战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员五名董事含一至二名独董[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 主任委员由董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前七天通知委员[6] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[6] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[4] - 提案提交董事会审议，对董事会负责[4] 其他 - 可聘请中介，费用公司承担[5] - 会议记录秘书保存，结果书面报董事会[6] - 办法公布通过日起实施，董事会修改解释[8]