核心人事变动 - 原董事会秘书熊奕先生离任，其持有公司股份3,000股，离任后股份变动将严格遵守相关规定，其负责的工作已妥善交接，离任不会对公司正常经营活动产生不利影响 [2] - 公司于2025年12月9日召开董事会会议，同意聘任郑玲女士为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止 [3][19] - 郑玲女士具备财务、管理、证券等专业知识，其任职已获上海证券交易所备案无异议通过，现任公司副总经理、总会计师 [3][5][40] 高级管理层及董事会调整 - 董事熊奕先生因工作调整辞去董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [57] - 董事会拟选举张生先生为公司第八届董事会董事，该任命需经公司股东会选举通过 [12][57] - 公司聘任张生先生为总经理，该任命自2025年12月9日起生效 [16][57] - 张生先生，1982年生，拥有工程硕士学位和研究员职称，曾任中央企业直属企业副总设计师等职务，现任公司副总经理 [38][60] 董事会专门委员会变更 - 拟补选新任董事兼总经理张生先生为第八届董事会战略委员会委员 [22][58] - 拟补选张生先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员 [22][58] - 上述补选完成后，战略委员会将由丛春义、张生、赵岳、付强、吴宝海组成，薪酬与考核委员会将由毛中根、张生、吴宝海组成 [58] 公司经营与投资计划调整 - 董事会审议通过调整2025年度固定资产投资计划，将投资额由29,191万元调整为32,967万元，增幅约为3,776万元 [24][25] - 该固定资产投资计划调整议案需提交股东会审议 [26] - 董事会审议通过了经理层成员2024年度薪酬方案及2025年职工工资总额预算 [27][30] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [32][42] - 股东大会将审议包括选举董事、调整固定资产投资计划等在内的多项议案，其中第3、4项议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决 [46][47] - 关联股东包括中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院 [47]