股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东或代理人177人，代表股份148,056,314股，占比44.8381%[9] 议案表决情况 - 《2024年第三季度利润分配方案》同意147,094,114股，占比99.3501%[19] - 《续聘2024年度年审会计师事务所》同意147,366,374股，占比99.5340%[20] - 《增加2024及预计2025年度日常关联交易额度》同意48,269,890股，占比98.5183%[20]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会12月26日在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2,5] 分红派息 - 2024年第三季度拟每10股派现金红利0.2101元（含税），派现6,937,534.86元（含税），占净利润30.01%[7] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用39万元（含税）[11] 关联交易 - 增加2024年度日常关联交易预计额度1,100万元[15] - 预计2025年度关联交易金额49,350万元[15]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易总额74,560万元，采购4,550万元，销售70,010万元[4][5] - 截至2024年11月末，实际发生日常关联交易总额40,978.92万元，采购3,304.58万元，销售37,674.34万元[5] - 预计增加2024年度关联交易金额1,100万元[5] - 2024年增加后全年预计采购5,450万元，销售70,210万元[5] - 2024年预计向西安西电新能源销售商品15,100万元，截至11月未实施[6] - 预计2025年度日常关联交易金额49,350万元，采购5,400万元，销售43,950万元[7] 关联方信息 - 陕西宝光集团有限公司注册资本11,000万元[8] - 公司控股股东陕西宝光集团持有施耐德（陕西）宝光电器30%股权[8] - 西电宝鸡电气有限公司注册资本40037万元[10] - 西安宝光智能电气有限公司注册资本15323.66万元[10] - 西安西电新能源有限公司注册资本60000万元[11] - 赣州联悦气体有限公司注册资本3134.04万元[12] - 珠海许继电气有限公司注册资本12000万元[13] - 戎海峰持有赣州联悦气体有限公司3.59%股权[12] - 关联方统一社会信用代码916103007869883041，注册资本10000万元[9] - 关联方统一社会信用代码916103015521667543[10] - 关联方统一社会信用代码91610132623913535Y[10] - 关联方统一社会信用代码9161013122060675XE[11] - 公司间接控股股东为中国电气装备集团有限公司，关联人注册资本3000000万元[15] - 关联人注册地址为上海市静安区万荣路1256、1258号1618室[15] - 关联人法定代表人为李洪凤[15] 交易定价 - 招标合同按招标规则定价，非招标合同参照同期同类产品市场价格协商确定[16] - 公司及子公司租赁陕西宝光集团房产和土地，老租赁参考周边标准定价，新租赁用成本加成法定价[17] - 公司租赁西电宝鸡电气有限公司房产，参考周边标准定价[17] 交易原则与影响 - 日常关联交易符合公司业务和行业特点，遵循自愿公允原则[18] - 日常关联交易有利于公司持续发展和稳定经营，不影响独立性[18] 其他 - 公告日期为2024年12月11日[19]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月26日14点召开[2] - 地点为宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室[2] - 采用现场与网络结合表决，网络投票用上交所系统[2][3] 议案相关 - 会议审议3项议案，含2024年第三季度利润分配方案[6] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[7] - 议案3关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决[7] 时间与登记 - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] - 登记地点为本公司董事会办公室[13]

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年12月10日召开[1] - 公司定于2024年12月26日下午14:00在宝鸡市召开2024年第四次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过增加2024年度及预计2025年度日常关联交易额度议案，5票同意[1][2] - 该议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议[2] - 审议召开2024年第四次临时股东大会的议案，7票同意[3]

