证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-030 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议 于 2024 年 8 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用 记名投票方式，审议并通过了如下议案： 附件：股东代表监事候选人简历 1.安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。 2024 年 4 月 10 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事、监事会主席。 现任北京天时汇商务服务有限公司，北京澳达永铭商务服务有限公司，北京天金海科 技发展有限公司法定代 ...

业绩数据 - 2024年预计日常关联交易总额6.151亿元，采购3500万元，销售5.801亿元[4] - 截至2024年6月末，实际发生日常关联交易总额2.505175亿元，采购1538.87万元，销售2.351288亿元[4][5] - 预计补充增加2024年度关联交易金额1.305亿元[5] - 补充增加后采购预计额度4550万元，销售预计额度7.001亿元[5] - 2024年控股子公司预计向西安西电新能源销售商品1.51亿元，截至6月未实施[6] 公司架构 - 控股股东为陕西宝光集团有限公司，注册资本1.1亿元[7] - 间接控股股东为中国电气装备集团有限公司，注册资本300亿元[15] - 控股股东持股施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%，注册资本1亿元[8] 会议决策 - 2024年8月12日第七届董事会第三十一次会议通过补充增加预计2024年度日常关联交易额度议案[3] - 该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 2023年12月相关会议通过预计2024年度日常关联交易金额议案[4] 其他公司信息 - 西电宝鸡电气有限公司注册资本40,037万元[9] - 西安宝光智能电气有限公司注册资本15,323.66万元[10] - 西安西电新能源有限公司注册资本60,000万元[12] - 赣州联悦气体有限公司注册资本3,134.04万元，戎海峰持有3.59%股权[13] - 珠海许继电气有限公司注册资本12,000万元[14] 交易定价 - 与关联方日常交易招标按规则，非招标参照市场价格协商[17] - 租赁陕西宝光集团有限公司房产土地，老租赁参考周边，新租赁用成本加成法[17] - 租赁西电宝鸡电气有限公司房产参考当地周边租赁收费标准[17] 交易评价 - 关联交易必要、正常、合法，遵循自愿公允原则[18] - 有利于公司发展，不影响独立性，不损害公司及投资者利益[18]

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 8 月 12 日第七届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西宝光真空电器股份有限公司 （以下简称 公司"）的 治理制度，建立系统完善的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，根据 中华人 民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规以及 陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立 董事。 （二）监事：指本制度执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表监事和 职工代表监事。 （三）高级管理人员：指 公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及总法律顾问。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公 司董事会提名委员会工作细则》等规定，第七届董事会提名委员会本着认真负责的态度， 审阅了股东单位提交的关于公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名资料， 审查了被提名的非独立董事及独立董事候选人的个人资料，现就公司董事会换届选举董 事候选人发表审查意见如下： 2024 年 8 月 8 日 董事会提名委员会同意将提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的 提案及候选人名单提交公司董事会、股东大会审议。 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会提名委员会 本次控股股东陕西宝光集团有限公司及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司向 公司董事会提交的公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名资料符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。 根据被提名的非独立董事候选人（谢洪涛先生、刘壮先生、原 ...

独立董事提名 - 陕西宝光集团提名王承玉为宝光股份第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年8月7日[9] 提名人资格 - 具备5年以上高压电器专业知识及履职经验[2] - 完成上交所独立董事课程学习并参加后续培训[2] - 无违规处罚记录，兼职公司数量合规[4][5][6][7]

独立董事提名 - 陕西宝光集团提名曲振尧为陕西宝光真空电器第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人资质 - 提名人有5年以上电厂安全、管理及履职所需工作经验[2] - 2023年11月完成上交所独立董事履职学习平台全部课程学习[2] - 参加上交所2024年第1期后续培训并取得证明[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[6] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[7] 任职情况 - 提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 提名人在公司连续任职未超六年[8]

独立董事资格审查 - 曲振尧有5年以上相关工作经验，2023年11月完成课程学习，参加2024年培训获证明[2] - 曲振尧通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[9] 任职限制条件 - 持股1%以上或前十大股东相关自然人等不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员等不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责等人员不得任职[6] 任职合规情况 - 兼任境内上市公司未超3家，在公司任职未超六年[6]

组织架构调整 - 董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，组成及成员职位不变[1] 委员会职责 - 负责公司发展战略等事项研究并提建议[2] - 指导监督公司 ESG 相关事宜，新增多项 ESG 职责[3] 工作安排 - 战略与 ESG 委员会下设工作组保障运作[3] - 公司设 ESG 工作组，各部门和子公司承担执行责任[3]

公司治理 - 第七届董事会和监事会任期将届满[1] - 发出换届选举并征集候选人通知[1] - 候选人提名及任职资格审核完成[1] 股东大会 - 定于2024年8月28日召开第三次临时股东大会[1] - 大会将选举第八届董、监事会成员[1]

陕西宝光真空电器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 8 月 14 日 1 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案：关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨 | | | | 关联交易的议案 | 4 | | 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 14 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议主持人：谢洪涛先生（董事长） （三）介绍提交本次会议审议的议案：非累积投票议案《关于公司与西电集团财务有 限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 （四）股东审议、发表意见； 表决方式：现场结合网络投票表决 会议议程： （一）大会主持人宣布大会开幕； （二）宣布现场出席会议情况； （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票； （六）大会表决（投票）； （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果； （八）由大会主持人宣读股东大会决议； ...