业绩说明会 - 2023年第三季度业绩说明会于11月17日14:00 - 15:00线上召开[1] - 董事长等出席业绩说明会[1] - 投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[4] 业务发展 - 推进品种结构调整，培育新市场[2] - 在建技改项目预计2025年前陆续投产[2] 信息披露 - 2023年10月31日披露《2023年第三季度报告》[3] - 利润分配以法定披露媒体信息为准[3] 股价相关 - 股价受宏观环境等因素影响[3] - 转融通出借交易常见，股价波动受多因素影响[3]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月17日14:00 - 15:00举行[2][5][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为网络互动[2][3][5][6] - 投资者可在11月10日至16日16:00前预征集提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理孙立国等参加会议[5] 联系方式 - 联系人朱女士，电话024 - 56678441，邮箱fstgzq@sina.com[7] 查看途径 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

转融通业务 - 本次参与期限1年，单笔不超182天[2] - 出借股份不超1143.45万股，占比0.58%[2] - 锦程沙洲拟2023.10.31 - 2024.10.30继续参与[3] 股权情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人持股5.88310944亿股，占比29.83%[2] - 锦程沙洲持股1143.45万股，占比0.58%[2]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为20.54亿人民币，同比增长6.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.29亿人民币，同比增长10.27%[5] - 基本每股收益为0.0635元，同比增长8.17%[5] - 总资产为122.44亿人民币，同比增长3.87%[5] - 净利润为2.82亿元人民币，同比下降5.6%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,329股，前十名股东持股情况中东北特殊钢集团股份有限公司持股数量最多[8] - 前十名股东中，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[9] - 上述股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人[9] 公司资产情况 - 2023年第三季度，抚顺特殊钢股份有限公司的流动资产总额为621.59亿元人民币[11] - 公司非流动资产总额为602.81亿元人民币[12] - 公司总资产达到1.22万亿元人民币[13] - 公司资本公积为217.81亿元人民币，未分配利润为19.20亿元人民币[13] - 公司所有者权益合计为6.34万亿元人民币[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降159.33%[7] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿人民币，较去年同期的3.56亿人民币下降[16] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-4.98亿人民币，较去年同期的1.08亿人民币下降[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿人民币，较去年同期的3.72亿人民币增加[17]

合金结构钢 - 2023年1 - 9月产量18.43万吨，同比增6.49%[1] - 2023年1 - 9月销量17.93万吨，同比增2.61%[1] - 2023年1 - 9月平均售价11930.86元/吨，同比增1.84%[1] 工具钢 - 2023年1 - 9月产量4.90万吨，同比降9.91%[1] - 2023年1 - 9月销量4.79万吨，同比降8.56%[1] - 2023年1 - 9月平均售价16294.93元/吨，同比降3.28%[1] 高温合金 - 2023年1 - 9月产量0.68万吨，同比增19.56%[1] - 2023年1 - 9月销量0.65万吨，同比增17.30%[1] - 2023年1 - 9月平均售价219462.85元/吨，同比增2.18%[1] 其他产品 - 2023年1 - 9月产量5.74万吨，同比增34.12%[1]

抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通 过，无需提交股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响 公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-049 | 关联交易类 | 关联人 | 年初预 | 本次增 | 增加后 年度预 | 占同类 业务比 | 年初至披露日与 关联人累计已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 计数 | 加数 | | | | | | | | | 计数 | 例（%） | 生的交易金额 | | 接受关联人 | 东北特钢集团及其 | 4,000 | 1,200 | 5,200 | 92.13 | 3,520.82 | | 提供的劳务 | 关联方、全资和控 | | | | | | ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-048 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上 海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的公告》（临 2023-049）。 公司监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是 为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价 遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合 法合规。监事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司监事会 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 七次会议于2023 年10月30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2023年10月30日召开，9名董事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》，9票同意[1] - 决定增加2023年度日常关联交易预计额度，7票同意[2] - 审议通过《公司独立董事专门会议工作细则》，9票同意[3][4]

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为抚顺特殊钢股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司增加 2023 年度与东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方 的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立 性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易预计额 度对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增 加日常关联交易预计额度能够保证公司经营的正常进行，关联交易 体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体 股东利益。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年十月三十日 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司增加 2023 年度日常关联交易 预计额度事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事就公司增加 2023 年度日常关联交易预计 额度事项召开专门会议，审核意见如下： 公司增加 2023 年度与东北特殊钢集团股份有限公司及其关联方 的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独立 性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易预计额 度对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增 加日常关联交易预计额度能够保证公司经营的正常进行，关联交易 体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体 股东利益。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审 核，同时，要求公司关联董事回避对该议案的表决。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二三年十月二十六日 ...