吉轩 ...

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司") 拟分拆所属子 公司唐山三友硅业股份有限公司(以下简称"三友硅业")至深圳证券 交易所创业板上市(以下简称"本次分拆")。公司于 2023年 8 月 25 日召开九届二次董事会、九届二次监事会审议本次分拆的相关事项。 根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所有关规定的要求, 对本次分拆董事会决议公告目前股票价格波动的情况进行了核查,结 果如下: 唐山三友化工股份有限公司董事会 公司于 2023年8月25日召开董事会审议分拆子公司上市事项。 本次董事会决议公告日前 20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023年7月 31日至 2023年8月225日期间,涨跌幅计算基准日为董 事会决议公告日前第21个交易目(2023年7月28日),该区间段公 司股票(代码:600409)、上证指数(代码:000001)、万得化工行业 指数(代码:882202)的累计涨幅情况如下: 关于分拆所属子公司上市相关公告披露前公司股票价格波 动情况的说明 特此说明。 唐山三友· 目会 | 项目 | 2023年7月28日 | 2023年8月25日 | 涨跌幅 | | --- | --- | ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-044 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股子公司股份制改造完成及更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）同意公司控股子 公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称"三友硅业"）按其股份 制改造方案进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及上海证券交易所网站上披露的《关于控股子公司三友硅业进行 股份制改造的公告》（公告编号：临 2023-036 号）。 近日，三友硅业完成了股份制改造及工商变更登记手续，并于 2023 年 8 月 15 日取得唐山市行政审批局颁发的营业执照，相关登记 信息如下： 公司名称：唐山三友硅业股份有限公司 法定代表人：陈学江 统一社会信用代码：911302956690577037 注册资本：伍亿零玖佰陆拾玖万叁仟叁佰元整 成立日期：2007 年 11 月 09 日 住 所：唐山市南 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-031 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 21 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 21 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：王铁英先生 副总经理兼董事会秘书：刘印江先生 会议召开方式：上证路演 ...

公司信息 - 证券代码为 600409，证券简称为三友化工，公告编号为临 2023 - 029 号 [1] - 公司为唐山三友化工股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动，由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [3] - 活动召开时间为 2023 年 5 月 30 日（星期二）15:00 - 17:00 [3] - 活动召开方式为网络在线交流，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [3] 活动内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [3]