独立董事候选人声明 本人林涛，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提名 为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适 用）； （六） 中共中央纪委、 ...

福建龙净环保股份股份有限公司 福建龙净环保股份有限公司股东大会议事规则 股东大会议事规则 2024 年 2 月修订 1 福建龙净环保股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）制定本 规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，在《公司法》、《公司章程》和本规则 规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公司股份的法人和 自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由 董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时在册的股东为公司股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明 提名人福建龙净环保股份有限公司董事会，现提名匡勤先生、罗津晶女士、 李诗女士、林涛先生为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建龙净环保股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与福建龙净环保股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月21日 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-012 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提示性公告暨会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 21 日 采用 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明 本人李诗，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提名 为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十） 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-011 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 21 日 采用上海 ...

独立董事候选人声明 本人匡勤，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提名 为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已承诺参加最近一期上海证券交易所组织 的独立董事任前培训并取得相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适 用）； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

福建龙净环保股份有限公司 章 程 二○二四年 二月 修订 福建龙净环保股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………………8 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………………………………10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……… ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第三十七 次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红（2023 年修订）》，以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规，为进 一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，对《公 司章程》进行部分修订，修订内容如下（标红为修改部分）： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 ...

独立董事候选人声明 本人罗津晶，已充分了解并同意由提名人福建龙净环保股份有限公司董事会提 名为福建龙净环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙净环保股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已承诺参加最近一期上海证券交易所组织 的独立董事任前培训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十） 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配 ...