江苏苏锡常南部高速公路有限公司 2022 年度审计 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | র্য | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-51 | 低系 III iit +86(025)52808866 江苏省南京市山西路128号 倒永日本日会计师事务所 telephone: 和泰国际大厦7层 7IF. Hetai Internation Mansion, No. 128, Shanx 25)83716000 Naniino, Jianosu, 210009 025183716000 审计报告 XYZH/2023NJAA1B0092 江苏苏锡常南部高速公路有限公司: 一、审计意见 我们审计了江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简称"南部高速公司"）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负俄表，2022 年度的利润表、现金流露表、所有者权 益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-005 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以 下简称"本公司")于 2024 年 1 月 26 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称"本次修订"）。本公司根据《公司法》《上 市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订的详 细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司<公司章程>修订条文对照表》。 本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。 附件：江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》修订条文对照表 特此公告。 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 附件： ...

北京大成(南京)律师事务所 《关于江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权 之股权转让协议》 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南京)律师事务所 www.dentons.cn 江苏省南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 层 (210036) 7-11/F, Building A, Lianchuang Mansion , No.18, Jihui Road Gulou District, 210036, Nanjing, Jiangsu, China Tel: +86 25-83755100Fax: +86 25-3755111 1 / 4 致:江苏宁沪高速公路股份有限公司 北京大成(南京)律师事务所为中华人民共和国司法行政机关依法批准、合 法设立的,在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师执业机构。现本 所应贵司要求,指派本所律师就《关于江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65% 股权之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）出具本法律意见书。 一、本所律师出具本法律意见书的 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临 2024-006 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 1. 投资目标名称: 江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简称"苏锡常 南部高速公司" 或 "目标公司"）的65%股权。 2. 投资金额：人民币5,200,650,000元。 3. 本次交易构成关联交易，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司" （连同其控股子公司统称为"本集团"））过去12个月内将 其全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称"宁沪投资公 司"） 持有的宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称"保理公司"） 100%股权中的80%的股权转让给江苏交通控股有限公司（以下简称"江 苏交控"） ，其余20%的股权转让给江苏交控控股子公司江苏云杉资本 管理有限公司（以下简称"云杉资本"） 。合计交易金额为人民币 34,860.00万元。 4. 本次关联交易不构成重大 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏交通控股有限公司、无锡市交通产业集团 有限公司和常州高速公路投资发展有限公司 拟转让各自持有的江苏苏锡常南部高速公路 有限公司65%股权、22.8%股权和12.2%股权涉 及的该公司100%股权价值项目 资产评估报告 (国资专家审核送审稿) 华亚正信评报字[2024]第B12-0007号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二四年一月二十三日 江苏交通控股有限公司、无锡市交通产业集团有限公司和常州高速公路投资发展有限公司拟转 让各自持有的江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股权、22.8%股权和 12.2%股权涉及的该公 司 100%股权价值项目资产评估报告 | | | | 资产评估报告声明 . | | | | | --- | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 . | | | | | 资产评估报告正文 . | | | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 5 | | | | | 二、评估目的 . | | | ... 11 | | 三、评估对象和评估范围 | | | | | 四、价值类型 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited 关于第十届董事会第二十四次会议有关事项 的独立董事意见书 我们作为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司") 的独立董事,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及本公司《章程》等有关法律、法规的规定,对本公司的十届二十 四次董事会有关事项进行了审议,基于我们的独立判断,经认真研究, 现就有关事项发表独立意见如下: 一、同意《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 (以下简称"苏锡常南部高速公司")65%股权的议案》 1、本次交易已由本公司聘请的符合《证券法》要求的评估机构 对交易标的进行评价,该评估机构具有充分的独立性;2、本次交易 以收益法作为本次评价结果,该评价方法与目标公司所处行业特性相 适应,符合相关法律法规的要求。评价的假设前提合理、评价方法的 选取得当、评价参数提取合理;3、本次交易价格以符合《证券法》 要求的资产评估机构的评价结果为基础确定,交易定价客观公正,交 易行为公允,符合本公司和股东的利益,不存在损害 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 Jiangsu Expressway Company Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 章 程 公 司 章 程 1.2 本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市 的特别规定》和中华人民共和国（"中国"）其他有关法律、行政法规成立的股 份有限公司。 公司经江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1992]151 号文批准，以发起方 式设立，于 1992 年 8 月 1 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得公司营业 执照。 根据《国务院关于落实'三证合一'制度改革的通知》，公司于二〇一六年 三月二十四日办理了重新登记，公司的统一社会信用代码为91320000134762764K。 修改及批准生效时间 一九九七年四月二日经公司股东大会特别决议通过 一九九七年六月二日经国家经济体制改革委员会批准生效 一九九九年六月十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零一年四月二十六日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零二年五月二十八日经公司股东大会特别决议通过修改 二零零二年七月二日经国家经济贸易委员会批准生效 二零零四年三月二十三日经公司临时股东大 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-004 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事 会第二十一次会议（以下简称"会议"）于2024年1月26日在南京市仙林大道6号 本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主 席杨世威先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会 议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 此议案获得通过。 1 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司 65%股 权的议案》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 2、审议并通过修订《公司章程》等相关制度的议案。 表决 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-003 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二 十四次会议（以下简称"会议"）于2024年1月26日以现场会议及视频会议相结合的方 式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应出席董事13人，实际出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 （五）会议由董事长陈云江先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司（以下简 称"苏锡常南部高速公司"）65%股权的议案》。 1.同意本公司以现金支付的方式购买江苏交通控股有限公司（以下简称"江苏交 控"）直接持有的苏锡常南部高速公司 65%股权。根据江苏交控、无锡市交通产业集团 有限公司(以下简 ...

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-002 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度第一、二、三期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月收 到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP476 号）,根据《接 受注册通知书》，本公司自 2022 年 11 月 24 日起 2 年内可分期发行规模不超过 人民币 80 亿元的超短期融资券。 近期，本公司发行了 2024 年度第一、二、三期超短期融资券。现将发行申 购、配售、分销情况公告如下： | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2024 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度第一期超短期融资券 | 简称 | 24 宁沪高 SCP001 | | 代码 | 012480211 | 期限 | 93 天 | | 起息日 | 2024 年 1 月 17 日 | 兑付日 | 2024 ...