业绩披露 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年11月06日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会，以网络文字互动形式召开[3][4] - 投资者可于2024年11月06日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[4][6] - 参加人员包括董事长、总经理等[5] 后续查看与联系 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] - 联系部门为公司董事会办公室，电话0917 - 3561512，邮箱bgdb@baoguang.com.cn[7]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-047 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比减少13.75%；年初至报告期末为11.61亿元，同比增加1.38%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.61亿元，较2023年前三季度的11.46亿元增长1.38%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2311.57万元，同比减少5.15%；年初至报告期末为6904.61万元，同比增加22.22%[2] - 2024年前三季度净利润为70536261.71元，2023年同期为57644590.37元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为69046103.23元，2023年同期为56493988.25元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比减少5.15%；年初至报告期末为0.2091元/股，同比增加22.21%[2] - 2024年基本每股收益为0.2091元/股，2023年为0.1711元/股[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.86亿元，较上年度末增加10.26%；归属于上市公司股东的所有者权益7.39亿元，较上年度末增加4.85%[3] - 截至2024年第三季度末，公司资产总计为16.86亿元，较之前的15.29亿元增长10.26%[16][17] - 截至2024年第三季度末，公司所有者权益合计为7.67亿元，较之前的7.35亿元增长4.36%[17] 负债情况 - 截至2024年第三季度末，公司负债合计为9.19亿元，较之前的7.94亿元增长15.71%[17] 非流动性资产处置损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -3.85万元，系固定资产报废及处置损失[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为214.05万元，年初至报告期末为372.42万元[4] 其他营业外收支净额情况 - 本报告期其他营业外收支净额为47.99万元，年初至报告期末为46.89万元[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计209.34万元，年初至报告期末为332.74万元[5] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）为 -3140.57万元，主要因本期现金回款同比减少[2][6] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为748827417.80元，2023年同期为835958248.17元[20] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24102名，陕西宝光集团有限公司持股9906.05万股，持股比例30%[8] - 前10名无限售条件股东中，陕西宝光集团有限公司持股99,060,484股，占比30%；西藏锋泓投资管理有限公司持股46,856,600股[9] - 刘振泽持股918,812股，占比0.28%；孙晓安持股912,300股，占比0.28%；姚中锋持股860,000股，占比0.26%[9] - 股东李尚芹通过普通证券账户持有985,720股；闫修权通过普通证券账户持有920,000股[9] 控股股东增持情况 - 2024年2月5 - 6日，控股股东陕西宝光集团增持9,897,974股，占总股本2.9975%，增持后持股占比29.9622%[11] - 2024年9月30日，控股股东陕西宝光集团增持124,700股，占总股本0.0378%，增持后持股占比30%[12] 资管计划持股变化情况 - 广发证券资管相关计划期初持股5,676,900股，占比1.72%，期末持股8,031,700股，占比2.43%[10] - 兴证证券资管相关计划期初持股3,036,200股，占比0.92%，期末持股3,156,200股，占比0.96%[10] 转融通出借情况 - 广发证券资管计划期初转融通出借172,800股，占比0.05%；兴证证券资管计划期初转融通出借120,000股，占比0.04%[10] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还较上期无变化[10] 公司治理情况 - 2024年8月28日，公司完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任等工作[12] 营业总成本情况 - 公司2024年前三季度营业总成本为10.74亿元，较2023年前三季度的10.75亿元下降0.09%[18] 应收账款情况 - 截至2024年第三季度末，公司应收账款为6.40亿元，较之前的2.82亿元增长127.49%[15] 存货情况 - 截至2024年第三季度末，公司存货为1.58亿元，较之前的2.25亿元下降29.37%[15] 固定资产情况 - 截至2024年第三季度末，公司固定资产为1.84亿元，较之前的1.86亿元下降1.37%[15] 在建工程情况 - 截至2024年第三季度末，公司在建工程为2972.15万元，较之前的1434.76万元增长107.15%[15] 应付账款情况 - 截至2024年第三季度末，公司应付账款为4.23亿元，较之前的2.89亿元增长46.28%[16] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 25077232.15元，2023年为 - 3155891.85元[21] 筹资活动现金流量净额情况 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5449609.22元，2023年为 - 21022293.24元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为386637.56元，2023年为442431.47元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 61545907.76元，2023年为 - 42921131.86元[21] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年期末现金及现金等价物余额为399790716.12元，2023年为364686543.66元[21] 利息费用情况 - 2024年利息费用为2451925.61元，2023年为2364190.12元[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2][20] - 2024年10月21日审计委员会同意续聘，28日董事会通过[18][19] 审计费用 - 2024年度审计费用39万元（含税），与2023年一致[16] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿，保险限额12.5亿[5] - 近三年受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[7]

业绩数据 - 2024年Q3净利润2311.57万元[3] - 2024年1 - 9月合并净利润6904.61万元[3] - 2024年1 - 9月母公司净利润6207.89万元[3] 利润分配 - 2024年Q3拟派现693.75万元，占Q3净利润30.01%[4] - 2024年中期派现1386.85万元[5] - 若方案通过，1 - 9月累计派现2080.60万元，占比30.13%[5] 财务状况 - 2024年Q3末资产负债率54.52%，经营现金流净额 - 3140.57万元[6]