证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-044 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2025 年一季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 统筹考虑浙江禾皓流动资金需求，浙化院与中国工商银行杭州市朝晖支行签 订《最高额保证合同》，由浙化院为浙江禾皓提供总额为 980 万元的连带责任保 证担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1．2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议 调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，详 见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于调整公 司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的公告》（公告编号： 临 2024-059）。 2．2024 年 9 月 21 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于审 议调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-039 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头 主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣 除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全， 公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾 问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见 ...

公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[5] - 2025年5月13日至19日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事长兼总经理王军等[7] 投资者参与方式 - 2025年5月20日15:00 - 16:00可在线参与，通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[8] - 联系人吴女士，电话010 - 58650614，邮箱hhkj@sinochem.com[10] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

公司股权与结构 - 中化财务公司注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元[2] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元[2] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[2] - 中化财务公司建立三权分立现代企业法人治理结构[5] 业务体系与管理 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[9] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[12] - 自营贷款执行贷审分离等审批制度[15] - 可开展中化集团内成员单位票据贴现业务[16] - 票据贴现业务按相关管理办法执行[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额703.74亿元，所有者权益129.74亿元[31] - 2024年吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.11亿元[31] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元[31] - 2024年度利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元[31] 指标完成情况 - 证券投资任一时点投资比例不得高于资本净额70%[22] - 资本充足率实际完成值12.20%，标准≥10%[33] - 流动性比例实际完成值53.41%，标准≥25%[33] - 贷款余额/（存款余额 + 实收资本）实际完成值74.97%，标准≤80%[33] - 集团外负债总额/资本净额实际完成值65.91%，标准≤100%[33] - 票据承兑余额/资产总额实际完成值6.47%，标准≤15%[33] - 投资总额/资本净额实际完成值59.17%，标准≤70%[33] - 固定资产净额/资本净额实际完成值0.06%，标准≤20%[33] 关联业务数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司存款余额20.01亿元[35] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司贷款余额13.67亿元[35] - 公司及下属公司存款比例为37.96%[36] - 公司及下属公司贷款比例为37.71%[36] 风险评估 - 公司认为中化财务公司具有合法证照[37] - 未发现中化财务公司违反相关规定情形[37] - 中化财务公司资产负债比例符合规定[37] - 中化财务公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[37] - 公司与中化财务公司关联金融业务风险可控[37]

业绩数据 - 氟碳化学品产量132,771.05吨，销量128,375.92吨，销售收入382,055.72万元[2] - 含氟锂电材料产量45,613.17吨，销量45,362.13吨，销售收入97,624.39万元[2] - 氟碳化学品平均售价29,760.70元/吨，较2023年上涨16.00%[5] - 含氟锂电材料平均售价21,521.12元/吨，较2023年下降44.32%[5] - 氟化锂平均采购价138,604.04元/吨，较2023年下降61.87%[5] - 烟片胶平均采购价19,316.16元/吨，较2023年增长33.68%[5] 市场与价格 - 含氟聚合物平均售价较2023年下降10.22%[3][5] - 含氟精细化学品平均售价较2023年下降19.03%[3][5] - 特种轮胎平均售价较2023年下降29.02%[3][5] 市场扩张与并购 - 公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权已完成交割过户，7月起纳入合并报表[6]

