证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-053 号 唐山三友化工股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第三季度主要经营数据公告如下： 二、公司主要产品的价格变动情况 | | 2023 年 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 名称 | 第三季度 | 第二季度 | | 第三季度 | | | | 平均售价 | 平均售价 | 环比价格 | 平均售价 | 同比价格 | | | （元/吨） | （元/吨） | 变动幅度 | （元/吨） | 变动幅度 | | 纯碱 | 2,049.81 | 2,192.16 | -6.49% | 2,529.65 | -18.97% | | 粘胶短纤维 | ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-054 号 唐山三友化工股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届三次董事会的会 议通知于 2023 年 10 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司 董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 2500t/a 电子级氯化氢、 6000t/a ...

唐山三友化工股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2003 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 10,000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2003 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。 公司于 2005 年 6 月 30 日实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案，以 2004 年度末 总股本 35,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司向社会公开发行的人民 币普通股增至 12,000 万股。 公司于 2006 年 5 月 31 日实施了 2005 年度资本公积金转增股本方案，以 2005 年度末 总股本 42,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司向社会公开发行人民币 普通股增至 20,904 万股。 经中国证监会证监许可[2008]3 号文件核准，公司于 2008 年 1 月 18 日向社会公众公开 增发了 4,096 万股股份。 公司于2008年6月11日实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2008 年 1 月 18 日公开增发后总股本 58,696 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-056 号 唐山三友化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 26 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）九届 三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件要求对《公司章 程》有关条款进行修改和完善。 本次《公司章程》修订的主要内容对照表如下： | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | | 新增第五十四条 公司发生财务 | | | 资助（含有息或无息借款、委托贷款等） | | | 交易事项，除应当经全体董事的过半数 | | | 审议通过外，还应当经出席董事会会议 | | | 的三分之二以上董事审议通过， ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-052 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 09 ...

注册资本：壹亿元整 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-051 号 唐山三友化工股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开的九届一次董事会会议审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝 海科技公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披 露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-043 号）。 近日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得 唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下： 公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：许小宁 统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q 2023 年 9 月 23 日 成立日期：2023 年 09 月 20 日 住 所： ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-050 号 唐山三友化工股份有限公司 关于控股子公司三友硅业上市辅导备案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 7 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"三友硅业"）告知函，三友硅业 向中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）提交了首次公 开发行股票并上市辅导备案材料，并于 2023 年 9 月 6 日获得河北证监局受理， 辅导机构为财达证券股份有限公司。 公司分拆所属控股子公司三友硅业至深圳证券交易所创业板上市（以下简称 "本次分拆"）尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本 次分拆正式方案的批准、三友硅业董事会及股东大会对本次分拆上市正式方案的 批准、中国证监会和证券交易所等监管机构的批准或核准等。本次分拆能否通过 上述批准、审核或注册以及最终获得相关批准、审核或者注册的时间，均存在不 确定性，可能存在无法按期进行的 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-049 号 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日通过电 话会议方式接待了投资者咨询交流。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 时间：2023 年 8 月 28 日 10:00-10:40 （二）主导产品目前市场情况 纯碱：目前行业开工 80%左右，行业库存下降至 12 万吨水平，玻璃日熔量 24.7 万吨/天，环比增长。重质纯碱刚需支撑明显，轻质纯碱需求恢复，拿货积 会议方式：电话会议交流 参会机构名称：国海证券、泰信基金、博时基金、上投摩根基金、太平资管、 嘉实基金、中信资管、中国人寿资源等 30 家机构 公司参会人员：董事会秘书刘印江、证券事务代表王国平及公司证券部、经 济运行中心人员 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年上半年经营业绩完成情况介绍 2023 年上半年，受国内外需求不足、行业新增产能投放 ...

