公司规模 - 公司具备年产能钢95万吨，材77万吨的能力[13] - 截至2023年12月31日，公司在职员工6715人[14] - 截至2023年12月31日，公司资产总额123.91亿元，净资产64.18亿元[14] - 截至2023年12月31日，公司总股本19.72亿股，市值191.69亿元[14] 产品研发 - 2023年公司获批国家级科研课题十余项，开展产品认证近百项，获得授权专利七项[10] - 公司拥有5400多个牌号特殊钢材料的生产经验[13] - 高温合金产品涵盖800多种规格[20] - 工模具钢产品涵盖2100多个规格，160多个牌号产品实现工模具系列用钢全面覆盖[20] - 2023年公司开发新产品268个，开发新客户241户，完成首试制产品181个[27] - 报告期获批国家课题11项，截至报告期末在研科研课题58项[27] - 报告期公司研发费用支出3.57万元[27] - 报告期公司获得授权专利7项，其中发明专利5项，实用新型专利2项[27] 市场与客户 - 2023年7月17日“2023年抚顺特钢工模具钢合作与发展年会”举行，有全国40余家工模具钢用户代表等参会[34] - 2023年11月3日公司17个系列产品通过中国航发商发产品认证[36] - 客户满意度得分≥90分[41] - 产品及服务投诉处理率为100%[41] 公司治理 - 东北特钢及一致行动人质押公司股份比例从98.06%降至55.39%[49] - 召开股东大会2次，审议通过12项议案[51] - 召开董事会7次，审议通过34项议案[51] - 召开监事会5次，审议通过16项议案[51] - 披露定期报告4份，临时公告58份，独立董事意见及其他公告文件20份[54] 环保与节能 - 公司废气中颗粒物排放量146.24吨、二氧化硫排放量12.27吨、氮氧化物排放量254.10吨，化学需氧量排放量11.00吨[83][91] - 公司一般废弃物中冶炼废渣排放133725.06吨、氧化铁皮排放16041.75吨等，危险废弃物中废矿物油排放498.98吨、废水乙二醇排放18.14吨等[91] - 公司废气中颗粒物许可排放标准373.53吨、二氧化硫许可排放标准56.42吨、氮氧化物许可排放标准516.59吨[83] - 公司2023年环保投入2.19亿元[86] - 公司成立“碳中和”工作推进领导小组，设立碳中和研究室[81] - 公司仅使用天然气和电进行特钢产品生产[82] - 公司制定“2023年绿色行动目标”并宣贯培训[81] - 公司聘请冶金工业规划院制定超低排放改造规划[86] - 公司制定多项环保制度加强环境管理[78][90] - 能源消耗量为298581吨标准煤，万元产值能耗为338千克标准煤/万元，耗水量为2000632吨，吨钢耗水量为2.95吨/吨[95] - 组织对全公司10台炉窑进行改造，节约天然气消耗82.7万m³[94] - 在特冶炼钢厂安装180盏节能灯，推动全厂15台炉窑进行节能改造[94] - 连轧车间加热炉烟气余热产蒸汽项目于2023年9月投产[94] - 2023年推动全厂14台炉窑进行节能改造，节约天然气使用量[106] - 适时对22台炉窑进行富氧燃烧技术改造[104] - 2023年12月27日将有组织、无组织、清洁运输评估监测方案上报至中国钢铁工业协会[107] - 公司超低排放重点改造项目“废钢置场全封闭改造工程”在报告期完工[97] 员工情况 - 抚顺特钢在岗员工总数6715人，其中男性6253人、女性462人，管理人员597人、技术人员501人、生产人员5617人[114] - 公司员工中高级职称122人，占1.82%；中级职称511人，占7.61%；初级职称340人，占5.06%[114] - 生产人员、技术人员、管理人员占比分别为83.65%、7.46%、8.89%；男性职工、女性职工占比分别为93.12%、6.88%；大专以下、本科及大专、博士及硕士研究生学历占比分别为47.42%、51.21%、1.37%[115] - 公司有1370余名退役军人工作在管理和生产岗位，占到员工总人数的20%以上[117] - 2023年公司新建1处中部厂区综合服务中心，可容纳1800余名员工就餐和更衣[120] - 2023年8月18日，公司举行“2023年火灾爆炸事故专项应急实战演练”，100余人参加[128] - 2023年共开设培训班952个，累计培训25.2万课时，累计培训35607人次，全年培训总费用142.14万元[130] - 2023年5月16 - 18日，公司组织88名班组长参加线上培训[132] - 2023年公司开展职工职业技能竞赛活动，设立9个比赛工种（项目），参与职工达1000人次[133] - 2023年9月8 - 9日，近百名员工参加公司组织的无偿献血活动[136]

