业绩表现 - 2025年一季度营业收入1.61亿元，同比增长36.51% [1] - 归母净利润5388.32万元，同比增长57.63% [1] - 扣非归母净利润5132.89万元，同比增长28.76% [1] - 每股收益0.08元，同比增长60.00% [1] 业务驱动因素 - 核心子公司明珠矿业铁精粉与砂石业务双增长，营业收入1.60亿元，同比增长37.76% [1] - 铁精粉产量同比增长67.55%，销量同比增长59.98% [1] - 砂石业务受益于地方政府基建项目需求，产销量实现突破性增长 [1] - 明珠矿业扩帮工程2024年12月底采出新矿，产能有效释放 [1] 管理优化 - 加权平均净资产收益率达1.95%，同比增加0.87个百分点 [2] - 通过创新激励机制和数字化手段优化业务流程，提升资源配置与运营效能 [2] 资产与投资者回报 - 推进盘活"怡景花园"抵债资产的销售和出租工作，提高资金使用效率 [2] - 密切跟进"鸿贵园"诉讼项目案件进展 [2] - 2024年度分红方案拟每10股派发现金红利1.00元(含税)，现金分红总额预计6525.59万元 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.6098亿元人民币，同比增长36.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5388.32万元人民币，同比增长57.63%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5132.89万元人民币，同比增长28.76%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元人民币，同比增长60.00%[2][5] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比增加0.87个百分点[2][5] - 2025年第一季度营业总收入为160,975,660.66元，同比增长36.5%[21] - 净利润为53,019,759.69元，同比增长54.7%[22] - 归属于母公司股东的净利润为53,883,232.87元，同比增长57.6%[22] - 公司2025年第一季度综合收益总额为53,019,759.69元，同比增长54.7%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为53,883,232.87元，同比增长57.6%[23] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长60%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为90,694,379.85元，同比增长47.5%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为11,708,023.92元，同比增长10.5%[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4842.93万元人民币，上年同期为-2273.64万元人民币[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171,242,229.75元，同比增长38.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为48,429,272.72元，去年同期为-22,736,369.73元[25][26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-72,213,145.90元，去年同期为40,557,651.52元[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为73,213,145.90元，同比增长604.1%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,307,178.90元，去年同期为-121,720,358.56元[26] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额为274,387,363.02元，同比增长148.3%[26] - 公司货币资金从2024年底的506,186,548.93元降至2025年3月底的429,097,216.79元[16] 资产和负债 - 公司总资产为32.6175亿元人民币，较上年度末下降0.64%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.4879亿元人民币，较上年度末下降0.70%[3] - 资产总计为3,261,745,688.83元，较期初下降0.6%[17][19] - 流动资产合计为1,951,397,540.86元，较期初下降2.6%[17] - 非流动资产合计为1,310,348,147.97元，较期初增长2.5%[17] - 负债合计为485,500,936.83元，较期初下降0.2%[18] - 所有者权益合计为2,776,244,752.00元，较期初下降0.7%[19] 业务线表现（明珠矿业） - 明珠矿业的铁精粉销量同比增加59.98%，销售单价同比降低23.87%[4] - 明珠矿业2025年第一季度营业收入15,993.55万元，同比增长37.76%[12] - 明珠矿业2025年第一季度归属于母公司股东的净利润6,018.43万元，同比增加20.16%[12] - 铁精粉产量21.07万吨，同比增长67.55%，销量22.33万吨，同比增长59.98%，销售单价同比降低23.87%[13] - 砂石产量68.88万吨，同比增长90.78%，销量61.33万吨，同比增长79.13%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有金融资产产生的公允价值变动损益为309.09万元人民币[4] - 公允价值变动收益为3,090,909.06元，上年同期为-7,450,797.46元[22] - 公司交易性金融资产从2024年底的36,303,029.94元增至2025年3月底的39,393,939.00元[16] 股东信息 - 公司前10名股东中，深圳市金信安投资有限公司持股109,128,041股，兴宁市金顺安投资有限公司持股86,968,420股，深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司持股42,306,300股[8] - 公司回购专用证券账户持有股份41,848,868股，占总股本的6.03%[8] - 兴宁金顺安被司法冻结股份5,727,018股，占其持股的6.59%，占总股本的0.82%[9] - 深圳金信安被司法冻结股份合计4,641,493股，占其持股的4.25%，占总股本的0.67%[9]