公司基本信息 - 公司名称为唐山三友化工股份有限公司，简称为三友化工[9] - 公司法定代表人为王春生[9] - 公司注册地址位于河北省唐山市南堡开发区[9] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为三友化工，股票代码为600409[9] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为110.14亿元，同比下降10.12%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比下降78.75%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比下降80.06%[10] - 公司基本每股收益为0.0751元，同比下降78.76%[10] - 公司加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期减少4.44个百分点[10] 公司主要业务 - 公司主要业务包括粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯等产品的生产和销售[12] - 公司注册成立了全资子公司三友精细化工公司、三友电子化学品公司，推进“三链一群”产业布局[13] 行业市场情况 - 纯碱行业上半年市场供需紧平衡，纯碱价格持续上涨，产能利用率约97%[13] - 粘胶短纤行业上半年产能约500万吨，平均开工率约74%，产量同比下降4.7%[13] - 有机硅行业上半年产能530万吨，平均开工率约74%，累计环体产量约105万吨[14] 公司发展情况 - 公司新增专利授权42项，累计达653项，签订产学研合作项目5项[17] - 公司2023年上半年实现营业收入110.14亿元，利润总额5.09亿元，归属于上市公司母公司的净利润1.55亿元[16] 公司风险应对措施 - 公司应对宏观经济波动风险的措施包括密切关注宏观经济和国家政策走势，抓住战略机遇期，增强抗风险能力[34] - 公司应对环保风险的措施包括积极响应国家环保政策，加大内部环保设施投入，开展清洁生产，全面兜查环保问题[35] - 公司应对安全生产风险的措施包括修订安全管理制度，组织安全生产检查，加强安全生产宣传教育，提高全员的安全素质[36] - 公司应对经营风险的措施包括抓好安全生产，控制各项可控费用，突出市场操作，提高议价、控价能力[37] - 公司应对汇率风险的措施包括提高出口市场份额，加快国际市场开拓力度，对冲进口汇兑风险[38] 公司股东情况 - 唐山三友碱业（集团）有限公司持有的人民币普通股数量为752,399,757股，占比36.45%[91] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为44,406,707股，占比2.15%[91] - 全国社保基金四一三组合持有的人民币普通股数量为21,450,000股，占比1.04%[91] 公司债券情况 - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2018年第一期债券余额为619,694,129.07元，利率为5.38%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2018年第二期债券余额为607,437,777.80元，利率为4.75%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2019年第一期债券余额为607,161,833.33元，利率为4.43%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2020年第一期债券余额为0元，利率为3.50%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2022年第一期债券余额为918,344,012.15元，利率为3.50%[94] - 公司发行的债券中，唐山三友化工股份有限公司2023年第一期债券余额为497,739,846.73元，利率为3.68%[95] 公司资产负债情况 - 公司流动比率从136.38%减少至115.21%，速动比率从114.44%减少至97.33%，资产负债率增加至48.13%[103] - EBITDA全部债务比从25.47%减少至15.33%，利息保障倍数从12.26减少至5.81，现金利息保障倍数从22.75减少至6.37[104][105][106] - 公司2023年上半年资产总计为277.23亿人民币，较去年同期略有增长[109] - 公司2023年上半年负债总计约为6,190,158,270.67亿元，较去年同期有所增长[112] - 公司2023年上半年净利润为348,004,183.95元，较去年同期大幅下降[113] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.0751元，较去年同期有所下降[113]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 关于分拆所属子公司 唐山三友硅业股份有限公司 至深圳证券交易所创业板上市的预案 二零二三年八月 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 声明 | 5 | | 重大事项提示 | 6 | | | 一、本次分拆方案概况 6 | | | 二、本次分拆发行上市方案介绍 6 | | | 三、本次分拆对上市公司的影响 7 | | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 | | | 8 | | | 五、本次分拆尚需履行的批准程序及获得的批准 8 | | | 六、待补充披露的信息提示 9 | | | 七、其他需要提醒投资者重点关注的事项 9 | | 重大风险提示 | 10 | | | 一、本次分拆上市的审批风险 10 | | | 二、短期经营业绩波动风险 10 | | | 三、相关财务数据尚未经上市审计的风险 10 | | | 四、股票市场波动风险 10 | | | 五、不可抗力风险 11 | | 第一章 | 本次分拆概况 12 | | | 一、本次分拆的背景、目的、商业合理性和必要性 12 | | | 二、本 ...