| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，资金来源均为自有资金, 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； （三）本次权益变动不涉及权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报 告书摘要等后续工作； 公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）通过 集中竞价方式自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 6 日期间，累计增持公司股份 15,956,150 股，占公司总股本比例 1.4759%。本次增持后，紫金矿业及其全资子 公司紫金矿业集团资本投资有限公司（以下简称"紫金资本"）、紫金矿业投资（上 海）有限公司（以下简称"紫金投资"）共持有公司股份 226,289,334 股，占公司 总 ...

福建龙净环保股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中的会计 专业人士。 11 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 ...

特此承诺。 承诺人：匡勤 时间：2024年2月5日 根据福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开的第 九届董事会第三十七次会议决议，本人匡勤被提名为福建龙净环保股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人匡勤同意接受公司董事会的提名，截至本承诺书 签署日，本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事任前培训相关证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独 立董事任前培训，并取得相关培训证明。 福建龙净环保股份有限公司 关于参加独立董事任前培训并取得培训证明的承诺书 ...

福建龙净环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年 2月制定） 第四条 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第一条 为了进一步完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《 中华人民共和国 公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交 易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和 福建龙净环保股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通知全 体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧 ...

一、审议：《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-007 转债代码：110068 转债简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第二十二次 会议于2024年2月5日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监事会主席廖伯寿 先生主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》 《公司章程》等规定。会议审议以下议案： 2024 年 2 月 6 日 监 事 会 公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经 公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司提名，推荐廖伯寿先生为第十届监事会 非职工监事候选人；经股东龙岩市国有资产投资经营有限公司提名，推荐蓝昊先 生为第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年，并将提 交公司 2024 年第一 ...

本次董事会非独立董事候选人的推荐符合《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》的有关规定，推荐程序合法有效。各董事候选人诚实信用，勤勉务 实，具有较好的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所出任的职务， 未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或被中国证监会确定为 证券市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格合法。我们同意 林泓富先生、黄炜先生、陈家明先生、廖元杭先生、张原先生、丘寿才先生、陈 晓雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 福建龙净环保股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 二、《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提名委 员会资格审核，公司董事会同意提名匡勤先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先 生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 公司于 2024 年 2 月 5 日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室召开第九 届董事会三十七次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作 ...

福建龙净环保股份有限公司 承诺人：罗津晶 时间：2024年2月5日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独 立董事任前培训，并取得相关培训证明。 特此承诺。 关于参加独立董事任前培训并取得培训证明的承诺书 根据福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开的第 九届董事会第三十七次会议决议，本人罗津晶被提名为福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人。本人罗津晶同意接受公司董事会的提名，截至本承 诺书签署日，本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事任前培训相关证明。 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-006 转债代码：110068 转债简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十七次 会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富 先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席会议。会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案： 一、审议：《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》 先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于同日在《上海 证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的 任职资格尚 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 特此公告。 福建龙净环保股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 6 日 附件：职工监事简历 福建龙净环保股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表 大会，选举廖伟先生为第十届监事会职工监事（简历附后）。 廖伟先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事 共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 廖伟先生，1980 年 7 月生，大专，曾任福建龙净环保股份有限公司技改办 科员、办公室主任助理、副主任。现任公司职工监事、纪委委员、总裁办公室副 主任。 ...

福建龙净环保股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024年2月制定） 第一章 总则 第一条 为完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确公司董事会专门委员会的职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会 在公司决策过程中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及其他法律、法规、规范性文件以及《福建龙净环保股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第四条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会会议可以采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 ...