业绩总结 - 2024年销售商品及劳务给国网公司及所属公司预计3879000万元，实际3348659.79万元[5] - 2024年销售商品及劳务给国网电科院及所属公司预计651500万元，实际263981.58万元[5] - 2025年销售商品及劳务给国网公司及所属公司预计不超4300000万元[7] - 2025年销售商品及劳务给国网电科院及所属公司预计不超248000万元[7] 股权结构 - 南瑞集团持有公司51.49%股权，国网电科院持有5.42%股权[9] - 国网公司及所属公司持有英大财险99.43%股权、英大人寿80.10%股权、英大证券73.68%股权[9] 公司信息 - 国家电网有限公司2003年5月13日成立，注册资本82950000万元[11] - 国网电力科学研究院有限公司2001年12月4日成立，注册资本608500万元[13] - 南瑞集团有限公司注册资本200000万人民币[14] - 英大泰和财产保险股份有限公司注册资本660000万元人民币[16] - 英大泰和人寿保险股份有限公司注册资本400000万元人民币[17] - 英大证券股份有限公司注册资本433573.3502万元人民币[18] 关联交易 - 2024年公司及子公司与国网电科院、南瑞集团签《关联交易框架协议》，有效期至2026年度股东大会召开日[20] - 公司向国网公司及所属公司购销产品及服务，招标按中标定价，其他参照市场价[19] - 公司向国网电科院及所属公司购销产品及服务，参照市场价定价[19] - 英大财险、英大人寿、英大证券为公司服务，谈判或协商定价[19] - 公司与国网公司等关联交易正常，定价公允，不损害公司和股东利益[21] - 英大财险等为公司提供保险服务，助提高投标效率、降低资产损失风险[22] 会议决议 - 2025年4月27日公司第九届董事会第四次会议通过《关于日常关联交易的预案》，尚需股东大会审议[3]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月27日为公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据情况 - 与电网公司等多公司有应收账款、其他应收款、应付账款往来，各有期初、发生、偿还及期末金额[11] - 2024年各关联方期初往来资金余额总计2,619,180,686.7，发生金额总计553,700,565.0[13] - 2024年期初、期末长期应收款及发生、偿还金额分别为946,076,510.3、338,682,521.0、581,911.5、942,975,900.0[13]

业绩相关 - 2024年与中国电财存款日均余额121,895.04万元，未超200,000.00万元上限[4] - 2024年与中国电财每日最高余额448,734.53万元，未超1,000,000.00万元上限[4] - 2024年与中国电财综合授信和贷款实际发生额为0，未超200,000.00万元上限[4] - 截至2024年12月31日，中国电财资产总额2,518.69亿元、净资产499.57亿元[10] - 2024年中国电财营业收入68.90亿元、净利润37.75亿元[10] 股权结构 - 南瑞集团持有公司51.49%股权，国网电科院持有公司5.42%股权[8] 未来展望 - 预计2025年与中国电财存款日均余额不超200,000.00万元[7] - 预计2025年与中国电财每日最高余额不超1,000,000.00万元[7] - 预计2025年与中国电财综合授信和贷款不超200,000.00万元[7] - 2025年拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，有效期至2025年度股东大会召开之日止[14] 协议条款 - 协议期内中国电财为公司及子公司提供存款、结算等金融服务[14] - 中国电财给予公司及子公司存款利率不低于同期主要商业银行同类存款利率等[15] - 中国电财为公司及子公司提供贷款利率不高于主要商业银行同期同档次贷款利率等[15] - 协议期内，在中国电财日均存款余额最高不超20亿元，每日存款余额最高不超100亿元[16] - 协议期内，中国电财给予公司及子公司综合授信额度不低于日均存款余额且不高于20亿元，贷款额度不高于20亿元[16] 审议情况 - 2025年4月27日公司召开第九届董事会第四次会议审议相关预案，4票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[23] - 公司董事会审计与风险管理委员会事前审议通过预案[23] - 公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过预案，独立董事全票通过并发表独立意见[23] 风险控制 - 中国电财应建立规范治理结构，健全并执行内部控制制度[19] - 中国电财确保资金管理信息系统安全运行，采用CA安全证书认证模式[19] - 中国电财按国家金融监督管理总局风险监控监测指标规范运作[19] - 公司可随时提取款项，不定额调出存款测试资金安全性和流动性[19] - 中国电财监管指标不符要求或有重大事项时，应及时通知公司并采取措施保障公司利益[20] 资料提供 - 公司存放资金前，中国电财应提供经审计财务报告等资料[20] - 协议有效期内中国电财每半年提供财务报告等资料，按需提供月度报表[20] 业务优势 - 公司与中国电财开展业务能利用平台优势，获得便捷金融服务，加速资金周转，节约成本，提高资金效益[22]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[7] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整保证类质量保证会计处理[7] 数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前37,810,403,058.37元，调整后37,813,103,058.37元，调增2,700,000.00元[8] - 2023年度合并报表销售费用调整前2,107,859,524.09元，调整后2,105,159,524.09元，调减2,700,000.00元[8] 政策审议 - 公司第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议《关于审阅会计政策变更的议案》并提交董事会[9] - 公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需股东大会审议[9]

