福建龙净环保股份有限公司 期货及衍生品套期保值管理制度 第二条 公司在期货市场只从事期货套期保值交易，不得进行期货投机交易。 本制度所称的期货套期保值是指在期货市场买进（或卖出）与现货数量相当，但 交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（或买进）期货合 约，达到转移现货市场风险的功效。 第三条 公司开展商品期货与衍生品套期保值业务应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货与衍生品套期保值业务只允许进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易。 （二） 公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进 行套期保值业务。 （三） 公司进行商品期货与衍生品套期保值业务的期货品种，应当仅限于 公司生产经营相关的产品和原材料。 （四） 公司进行商品期货与衍生品套期保值业务，在期货市场建立的头寸 数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货 量。 （五） 期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。 第一章 总则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的期货与 衍生品套期保值业务管理，健全和完善公司期货与衍生品套期保值业务管理机制， 确保 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[2] 各专门委员会构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，董事长任主任委员[7] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，独立董事任主任委员[10] - 审计委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士，设主任、联席主任[13] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[17] 会议相关规定 - 各专门委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[5] - 各专门委员会会议提前两日通知全体委员，主任委员不能出席可委托其他委员主持[8][11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，临时会议提前两日通知[15] - 薪酬与考核委员会根据需要召开会议，提前两日通知[20] 其他规定 - 审计委员会下设审计监察部为内部审计机构，董事会办公室负责日常联络和会议组织[13] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[17] - 公司董事薪酬计划需董事会同意、股东会审议通过，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[19] - 本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效[23]

风险预案 - 制定与财务公司开展金融业务风险处置预案[2] - 成立领导小组及工作组负责风险防范和处置[4] 报告制度 - 建立金融业务风险报告制度向董事会报告[6] 风险处置 - 出现十二种情形应启动风险处置机制[8] - 风险平息后加强监督评估并调整业务比例[11]

股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 出现董事人数不足章程所定人数三分之二等情形，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[9][10][11] - 独立董事提议需全体独立董事二分之一以上同意[10] - 董事会10日内书面反馈召开提议[10][11] - 同意召开需5日内发出通知[10][11] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[14] 股东会变更 - 延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[17] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持1%以上股份股东有权提提案[22] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 涉及投资等提案需评估，董事会应在股东会召开前至少五个工作日公布情况[24] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[33] 投票制度 - 控股股东持股比例30％以上，股东会选举董事实行累积投票制[47] - 选举两名以上独立董事，股东会选举独立董事实行累积投票制[47] 决议通过 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[51] - 普通决议需出席股东、股东代理人所持表决权二分之一以上通过[51] - 特别决议需出席股东、股东代理人所持表决权三分之二以上通过[51] 决议实施 - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[52] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[52] - 未被通知股东自知道或应知决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[52] 决议公告 - 决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等内容[55] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[55] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[57] - 召集人保证记录真实准确完整，相关人员签名[57] - 会议记录等资料保存不少于10年[58] 其他规则 - 主持人宣布决议，股东无异议可散会[60] - 参会者遵守规则并签字[62] - 主持人可命令五类人员退场[65] - 规则自股东会通过之日起生效[64] - 规则解释权属于董事会[64] - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行[64] - 规则内容与法律抵触，董事会提修订案提交股东会审议[64]

福建龙净环保股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第二条 董事会办公室 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 （六）总裁提议并经董事长同意时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一 ...

福建龙净环保股份有限公司 (3)对投资者各类咨询进行答复，并进行登记。 (4)定期对投资者的各类咨询进行分析、整理后，以汇报或书面报告形式报公 司董事长、董事、其他高管人员，便于公司决策层及时掌握相关动态。 3、岗位培训 投资者关系管理工作细则 （2025年10月修订） 福建龙净环保股份有限公司为进一步保护投资者的合法权益，切实做好投资 者关系管理工作，本着忠实、诚信、勤勉的原则，特制定本投资者关系管理工作 细则。 一、成立专门机构 1、公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，公司董事会秘书为公司投资 者关系管理事务的主要负责人。 2、投资者关系管理工作职责 (1)协助公司做好公司各类法定信息及其它信息的披露。 (2)投资者、媒体的接待工作。 要求从事投资者关系管理工作的全体成员积极参加中国证监会、上海证券交 易所举办的专业培训和定期进行公司内部学习、培训，使其能够全面掌握公司投 资者关系管理的内容及程序，全面掌握公司各种信息，掌握公司发展战略及发展 前景。 二、信息披露制度、规则、程序 1、信息披露遵守的法律、法规：《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》及其 ...

福建龙净环保股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建龙净环保股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股 ...

福建龙净环保股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福 建龙净环保股份有限公司章程》《福建龙净环保股份有限公司 2024 年员工持股计 划(草案)》（以下简称《员工持股计划(草案)》）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第一节 员工持股计划的基本原则及实施程序 第二条 员工持股计划应当遵循如下基本原则： （一）依法合规原则。公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的 规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则。公 ...

福建龙净环保股份有限公司 投资者关系管理工作制度 福建龙净环保股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间建 立良好的信息沟通关系，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌 握公司的经营状况，促进投资者对公司的了解和认同。公司本着忠实、诚信、勤 勉的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《福建龙净环保股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规和规定，并结合本公司的实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司高级管理层及信息披露部门与投资 者进行交流，向投资者介绍公司的生产经营状况和发展前景，并通过这项工作使 公司与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关系管理工作 得以提高股东价值，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融 资能力，降低公司的融资成本。 第四条 投资者关系管理的目的 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同。 2、建立一个稳定和优质 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-061 福建龙净环保股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日，召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订公司相关内部管理制度的议案》。根据中国证监会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其他内部相关制 度进行修订，现将本次修订情况公告如下： （二）《公司章程》中新增"董事会专门委员会"专节，新增"职工董事" 设置的相关规定；明确控股股东及实际控制人的职责和义务。 （三）因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条 ...