案件情况 - 案件处于再审申请审查及执行阶段[2] - 再审案号为（2024）粤民申11733号，听证时间为2025年5月9日9时[8] 涉案金额 - 涉案借款本金433,624,807.88元，截至2022年11月28日利息91,538,479.86元[2] 还款情况 - 2022年3月14日收到祺盛实业首期还款额15,093,963.98元[3] - 祺盛实业需于2022年9月30日前归还第一期还款17,562,665.65元[4] - 2024年12月9日收到执行款1,444,568.03元[6]

文章核心观点 公司发布2025年度日常关联交易预计情况、2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况以及召开2024年年度股东大会的通知，涉及关联方信息、关联交易内容、业绩承诺完成情况及未完成原因、股东大会召开时间地点等内容 [1][16][25] 分组1：2025年度日常关联交易预计情况 关联方介绍和关联关系 - 广东明珠珍珠红酒业有限公司：法定代表人张坚力，注册资本147319万元，2024年末资产257107.25万元、负债120757.35万元、净资产136349.91万元、营收2301.16万元、净利润 - 3001.26万元，资产负债率46.97%，为上市公司实际控制人张坚力控制的公司 [1][2] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司：法定代表人张坚力，注册资本38000万元，2024年末资产45765.12万元、负债9571.22万元、净资产36193.89万元、营收1737.28万元、净利润 - 88.75万元，资产负债率20.91%，为张坚力控制的公司 [3][4] - 兴宁市东成物资回收有限公司：法定代表人赖伟东，注册资本1200万元，2024年末资产3093.18万元、负债2678.06万元、净资产415.12万元、营收98.41万元、净利润0.07万元，资产负债率86.58%，为张坚力关系密切的家庭成员控制的公司 [5][6] - 广东大顶矿业股份有限公司：法定代表人曾裕维，注册资本66000万元，2024年末资产210167.66万元、负债165647.08万元、净资产44520.58万元、营收15.24万元、净利润 - 14950.67万元，资产负债率78.82%，为张坚力控制的公司 [7][8][9] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆：负责人陈娜婷，注册资本0元，为广东明珠珍珠红酒业销售有限公司分支机构，2024年末资产144.33万元、负债194.46万元、净资产 - 50.13万元、营收1.44万元、净利润 - 5.59万元，为张坚力控制的公司分支机构 [10] - 梅州裕丰商业管理有限公司：法定代表人叶瑞辉，注册资本1000万元，2024年末资产917万元、负债383万元、净资产538万元、营收121万元、净利润0.5万元，资产负债率41.83%，为过去12个月广东明珠集团股份有限公司实际控制人直接或间接控制的公司 [10][11] 关联交易主要内容 公司与关联方的关联交易主要为日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，按公平原则协商确定交易内容和金额，达成交易前签订合同或协议 [12] 关联交易的定价政策 交易均签订书面协议，按公开、公平、公正原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理定价原则 [13] 关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易属正常购销和租赁服务，符合日常经营需要，按定价原则执行，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性，主营业务不会依赖关联方 [14] 分组2：2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况 基本情况 2021年12月公司完成重大资产重组，包括出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权和购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包，交易作价160146.59万元，2021年12月30日完成经营资产包交割，2022年2月15日明珠矿业取得采矿许可证 [17][18] 业绩承诺情况 2021年12月签订《业绩承诺补偿协议》及补充协议，张坚力单独承担业绩补偿责任，承诺明珠矿业2022 - 2025年度净利润分别不低于44060.44万元、41868.32万元、39671.24万元和42075.74万元，若四年累计实际净利润未达承诺数，张坚力现金补偿，承诺期届满后进行减值测试 [19][20] 业绩承诺完成情况 2024年度明珠矿业实现扣非净利润11345.70万元，业绩承诺为39671.24万元，完成率28.60%；2022 - 2024年度累计实现扣非净利润80922.65万元，业绩承诺共计125600万元，合计完成率64.43% [21] 业绩承诺未完成的原因 - 铁精粉盈利不达预期：铁矿石储量减少、开采项目报批流程复杂、不可抗力因素、尾矿库安全隐患整改导致停产 [21] - 砂石盈利不达预期：受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少影响，实际销量和价格与预测差异大 [22] 业绩承诺补偿保障 公司对实际控制人控制的关联方2022 - 2025年度业绩承诺期间次年的现金分红单独留质专户管理，如触发补偿责任用于偿付补偿金；张坚力等提议上市公司现金分红比例不低于上一年度可供分配净利润的80%并投赞成票；2022 - 2023年度留质分红款合计14681.95万元，预计2024年度留质2363.16万元 [23][24] 分组3：召开2024年年度股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议：2025年5月15日14点，广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 - 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年5月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00 [25][26] 会议审议事项 本次股东大会审议相关议案，同时听取独立董事2024年度述职报告，议案相关公告于2025年4月25日刊登在指定媒体和网站 [30][31] 股东大会投票注意事项 涉及股东通过网络投票系统行使表决权的操作方式、多账户股东投票规则、重复表决结果认定、议案表决提交要求等内容 [33][34][35] 会议出席对象 包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [36][37][38] 会议登记方法 - 登记方式：法人股东和个人股东分别按要求提供相关证件，异地股东可用信函或传真登记，出席时提供原件核对 - 登记时间：2025年5月14日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30 - 登记地点：广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼董事会办公室 [39] 其他事项 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理，提供联系地址、联系人、联系电话和传真 [40][41]

