独立董事（签名）： 王承玉 曲振尧 刘雪娇 我们认可公司《2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》，未发现西电财司的风险管理存在重大缺陷，公司与西电财司之间因委贷业务产 生的利息存款业务风险可控。公司 2023 年半年度与西电财司因委贷业务产生的利息 存款涉及的关联交易是基于公司及控股子公司经营活动和发展的需要，遵循公平、自 愿、诚信的原则开展，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方 占用资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2023 年 8 月 28 日 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告的独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝 光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于 独立判断的立场，本着认真负责的态度，审阅了《 ...

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、 审议通过《<公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定， 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公司"）通过查验西电 集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，取得并审阅西电财司的财务报表，对西电财司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经国家金融监督管理总局批准成立，由中国西电电气股份有限公司控 股 97.47%、中国西电集团有限责任公司持股 2.53%的非银行金融机构，依法接受国家 金融监督管理总局监管。 注册资本金：15 亿元 法定代表人：程刚 注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 6-7 层 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0072H261010001 （二）风险识别与评估 西电财司制定了完善的内部控制管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控 制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责。内部控制制度实施由公司经营层组织， 稽核审计部牵头，各业务部 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-021 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 1 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持， 采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2023-020 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 1 监事会同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要，认为：1.报告的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.报告的内容和格 式符合中国证监会 ...

活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大 投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证 监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市公司投资 者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-012 届时，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及相关高 管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w. ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为360,197,624.65元，同比增长33.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,321,096.19元，同比增长38.04%[4] - 公司第一季度营业总收入为36亿人民币[18] - 2023年第一季度公司营业利润为12,393,861.29元，同比增长63.1%[19] - 净利润为11,379,234.42元，同比增长67.6%[19] - 每股收益为0.0282元[20] 股东信息 - 公司股东信息中，陕西宝光集团有限公司持有26.96%股份，为最大股东[6] - 股东北京霆泉私募基金管理有限公司持有8,784,100股，通过信用证券账户持有8,784,100股[8] - 股东程立祥持有8,701,782股，通过普通证券账户持有3,170,800股，通过信用证券账户持有5,530,982股[9] - 股东张敏持有5,849,700股，通过信用证券账户持有5,849,700股[10] - 北京霆泉私募基金管理有限公司持有459万股[11] - 深圳市睿沃德基金管理有限公司持有230万股[12] - 聂建国持有179.9万股[13] - 北京霆泉私募基金管理有限公司持有148万股[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,725,535.63元，同比下降353.65%[4] 资产负债 - 公司流动资产合计为119.8亿人民币[16] - 公司非流动资产合计为240.3亿人民币[16] - 公司流动负债合计为71亿人民币[17] - 公司非流动负债合计为37.7亿人民币[17] - 公司所有者权益合计为68.9亿人民币[18]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2023-010 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 27 日(星期四)至 05 月 08 日(星期一)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 董事会秘书：原瑞涛先生 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布 公司 2022 年度报告，2023 年 4 月 22 日发布 2023 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为1,228,549,521.61元，同比增长21.65%；归属于上市公司股东的净利润为57,532,195.36元，同比增长13.29%[11][15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为187,698,779.93元，较上年基本持平[11] - 公司报告期内实现合并营业收入12.29亿元，同比增长21.65%；归属于上市公司股东的净利润5753.22万元，同比增长13.