二〇二三年年度股东大会 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2024 年 5 月 20 日 陕西宝光真空电器股份有限公司 1 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：2023 年年度报告及摘要 | | 4 | | | 议案 | 2：2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | | 议案 | 3：2023 年度监事会工作报告 | | | 14 | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 | | | 17 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度利润分配预案及 | 2024 | 年中期现金分红事项的议案 .. | 20 | | 议案 | 6：关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案 | | | 21 | | 议案 | 7：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 | 2023 | 年度述职报告 22 | | 2 陕西宝光真空电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-018 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-017 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2023 年年 度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-018 号）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 22 日以 书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召 ...

股东持股情况 - 公司2024年第一季度持股5%以上股东中，广发证券资管持股数量为5,676,900股，占比1.72%；兴证证券资管持股数量为3,036,200股，占比0.92%[17] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,330,977,363.30元，较上一期有所增长；非流动资产合计为266,207,513.09元，较上一期也有所增长，总资产达到1,597,184,876.39元[19][20] 负债情况 - 2024年第一季度公司流动负债合计为795,794,927.74元，较上一季度增长约6.5%[21] 营业情况 - 2024年第一季度营业总收入达到401,255,939.24元，同比增长11.4%[22] - 2024年第一季度营业利润为18,428,283.25元，较去年同期增长48.5%[22] 盈利情况 - 2024年第一季度净利润为16,477,983.31元，同比增长45.1%[23] - 2024年第一季度每股收益为0.0489元，较去年同期增长73.4%[23] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为174,922,955.39元，较去年同期增长3.0%[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金达到187,655,224.41元，同比下降11.5%[24] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为244,698,769.24和278,745,478.78，净现金流量为-69,775,813.85和-108,725,535.63[25] - 投资活动现金流出小计为1,076,689.21和1,648,334.72，净现金流量为-1,076,689.21和-1,648,334.72[25] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00，净现金流量为28,963,301.38和-6,200,183.34[25]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-019 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgdb@baoguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发 布公司 2023 年年度报告，2024 年 4 月 26 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

预计2024年第一季度业绩 - 公司预计2024年第一季度净利润将增加682万元，同比增长73.18%[1] - 预计2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润将增加754万元，同比增长88.60%[1] 主营业务影响 - 主营业务影响下，公司加强成本管控，市场开拓力度增加，销售规模增长，利润提升[3] 税收优惠政策 - 公司享受税收优惠政策，其他收益同比增加267万元[4]

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为1,349,419,062.39元，同比增长9.84%[12][17][27] - 公司2023年度净利润为70,629,196.29元，同比增长22.66%[12][17][27] - 公司2023年度基本每股收益为0.2139元，稀释每股收益为0.2139元[12][17][27] - 公司2023年度净资产收益率为10.45%，同比增长1.31个百分点[17] - 公司2023年度全员劳动生产率提升至29.4万元/人，同比增长11%[17] - 公司2023年度总资产为15.29亿元，同比增加1.79%[17] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为7.05亿元，同比增加8.51%[17] - 公司2023年度主业产品真空灭弧室产销量实现双增长，海外市场增长势头良好[17] - 公司2023年度电子陶瓷业务经营质量、盈利能力稳步提升[17] - 公司2023年度报告显示，宝光智中储能业务营业收入同比增长65.84%[18] - 公司2023年度光热业务销售收入同比增长246%[18] - 公司2023年度全年研发投入为5398万元，同比增长21%[18] - 公司2023年度完成专利申请68项，发明专利申请27件，授权3项[18] - 公司2023年度全年全社会用电量为9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%[20] - 公司2023年度全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%[20] - 公司2023年度全国已建成投运新型储能项目累计装机容量31.39GW/66.87GWh[20] - 公司2023年度真空灭弧室主营业务产销量再创历史新高[21] 分红政策 - 公司2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.65元，总计拟派发现金红利21,463,101.66元，占净利润的比例为30.39%[4] - 公司计划在2024年中期报告期间适当增加一次中期现金分红，预计中期现金分红金额不低于相应期间净利润的10%，且不超过净利润，2024年累计实施现金分红数额不低于2023年度净利润的40%[4] 财务风险 - 公司可能面对的风险包括行业竞争加剧导致的价格风险、成本管控风险和新产业成长不及预期的风险[57] - 公司应对行业竞争加剧风险的策略包括加大对智能产线投入、技能人才培养，提升产品覆盖面和质量水平[57] - 公司应对成本管控风险的策略包括通过技术创新和智能制造提高原材料利用率，优化采购策略[57] - 公司应对新产业成长不及预期风险的策略包括充分发挥融资平台优势，吸纳更多社会资源为公司所用，降低风险[58] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[63] - 公司拥有独立自主的业务和经营能力，与控股股东相互独立[65] - 公司2022年度财务决算报告获得高票通过[67] - 公司2023年度向银行申请授信额度的议案获得通过[67] - 公司选举新的独立董事和监事，续聘年审会计师事务所[67][68] - 公司修订多项议案，包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等[68] - 公司全年股东大会审议的所有议案均获高票通过[69] 股东情况 - 公司前十名股东中，陕西宝光集团有限公司持有26.96%股份，为最大股东[180] - 公司前十名股东中，西藏锋泓投资管理有限公司、华泰证券资管等持有股份比例分别为1.72%、0.92%[180] 社会责任 - 公司购买绿电，减少排放二氧化碳，另减少二氧化硫495.85kg，氮氧化物453.65kg[152] - 公司采购扶贫对象麟游县农产品给公司会员发放福利，总投入27.6万元[154] - 公司履行社会责任工作情况详见于公司发布的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[155]