业绩相关 - 2023年度公司利润分配总额为315369939.74元，占2023年净利润比例约为35.05%[181] - 2024年发行股份购买中化蓝天100%股权，12月24日45亿元配套资金募集完成[182] 环保与能源 - 2024年环保投入17270万元[18][57] - 启动5个清洁能源项目，节能量达1422吨标煤，约减少6000吨二氧化碳排放量[18] - 2024年公司及所属企业5个分布式光伏发电项目完工并网，湖北新能源项目节能量166吨标煤、减少CO₂排放量728吨[73][75] - 2024年公司能源消耗总量266455.53吨标准煤，工业万元产值综合能耗（可比价）0.201吨标准煤/万元[87] - 2024年公司重复用水总量24758.26万吨，重复用水消耗量占比97.02%[96] - 2024年废水主要污染物对比2021年基数下降5.1%和5.9%，目标全部完成[102] - 2024年废水排放总量341.82万吨，氨氮排放量16.1吨，化学需氧量144.0吨[103] - 2024年氮氧化物排放量87.1吨，硫氧化物排放量8.5吨，悬浮粒子与颗粒物(PM)排放量13.8吨，挥发性有机化合物(VOCs)排放量46.8吨[105] - 2024年完成危险废物规范处置率100%目标[107] - 2024年固体废弃物处置总量22.22万吨，一般工业固体废物综合利用率96.95%[108] - 2024年公司温室气体排放总量为266.66万吨CO₂当量，工业万元产值二氧化碳（可比价）为1.91吨/万元[118] - 公司目标工业万元产值二氧化碳（可比价）不高于1.93吨/万元，二氧化碳排放总量不高于345.47万吨[116][123] - 公司温室气体减排量为6007吨，范围一排放量为200.79万吨，范围二排放量为65.87万吨[124] - 子企业建成首套强温室气体三氟甲烷转化示范装置，按年转化1.5万吨计算，每年可减排折合2.2亿吨当量的CO₂[126] 企业管理与治理 - 2024年董事人数为9人，外部董事占比88.89%，独立董事占比33.33%，女性董事占比11.11%[150] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的三会一层治理结构[144] - 公司完成《公司章程》《监事会议事规则》等治理制度修订[143] - 公司形成三级ESG治理架构，董事会为最高责任机构，下设战略与可持续发展委员会统筹工作[37] - 公司制定并实施16项专项管理制度，涵盖全要素环境管理领域[52] 研发与技术 - 年均开展产学研合作项目50项左右[190] - 2024年“公约受控强温室气体三氟甲烷绿色资源化转化关键技术及工业应用”项目入选“2023年度中国碳达峰碳中和十大科技创新”成果[200] - 西南院2024年10月自主开发的高效CO₂吸收剂在国内某石化企业成功首次工业应用[130] - 西南院变压吸附CO₂捕集技术在韩国等国内外持续实施应用[130] - 西南院正在推广10万吨/年绿色甲醇项目[130] - 浙化院完成《温室气体产品碳足迹量化方法与要求六氟磷酸锂电解液》团体标准[125] - 海化院完成HHY607防火阻燃涂料的碳足迹核算[131] 市场与交流 - 2024年组织投资者交流活动34场，与超250人次沟通[174] - 2024年发布临时公告85篇，定期报告4篇[178] - 2024年在上证e互动平台回复投资者提问54条，召开3场业绩说明会[180] 荣誉与评级 - 公司获上市公司金质量优秀党建奖、国家技术发明奖二等奖、省级技术发明奖一等奖等荣誉[28] - 公司Wind ESG评级为A级，获国新杯·ESG金牛奖、央企五十强等ESG相关荣誉[28][29] - 公司连续五年荣获上市公司金牛奖[176] - 2024年获评上海证券交易所2023 - 2024年度信息披露工作评价A级[179] - 公司入选中国上市公司协会2022年度和2023年报业绩说明会优秀实践案例[174] 其他 - 2024年是央企控股上市公司质量提升三年行动的收官之年[17] - 公司发布第三份环境、社会和治理报告[4] - 员工培训开展3,565场次，覆盖率达100%[19] - 2024年全国节能宣传周及全国低碳日活动参与人次达11820人，组织2期HSE内部认证培训覆盖252人次[68] - 报告期内所属企业淘汰178台老旧变压器和电机[77] - 中昊晨光购买32053张绿证约减少碳排放7269吨，氟材料公司签订200万绿电协议约减少碳排放1198吨[80] - 中昊晨光冷冻系统改造约节电130万度/年，聚氯化铝余热回收项目使天然气单耗降幅达24%[81][83] - 氟材料公司西区制冷系统优化年节省100万度电、降碳600余吨[84] - 氟材料公司中水回用装置改造后回用水约900吨/天，西南院眉山基地新鲜水用量较老基地减少约60%[92][93] - 黎明院、中昊晨光、湖南新材料、太仓环保4家单位获省级节水企业认证[88] - 公司每年综合利用含铝废渣约2700吨[98] - 昊华气体投资40余万元建成数字化能碳管理系统[128]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职 国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服 务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－035 昊华化工科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 2025 年 4 月 28 日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议续聘 公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会同意续 聘天职国际为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。如 2025 年度审计范围不发生变化，则审计费用与 2024 年度保持一致，其中 财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。本议案需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李群生先生、李姝女士、赵怀亮先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 经核查公司独立董事李群生先生、李姝女士、赵怀亮先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会 认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...