股东大会时间 - 2024年4月26日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月26日[6] 会议审议与披露 - 2024年3月29日相关会议审议通过股东大会议案[12] - 2024年3月30日披露相关决议及公告[12] 股权与股东登记 - 股权登记日为2024年4月19日[16] - 股东登记时间为2024年4月23日[19] 议案相关 - 特别决议议案为议案10[12] - 对中小投资者单独计票为全部议案[12] - 议案6涉及关联股东回避表决[12] 关联股东 - 应回避表决的关联股东有三家[9]

利润分配 - 公司就2023年度利润分配方案向投资者征集意见[2] - 制定方案考虑行业特点、盈利水平和2023年度可供分配利润等情况[3] 意见征集 - 本次征求意见于2024年3月18日16时结束[4] - 投资者可通过电子邮箱dshbgs@fs - ss.com反馈征集意见表[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券、工银瑞信基金、国泰君安证券、国寿资产 [1] - 活动时间为2024年1月11日9:30 - 11:00和2024年1月12日13:30 - 15:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书祁勇、财务总监吴效超 [1] 订单与管理机制 - 公司每笔订单提前进行成本测算，原则上边际利润以下的订单不接 [1] - 东北特钢将股权协议转让给沙钢后，公司管理机制未变，绩效考核仍用经营承包方式 [1] 项目投产情况 - 公司前期披露的重点项目中，均质化项目、产业化一期项目、20台电渣炉项目设备均已投产 [1] - 提升特冶产能项目中的12吨真空感应炉于2023年12月末开始热试 [1] - 提升特冶产能项目二期的6台真空自耗炉设备已进入制造周期 [1] 产能利用率与成本影响 - 公司特冶设备在保证日常定、检修基础上，按最大可开动率组织生产，发挥特冶产能利用率 [1] - 2022年原料镍价格上涨使公司利润大幅下降，上调含镍产品价格增收不能抵消成本增加 [1][2] - 2021 - 2022年电、天然气价格持续上涨影响公司利润，2023年电平均采购价格与上年基本持平，天然气平均采购价格略有上升，公司通过内部挖潜改善能源成本 [2]

葛敏 兆文军 姚宏 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况，本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失的决策 程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后，公司的财务报 表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们一致同意公司及子 公司 2023 年度固定资产处置事项。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。在审议关联交易时，表决程序符合 有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司向参股公司增资暨 关联交易事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-004 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 八次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 1 月 8 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《关于 2023 年度固定资产处置损失的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司参股公司深圳市兆恒抚顺特钢有限公司自 设立至今发展状况良好，增加注册资本符合其长远发展的需要，也有 利于公司拓展销售市场。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况。在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后， 公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们同意 将本议案提交第八届董事会第十次会议审议。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交第八届董事 会第十次会议审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司第八届董事会第十次会议 审议事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 11 日就公司第八届董事会 第十次会议拟审议事项召开专门会议，发表审核意见 ...

业绩相关 - 2023年度报废处置固定资产净额为40162114.07元[1] 新策略 - 公司与参股公司股东拟同比例增资3500万元[4] 会议表决 - 《关于2023年度固定资产处置损失的议案》全票通过[2] - 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》全票通过[4]

市场扩张和并购 - 公司与兆恒特钢拟同比例向深圳兆恒增资3500万元，公司出资875万元[2][3][4][9] - 2024年1月12日公司董事会和监事会审议通过增资议案，无需股东大会审议[3][4][14] 业绩总结 - 过去12个月公司与深圳兆恒销售商品关联交易累计金额为17911.30万元[2][4] - 深圳兆恒2022年底净利润632.59万元，2023年9月达1085.65万元[8] 股权结构 - 增资后公司与兆恒特钢持有深圳兆恒股份仍为25%和75%[2][4][9][11] - 兆恒特钢注册资本4100万元，两公司分别持股51.2195%和48.7805%[5] - 深圳兆恒注册资本3500万元，兆恒特钢持股75%，公司持股25%[7] 财务数据 - 深圳兆恒2022年底资产30382.66万元，2023年9月为29587.14万元[8] - 增资前深圳兆恒合计出资额3500万元，增资后为7000万元[11]

业绩总结 - 2023年度固定资产处置净损失40,162,114.07元，预计影响税前利润同额[1][4] 数据详情 - 总计固定资产原值167,907,393.86元，净额46,350,481.49元[3] - 各厂固定资产净额及处置净损失：电炉厂21,640,398.76元、18,344,763.96元等[2] 决策情况 - 2024年1月12日审议通过2023年度固定资产处置损失议案[5] - 独立董事认为处置遵循谨慎性原则，程序合法[6]