人事变动 - 副总经理孙大利因工作变动辞职，继续担任副总工程师[2] - 2025年1月27日董事会通过聘任高健为副总经理[2] - 高健任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 高健1977年12月出生，本科学历，毕业于抚顺石油学院[5] - 高健曾任动力设备环保处处长等职，2025年1月起任副总[5]

股权结构 - 沙钢集团持股304,200,000股成第一大股东，占比15.43%[3][5] - 东北特钢及其一致行动人持股591,510,944股，占比29.99%[3] - 锦程沙洲持股11,434,500股，占比0.58%未变[5] 股份质押与转让 - 东北特钢转让50,000,000股给沙钢集团抵偿借款[4] - 2025年1月17日解除质押50,000,000股[6] - 东北特钢及一致行动人质押275,876,444股，占比46.64%[3] - 沙钢集团累计质押股份数量为0[7]

2024年度利润预计情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润9000万元至13000万元，同比减少64.12%至75.16%[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8000万元至12000万元，同比减少66.30%至77.53%[2][3] 上年同期财务数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润36233.87万元，扣非净利润35605.84万元[4] - 上年同期每股收益0.18元[5] 2024年利润减少因素 - 计提资产减值准备预计减少2024年税前利润约17000万元[6] - 2024年固定资产处置净损失6150.34万元，减少税前利润6150.34万元[6]

股份变动 - 2024年1月3日东北特钢质押170,876,444股给沙钢集团[3] - 东北特钢拟转让5000万股抵偿29,450万元借款[3] 持股比例 - 变动前东北特钢16.52%，沙钢集团12.89%[4] - 变动后沙钢集团15.43%成第一大股东[4] - 实际控制人相关方合计持股29.99%[7] 后续事项 - 转让后质押股份将解除[5] - 需办理股份过户手续[6]

股权变动 - 东北特钢将5000万股抚顺特钢股份（占总股本2.54%）过户抵偿给沙钢集团[8] - 权益变动前东北特钢持股比例16.52%，沙钢集团持股比例12.89%[21] - 权益变动后东北特钢持股比例13.99%，沙钢集团持股比例15.43%[21] - 本次权益变动完成后，沙钢集团成为上市公司第一大股东[42] 债务情况 - 东北特钢应偿还沙钢集团借款本金897,770,000元，已全部逾期[23] - 质押证券处置过户总金额294,500,000元[24] - 沙钢集团同意对剩余逾期债务603,270,000元展期6个月[24] 公司持股 - 沙钢集团直接持有沙钢股份26.80%股份[13] - 沙钢集团直接持有张家港农商行8.18%股份[13] - 沙钢集团间接持有格兰奇资源47.93%股份[13] - 沙钢集团间接持有藏格矿业17.21%股份[13] 未来计划 - 截至报告签署日，沙钢集团未来12个月内无增持或减持抚顺特钢股份计划[17] - 截至报告书签署之日，沙钢集团未来12个月内无明确增持上市公司股份计划[43]

回购情况 - 预计回购金额7000万元至1亿元，价格不超8.5元/股[2] - 实际回购1003.19万股，占比0.51%，金额7000.4746万元[2][4] - 实际回购价格6.50 - 7.50元/股，2024.11.7首次回购，11.22完成[2][4] 资金与用途 - 中信银行抚顺分行提供不超1亿1年期贷款额度[3] - 回购用自有资金及专项借款，用于股权激励，未用部分36个月后可能注销[4][7] 股份数量 - 回购前后股份总数均为19.721亿股，专用账户有1003.19万股[9]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长兼总经理孙立国等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月29日9:00 - 10:00在线参与[6] - 2024年11月28日16:00前可预征集提问[2][6] 其他 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]

公司决策 - 2024年11月18日决定注销鑫朗物业[2] 鑫朗物业情况 - 成立于2013年4月3日，注册资本50万元[2] - 公司持有其100%股权[2] 财务数据 - 2021 - 2023年营收分别为6198817.50元、4905118.22元、3298814.94元[4] - 2021 - 2023年净利润分别为 -1075918.26元、 -667310.70元、 -711688.65元[4] 注销原因及影响 - 因运营障碍，为整合资源等注销[2][3] - 注销后合并财务报表范围变化，无重大财务影响[4]

会议安排 - 2024年10月30日召开董事会决议召开股东大会[3] - 10月31日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于11月18日15:30召开，股权登记日为11月11日[6][7] 参会情况 - 1023人参加表决，代表630,666,463股，占比31.9794%[7] 议案表决 - 审议《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》[9] - 同意628,372,361股，占比99.6362%[10] - 反对1,649,102股，占比0.2614%[10] - 弃权645,000股，占比0.1024%[10] - 表决结果有效，议案获通过[11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1023人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为630,666,463股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为31.9794%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 议案表决情况 - 规范经营范围及修订《公司章程》议案，A股股东同意票数628,372,361，比例99.6362%[6] - A股股东反对票数1,649,102，比例0.2614%[6] - A股股东弃权票数645,000，比例0.1024%[6] - 5%以下股东同意票数48,295,917，比例95.4653%[6] - 5%以下股东反对票数1,649,102，比例3.2597%[6] - 5%以下股东弃权票数645,000，比例1.2750%[6]