中国航发航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | | | | 一、大会议程 2 | | --- | | 二、议案 | 第 1 页 共 6 页 （一）关于审议《选聘 2023 年度会计师事务所》的议案 ... 4 （二）关于改选第七届董事会个别董事的议案 ............ 5 航发科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 大会议程 一、届 次：2023 年第三次临时股东大会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议召开的时间和地点 时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 地点：成都市新都区成发工业园会议室 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 航发科技 2023 年第三次临时股东大会会议资料 六、会议出席对象 (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员； 七、表决办法 （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东 代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权，采取记 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发成都发动机有限公司,现提名刘志新为中国 航发航空科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...

公开 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 本人刘志新,已充分了解并同意由提名人中国航发成都发动机有限公 司提名为中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中国航发航空科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-037 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》， 提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章 程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及 上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人刘志 新先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2023年12月6日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2023年12月13日上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 公司董事会提名委员会发表了同意的 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-038 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-036 中国航发航空科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 5 日收到公司独立董事杜剑先生递交的书面辞 呈。杜剑先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及 相关专门委员会的职务，辞职后杜剑先生不再担任公司任何职务。 杜剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运 作发挥了积极作用，公司董事会对杜剑先生在任职期间所做的贡 献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规 定，杜剑先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数 的三分之一，杜剑先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职 申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司董事 会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-034 （一）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》； 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2023年11月24日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2023年11月30日上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）通过了《关于审议〈选聘 2023 年度会计师事务所〉的议 案》。 董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科 技 2023 年度审计中介机构，为公司提供 2023 年度财务决算及内部控 制审计等服务。 详情见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网 ...

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从中审众环变更为众华[3][10] - 2023年度审计费用78万元，年报46万内控32万[9] 众华情况 - 现有职工1300余人，注会340余名，近三年营收约5.1亿[5] - 同行业客户48家，承担75家2022年报审计，收费9370.8万[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于5000万[6] - 近三年受行政处罚2次、监管措施26次，涉及26人[7] 决策流程 - 审计委员会2023年11月24日通过选聘议案[12] - 董事会2023年11月30日9票同意通过议案[12][13] - 聘任事项需提交股东大会审议[13] 原审计情况 - 中审众环为2022年度审计出具标准无保留意见报告[10]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-033 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年11 月15日（星期三）16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2023年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司披露了《中国航发航空科技股份有限公 司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2023-031），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2023 年 11 月 15 日 16:00—17:00，公司召开了 2023 年第三季 度业绩说明会，董事长丛春义先生，董事、总经理晏水波先生，董 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-032 中国航发航空科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得与收益相关的政府补助：人民币 5,090,000.00 元（数据未经审计） 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.10.19 | 与收益相关 | 90,000.00 | 0.19 | | 2 | 2023.11.10 | 与收益相关 | 3,000,000.00 | 6.44 | | 3 | 2023.11.10 | 与收益相关 | 2,000,000.00 | 4.29 | | | 合 计 | | 5,090,000.00 | 10.92 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事 ...