唐山三友化工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，唐山三友化工股份有限 公司（以下简称"公司"）始终坚持绿色高质量发展，践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履 行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值 及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、公司现况 经过多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为 拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、 物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。公司四大 主导产业纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达 到 340 万吨、78 万吨，52.5 万吨、53 万吨、20 万吨，行业内均有较 大影响力。2023 年公司"三转"战略全面落地、"三链一群"产业 布局全面铺开，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公 司顶住了外部压力，克服了内部困难，项目建设高效推进，科技创新 成效显著， ...

担保情况 - 2024年度拟为子公司新增担保额度477,584.07万元，为香港贸易公司新增149,319.42万元[2][5][6][7] - 截至2024年3月底，为子公司担保余额206,364.48万元，占2023年底净资产15.23%，为香港贸易公司担保88,948.81万元[2] - 2024年度整体担保限额655,533.20万元，为香港贸易公司限额250,000.00万元[5][6][7] - 截至2024年3月底，子公司为子公司担保余额71,808.00万元，占2023年底净资产5.30%[18] 子公司业绩 - 兴达化纤2023年净利润 -21,189.58万元，2024年1 - 3月 -2,457.00万元[8] - 远达纤维2023年净利润 -7,531.23万元，2024年1 - 3月 -544.10万元[9] - 氯碱公司2023年净利润 -12,902.18万元，2024年1 - 3月 -2,423.95万元[9][10] - 硅业公司2023年净利润 -43,776.14万元[10] - 唐山三友盐化公司2023年净利润 -498.71万元，2024年1 - 3月 -585.48万元[11] - 唐山三友矿山公司2023年净利润3,853.85万元，2024年1 - 3月 -134.76万元[11][12] - 唐山三友电子化学品公司2023年净利润 -438.02万元，2024年1 - 3月 -265.40万元[13] - 唐山三友精细化工公司2023年净利润 -1,010.15万元，2024年1 - 3月 -390.53万元[13][14] - 唐山三友集团香港国际贸易公司2023年净利润 -948.42万元，2024年1 - 3月157.04万元[14][15] 公司业绩 - 2024年1 - 3月公司营业收入39,933.97万元，净利润 - 6,067.18万元[11] 资产负债率 - 兴达化纤截至2023年底资产负债率61.01%[8] - 远达纤维截至2023年底资产负债率55.25%[9] - 氯碱公司截至2023年底资产负债率22.78%[9][10] - 硅业公司截至2023年底资产负债率48.53%[10] - 唐山三友盐化公司2023年底资产负债率45.78%，2024年3月底44.49%[11] - 唐山三友矿山公司2023年底资产负债率29.41%，2024年3月底30.64%[11][12] - 香港贸易公司资产负债率超70%[3]

人员任职 - 2024年2月22日张继德任公司第九届董事会独立董事[4] - 张继德任第九届董事会审计委员会主任委员等职[6] 履职情况 - 张继德出席董事会等会议并对议案投赞成票[5][6][7] - 张继德问询沟通财务会计报表编制情况[8] 公司情况 - 公司任职期内无承诺变更或被收购情形[13][14] - 公司聘用会计师事务所、财务负责人未变更[16][17]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-016 号 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大 会审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2023 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次董事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-023 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

担保情况 - 2024年度子公司银行授信担保限额15亿元[2] - 截至2024年3月底，子公司担保余额7.1808亿元，占2023年底净资产5.30%[2] - 氯碱公司为兴达化纤担保限额1亿元[3] - 兴达化纤为远达纤维担保限额14亿元[3] - 截至2024年3月底，公司对子公司担保余额20.636448亿元，占2023年底净资产15.23%[10] - 为唐山三友集团香港国际贸易有限公司担保8.894881亿元[10] 子公司财务数据 - 截至2023年底，兴达化纤总资产72.797066亿元，净资产28.385717亿元，资产负债率61.01%，净利润 -2.118958亿元[5] - 截至2024年3月底，远达纤维总资产55.505416亿元，净资产25.916204亿元，资产负债率53.31%，1 - 3月净利润 -0.05441亿元[5] - 截至2023年底，氯碱公司总资产30.868762亿元，净资产23.837617亿元，资产负债率22.78%，净利润 -1.290218亿元[6]

人事变动 - 2024年3月18日董事会同意聘任张作功为总经理，张兆云、刘铁亮为副总经理[1] - 同日张作功申请辞去公司第九届董事会副董事长职务[1] 人员信息 - 张作功1971年2月出生，大学学历，会计师[5] - 张兆云1971年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师[7] - 刘铁亮1968年4月出生，研究生学历，正高级工程师[9] 其他情况 - 三位新聘高管均未持股，无关联关系，符合任职资格[5][7][9]

人事变动 - 公司董事会同意聘任张作功为总经理[1] - 公司董事会同意聘任张兆云、刘铁亮为副总经理[2] 会议情况 - 2024年3月18日召开2024年第二次临时董事会[1] - 应出席董事15人，15人亲自出席[1] - 两议案均15票同意、0票反对、0票弃权通过[1][2]

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工 代表监事张兆云先生的书面辞职报告，张兆云先生因工作调整申请辞 去公司第九届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他 职务。为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 3 月 14 日召开五 届职工代表大会第十二次临时会议，会议对选举毕昆鹏先生出任公司 第九届监事会职工代表监事情况进行充分研究、讨论和表决，获得大 会与会职工代表一致通过。毕昆鹏先生的任期自公司本次职工代表大 会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。 公司及监事会对张兆云先生在担任公司职工代表监事期间为公 司发展所做出的努力表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-012 号 唐山三友化工股份有限公司 唐山三友化工股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕昆鹏先生简历 毕昆鹏，男，1974 年 12 月出生，汉族，中共党员，大专学历， 工程师。历任唐山三友热电有限责任公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-011 号 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 971,898,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0801 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人，出席 15 ...