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5379.41万元，同比增长18.02%[15] - 公司主营业务领域实现主要经营指标全面增长，国内灭弧室销量超过100万只，行业第一地位持续稳固；电子陶瓷业务外销收入同比实现两位数增长，踏入行业第一梯队；电气配件业务盈利水平较上年大幅增强，发展质量不断提升[16] - 公司新能源业务紧抓市场机遇，储能业务、氢能源业务、集热管业务全年收入利润实现高速增长，核心优势不断强化[17] - 公司技术创新持续发力，承担国家“卡脖子”项目取得新突破，高电压领域真空灭弧室研发不断提速，新产品销售收入占比持续快速增加，企业研发实力不断增强[18] - 公司完成实施行业首台套真空灭弧室数字化产线一、二期建设项目并稳定运行，实现产线人员压减80%以上，效率提升100%[19] - 公司在2022年储能市场全年并网项目总规模达到7.762GW/16.428GWh，同比增长达235%[25] - 国内新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，其中20余个百兆瓦级项目实现了并网运行，5倍于去年同期数量[25] - 国内2022年单年新增规划在建的新型储能项目规模达到101.8GW/259.2GWh[25] 主营业务 - 公司主要业务包括真空灭弧室相关业务和新能源相关业务[27] - 储能业务主要产品包括EMS、BMS、CTP(无模组PACK)，在多个场景得到广泛应用，业绩实现高速增长[27] - 氢气业务主要从氢气制造向氢气储运和氢能源利用拓展，积极扩充运氢管束车运力，有效增加氢气运输量[27] 市场发展 - 公司预计国内真空灭弧室用金属化瓷壳年需求将达到400万件以上，市场规模约30000万元[63] - 宝光股份金属化瓷壳需求量达到150万件以上，内配份额目前占公司瓷壳用量的50%左右，后期还有较大的增长空间[63] - 公司从事的军品市场相关产品，每年约有2000-3000万元的市场规模[63] 内部管理 - 公司制定了《青年后备人才培养激励办法》，通过“3+1”培养模式，加快青年员工全面成长[22] - 公司通过优化采购方式、合理分配供方资源、大力开发新供方等措施，有力保障了生产运营的物料需求[23] - 公司全年共完成433培训项次，6815培训人次，27110.5培训课时数[136] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定各委员会工作细则[79] - 公司已建立完善的董事、监事、高级管理人员、中层干部及员工的薪酬及考核机制[79] - 公司重视投资者关系管理，及时对《投资者关系管理制度》进行修订完善，提升公司投资者关系管理工作的质量和水平[80]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.94亿元人民币，同比下降2.76%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1630.31万元人民币，同比增长42.53%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.98亿元人民币，同比增长10.09%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3991.65万元人民币，同比增长21.02%[3] - 营业总收入从2021年前三季度的8.16亿元增至2022年前三季度的8.98亿元，增长10.1%[22] - 净利润从2021年前三季度的3400.01万元增至2022年前三季度的4125.38万元，增长21.3%[22] - 持续经营净利润为4125.38万元，较上年同期的3400.01万元增长21.3%[23] - 归属于母公司股东的净利润为3991.65万元，较上年同期的3298.43万元增长21.0%[23] - 基本每股收益为0.1209元/股，较上年同期的0.0999元/股增长21.0%[23] - 第三季度基本每股收益为0.0494元/股，同比增长42.53%[3] - 加权平均净资产收益率为6.29%，同比增加0.6037个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2021年前三季度的2584.65万元增至2022年前三季度的3131.26万元，增长21.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6766.37万元人民币，同比下降61.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为6766.37万元，较上年同期的17430.74万元下降61.2%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.24亿元，较上年同期的4.28亿元增长22.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.16亿元，较上年同期的1.18亿元大幅增长168.2%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.04亿元，较上年同期的1.02亿元增长1.7%[27] - 收到的税费返还为895.06万元，较上年同期的796.82万元增长12.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5131.84万元，主要因偿还债务6000万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.93亿元，较期初的2.80亿元增长4.4%[28] 资产和负债变化 - 总资产为13.62亿元人民币，较上年度末增长21.91%[4] - 公司总资产从2021年末的111.74亿元增长至2022年9月30日的136.22亿元，增长21.9%[19][20] - 货币资金从2021年末的2.82亿元增加至2022年9月30日的3.30亿元，增长16.9%[18] - 应收账款从2021年末的1.90亿元大幅增加至2022年9月30日的3.77亿元，增长98.0%[18] - 流动资产合计从2021年末的8.53亿元增至2022年9月30日的11.14亿元，增长30.5%[19] - 应付票据从2021年末的1.75亿元增至2022年9月30日的3.55亿元，增长102.9%[19] - 合同负债从2021年末的361.31万元增至2022年9月30日的1337.51万元，增长270.1%[19] - 未分配利润从2021年末的2.18亿元增至2022年9月30日的2.37亿元，增长8.9%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.32亿元人民币，较上年度末增长3.36%[4] 股东和股权结构 - 陕西宝光集团有限公司持股89,037,810股，占总股本26.96%[10] - 西藏锋泓投资管理有限公司持股46,856,600股，占总股本14.19%[10] - 程立祥持股10,222,600股，占总股本3.10%[10] - 北京霆泉新纪元一号私募证券投资基金持股8,784,100股，占总股本2.66%[10] - 张敏持股5,849,700股，占总股本1.77%[10] - 北京霆泉漮泰一期私募证券投资基金持股4,591,900股，占总股本1.39%[10] - 程立祥通过信用证券账户持股5,735,800股[12] - 北京霆泉旗下三只私募基金合计持股14,856,780股[10][12] - 中国电气装备集团通过无偿划转间接控制公司26.96%股份[14] 其他重要事项 - 年初至报告期末非经常性损益总额为404.26万元人民币，主要为政府补助[6] - 公司办理定期存单质押融资业务累计总额不超过1.2亿元人民币[16]