委员会构成 - 委员会由三名董事组成，独立董事至少占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[10] - 高管薪酬计划报董事会审议[10] - 对董事和经理考评后提报酬方案报董事会[8] 其他 - 下设工作组负责资料、筹备和执行[4] - 《规则》经董事会通过实施，解释权归董事会[13]