业绩相关 - 2023年智能制造产线完成投资额1730万元，同比增长25%[172] - 2023年组织开展16项节能降耗项目，投入122万元，节约161万元[96][97] 用户数据 - 产品出口美国、日本等40多个国家和地区[31] 未来展望 - 遵守生态环境保护原则，促进绿色低碳转型发展[61] - 致力于构建全面风险管理体系[193] 新产品和新技术研发 - 研发团队在灭弧室技术等方面取得创新成果[24] - 2023年共申请专利69项，其中发明专利27项，海外申请1项；获26项专利授权，其中发明专利3项[178] - 高压真空灭弧室项目由博士工作站领衔团队取得新进展[181] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年成功完成灭弧室和固封极柱的产能提升[25] - 数字化产线实现全流程自动化，提高生产效率并控制成本[25] - 建立健全股东大会等治理架构[26] - 加强风险管理与内部控制，保障合规经营[26] - 积极响应国家“双碳”战略，加大绿色研发投入[24] - 构建董事会决策等层级的ESG治理架构[47] - 通过沟通与监督机制回应利益相关方诉求[50] - 开展包装材料技术降本项目，从多方面降本并统计审核[116][117] - 聘请第三方开展产品四个阶段碳足迹核算，为绿色决策提供支持[118] - 建立三级能源管理网络，细化用能指标到各部门并考核[104] - 制定一系列质量管理制度确保全过程质量控制[126] - 制定公司级和部门级信息安全制度保障数据安全[130] - 制定20余项研发创新与科技管理制度[168] 生产数据 - 真空灭弧室及其系列产品年产超110万只，累计市场销量超1300万只[31][34] - 建成国内第一条年产2万支4米（兼容4万支2米）太阳能集热管自动化生产线[45] 环保数据 - 2022年有害废弃物总量344.79吨，2023年为336.81吨，2023年减排量7.98吨[85] - 2022年废水排放量108,004.00吨，2023年为75,800.00吨[93] - 2022年化学需氧量排放量12.46吨，2023年为2.22吨[93] - 2022年氨氮排放量1.38吨，2023年为0.05吨[93] - 2023年温室气体排放总量为22,105.83吨二氧化碳当量，排放强度为0.1880吨二氧化碳当量/万元工业产值[102] - 2023年能源消耗总量为6,796.76吨标煤，消耗强度为0.0578吨标煤/万元工业产值[105] - 2023年耗水总量为435,684.57吨，新鲜水用量为435,635.77吨[113] - 2023年购买绿电2,871,714度，减少二氧化硫排放1,428.84kg等[109] 安全与质量数据 - 组织211名接触职业病危害因素的在岗员工体检，结果均无职业病[145] - 现有32项安全制度保证生产经营活动合法合规[146] 荣誉与资质 - 2023年获省级A级纳税企业等多项荣誉[39] - 2023年李帆技能大师工作室获批中国电气装备首批技能大师工作室[169] - 2015年获批国家地方联合工程研究中心[169] - 宝光股份获得国家知识产权示范企业荣誉[180] 生产效率提升 - 5三期数字化产线生产效率提升102%[172] - 关键零件智能产线一期生产效率提升30%，生产周期缩短50%[172]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-007 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 3 月 31 日以 书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2023 年年度报告及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议，本 报告已经公司七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

公司持股与资本 - 西电财司注册资本金为36.55亿元[1] - 中国电气装备集团持股41%，中国西电电气持股40%等[1] 财务数据 - 2023年末西电财司总资产256.90亿元，净资产53.69亿元[9] - 2023年西电财司营业收入2.37亿元，净利润0.88亿元[9] - 2023年末公司在西电财司账户余额75.86元，其他银行461324086.48元[13] - 公司在西电财司贷款余额0元，其他银行32000000元[13] 风险管控 - 西电财司稽核审计部配备二名专职人员[7] - 西电财司信息系统身份认证分级管理[7] - 公司定期评估西电财司业务与财务风险[14] - 公司认为与西电财司业务风险可控[15]