会议相关 - 2024年度董事会审计与风险管理委员会召开7次会议，含4次正式会议和3次年报沟通交流会[6] - 2024年4月23日会议审议审阅2023年度财务报告等议案[6] - 2024年8月27日会议审议审阅2024年半年度报告等议案[7] - 2024年10月29日会议审议审阅2024年第三季度报告等议案[7] - 2024年12月23日会议审议审阅2025年度租赁及综合服务关联交易等议案[7] 审计机构 - 建议续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[8] 审查事项 - 认为2023年度财务报告、2024年一季度和半年度报告真实准确完整[13] - 认为2023年度内部控制评价和审计报告内控无重大和重要缺陷[14] - 认为2023年度部分资产核销事项符合规定[15] - 认为2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用无违规[16] - 认为2024年日常关联交易等事项公允合理，无损害股东利益情形[17] 业务审核 - 审核通过2025年度外汇套期保值业务[19] 体系评估 - 认为2023年度风险管理和法律合规工作体系健全有效[20] 公司举措 - 结合行业监管与业务发展动态评估内控体系有效性[23] - 加强与多方沟通协作提升协同效能确保监督建议落地[23] - 推动ESG信息披露规范性与透明度完善关键数据核查机制[23]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] 审计机构续聘 - 2024年4 - 5月公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] 审计沟通会议 - 2024 - 2025年审计与风险管理委员会与信永中和多次沟通2024年报审计[6][7] 报告审议 - 2025年4月27日审计与风险管理委员会通过2024年度报告等议案并提交董事会[8]

国电南瑞科技股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告导读 报告导读 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工 作方案》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 数据说明 本报告是国电南瑞科技股份有限公司自 2012 年以来发布的第三份环境、社会及公司治理（ESG）报告， 也是第十三份社会责任类报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告详细披露了公司 20 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600406 公司简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国电南瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，国电南瑞于 2024 年 4 月 26 日制定并发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，持续夯实 高质量发展根基，切实履行上市公司责任，保障投资者权益。根据专项行动要求， 现将 2024 年评估报告及 2025 年行动方案汇报如下： 一、2024 年行动方案评估报告 本次评估报告主要对 2024 年上述工作情况进行总结。包括： （一）科技创新驱动产业升级，发展实效显著提升 公司以科技创新为引擎，重构研发体系，释放发展新动能。优化科研组织体 系。重组研发中心，致力共性平台和共性技术研发，建立技术方案中心，协同专 业公司强化跨板块资源统筹聚合能力，形成以价值为导向的"一个委员会、两个 层级、三极架构"的科研组织体系。深化重点技术布局。2024 年公司全年研发投 入 40.32 亿元，占收入比 7.02%，聚焦源网荷储数碳和底座技术 7 个方面提出技 术方向，形 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国电南瑞科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波、车捷、熊焰韧 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 2024 年度不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...