人员情况 - 截止2024年末，利安达有合伙人73人、注册会计师449名，签过证券服务审计报告的152名[1] 业绩情况 - 2024年度利安达上市公司审计客户24家，年报审计收费2584.32万元[1] 人员资质 - 签字项目合伙人王亚平2021年10月起服务公司，近三年签亚太实业等审计报告[2] - 签字注册会计师霍志东从事证券服务超13年[2] - 质量控制复核人王艳玲有多年证券业务复核经验[3] 合规情况 - 签字项目合伙人等近三年无刑事、行政处罚及监督管理情况[5] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[9] - 审计围绕收入确认等重点展开，制定计划与时间安排[12] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金约3677.32万元、职业保险累计赔偿限额11677.32万元[15]

重大交易 - 重大资产购买交易作价160,146.59万元[1][2] 业绩情况 - 2022 - 2025年明珠矿业净利润承诺分别不低于44,060.44万等[3] - 2024年明珠矿业扣非净利润完成率28.60%[6] - 2022 - 2024年明珠矿业扣非净利润合计完成率64.43%[6] 未达预期原因 - 铁精粉盈利受储量、报批等影响[7] - 砂石盈利因房地产和基建需求下滑[8] 分红情况 - 2022 - 2023年留质关联方分红合计14,681.95万元[10] - 2024年预计留质关联方分红2,363.16万元[10] 提议 - 张坚力等提议现金分红比例不低于上年净利润80%[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[5] - 会议地点在广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室[5] - 采用现场投票和网络投票结合表决方式[6] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月15日，不同平台有对应时段[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5[14] 议案相关 - 会议审议5项议案，含2024年《年度报告》等及利润分配方案议案[11] - 相关公告2025年4月25日刊登在指定报刊及网站[12] 时间节点 - A股股权登记日为2025年5月7日[20] - 会议登记时间为2025年5月14日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[23] 登记地点 - 登记地点在广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼董事会办公室[23]

业绩总结 - 明珠矿业2024年度扣非后净利润11345.70万元，完成率28.60%[13] - 2022 - 2024年度扣非后净利润共计80922.65万元，合计完成率64.43%[13] 会议与议案 - 第十届监事会第十次会议于2025年4月23日召开[1] - 10项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][7][8][9][10][11][13][14] 审计与评估 - 利安达对公司2024年度内控有效性审计，出具标准无保留意见[9] - 监事会认为公司2024年度内控、利润分配等合理合规[7][8][10][11][14][15] 关联交易 - 公司需确认2024年度日常关联交易并预计2025年度[11][12]

会议情况 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年4月23日召开，7名董事全到[1] 议案表决 - 2024年《年度报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6] 会议安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[19]

业绩总结 - 2024年度净利润5,507,477.31元[3] - 截至2024年底，合并报表未分配利润2,025,691,857.68元[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派1元，派现65,255,922.10元[4] - 2022 - 2024年现金分红分别为238,453,789.01元、126,937,796.11元、65,255,922.10元[6] - 2022 - 2024年回购注销分别为0、80,072,469.35元、328,720,111.13元[6] 方案进展 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配方案[8] - 方案需2024年年度股东大会审议通过[10]