香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 日 常 關 聯╱持 續 關 連 交 易 公 告 於2024年8月27日 本 公 司 就 以 下 事 項 與 感 動 科 技 公 司、現 代 路 橋 公 司 簽 署 協 議： 本次交易的交易對方 感 動 科 技 公 司、現 代 路 橋 公 司 與 本 公 司 同 受 江 蘇 交 控 控 制，根 據 上 海 上 市 規 則 構 成 關 聯 交 易，由 於 與 感 動科技公司 的 關 聯 交 易 是 通 過 參 加 本 公 司 公 開 招 標 確 定 的 實 施 單 位，可 免 於 按 照 關 聯 交 易 的 方 式 審 議 披 露；與 現 代 路 橋 公 司 的 關 聯 交 易 有 關 費 用 累計總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%， 本 次 關 聯 ...

报告披露 - 公司2024年半年度报告和中期业绩初步公告将于8月28日披露[2] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会9月2日10:00 - 11:00召开[2][5][6][8] - 以电话视频会议方式召开[3][5][6] - 平台接入号码及参会密码公布[4] - 投资者可提前发问题至指定邮箱[5][8] - 平台接入网址公布[6] - 参加人员包括董事长等[7] - 会后可通过公司网站查看情况[9]

利润分配 - A股每股现金红利0.47元[2] - 以总股本5037747500股为基数，派发现金红利2367741325元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2] - 利润分配方案于2024年6月26日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同类型股东股息红利所得税政策不同[10][11][12] 其他 - H股现金股息发放安排见2024年6月26日港交所公告[13] - 联系部门为董事会秘书室，电话025 - 84466643[15]

融资券发行 - 2022年11月24日起2年内可分期发行不超80亿元超短期融资券[2] - 2024年7月16日发行十至十三期超短期融资券[2] 各期详情 - 十期发行总额4.5亿，利率1.72%，申购3家，金额0.9亿[2][3] - 十一期发行总额5亿，利率1.72%，申购2家，金额1亿[3] - 十二期发行总额5亿，利率1.72%，申购4家，金额1.1亿[4] - 十三期发行总额6亿，利率1.72%，申购3家，金额1.5亿[5]

收购进程 - 原计划收购苏锡常南部高速公司65%股权，对价520,065万元[2] - 2024年多会议审议通过相关议案[2][3] - 2024年6月披露交易不确定性进展[4] 交易终止 - 2024年7月12日签署终止交易备忘录[5] - 转让方将来优先考虑相同条件下转让股权[5] - 终止交易无违约责任，对公司无重大影响[6]

股东大会时间 - 2024年6月1日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年6月26日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年6月26日多个时段[3] 股东参会情况 - 出席现场会议股东代表股份916,035股[4] - 通过网络投票股东代表股份2,264,481股，占股本比例7.64%[4] - 出席股东大会股东代表股份共138,676,518股，占股本比例17%[4] 会议合规情况 - 股东大会召集人资格、程序等均符合规定[3][4][5][6][7][8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月26日召开，应到监事5人，实到5人[1] 审议事项 - 选举杨世威为第十一届监事会主席[2] - 通过与多家公司关联交易及子公司投资光伏项目议案[3][4][5][6][7]

监事会换届 - 公司第十届监事会于2023年年度股东大会召开日任期届满[2] - 陆正峰、孔元翌当选第十一届监事会职工监事[2] 人员信息 - 陆正峰1973年8月生，博士，现任副总经济师等[5] - 孔元翌1976年2月生，硕士，现任监察室主任[5] 其他 - 公告日期为2024年6月27日[3]

人事变动 - 选举陈云江为第十一届董事会董事长[3][4] - 聘任于昌良为财务总监，余满为副总经理，聘期三年[10][11] 基金与交易 - 中北致远基金存续期延长五年至2029年7月11日[12] - 与交通传媒公司关联交易预计金额不超213.24万元，合同至2024年12月31日[14] - 与交控传媒公司关联交易预计金额不超644万元，合同至2024年12月31日[15] - 与高速信息公司收费系统维护协议金额不超340万元，期限2024年7月1日至2025年6月30日[16][17] 项目投资 - 投资京沪高速刘老庄服务区2763kWp分布式光伏电站项目，总投资约1436.76万元，资本金502.87万元[18] - 云杉清能公司子公司投资564kWp屋顶分布式光伏项目，总投资约212.41万元，资本金74.34万元[21] 场地租赁与电价 - 苏交控清能江苏公司租京沪公司场地20年，电价优惠15%，年用电量不高于128.25万度，年减免电费不高于134,662.5元，年租金189,201.06元[19] - 苏交控清能江苏公司租场地以电价15%优惠替代租金，苏高新材公司厂区屋顶年租金24,209.68元，年用电量不高于20.783万度，年减免电费不高于21,822.15元[22][23] - 上网电价执行江苏省燃煤发电机组标杆上网电价0.391元/千瓦时，双方每三年重新审查确定年度上限[23] 交易规定 - 5项关联交易累计计算总额占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于0.5%，无需披露[24] - 第5项与第6项决议交易合并计算，收益比率高于0.1%但低于5%，须符合公告规定，无须股东大会独立股东批准[24] - 第7项决议交易按香港上市规则计算比率均低于0.1%，获完全豁免公告、独立股东批准规定[24] - 第8.2及9.2项决议交易中的承租及售电交易分别符合相关豁免规定，可全面豁免关连交易股东批准及披露规定[25]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人共18人，其中A股股东16人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3,938,676,518股，占比78.18%[3] - A股股东持有股份总数为3,354,279,383股，占比66.58%；H股股东持有584,397,135股，占比11.60%[3][5] - 公司在任董事12人、监事5人全部出席会议，董事会秘书出席，所有高管列席[6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意比例多为85.16%，H股多为14.78%或14.79%，普通股合计多为99.95%[8][10][11][12][13] - 注册发行中期票据议案，普通股同意比例99.89%，反对0.06%，弃权0.05%[14] - 注册发行超短期融资券议案，普通股同意比例99.89%，反对0.06%，弃权0.05%[15] - 为董监高购买年度责任险议案，普通股同意比例99.87%，反对0.08%，弃权0.05%[17] - 第十一届董监事任期内薪酬标准议案，普通股同意比例99.95%，反对0.00%，弃权0.05%[18] - 增发公司A股或H股股份一般性授权议案，普通股同意比例87.29%[19][20] 选举情况 - 选举陈云江为第十一届董事会非执行董事，得票占比98.23%[21] - 选举王颖健为第十一届董事会非执行董事，得票占比99.12%[21] - 选举汪锋为第十一届董事会执行董事，得票占比99.63%[21] - 选举顾朝阳为第十一届董事会独立非执行董事，得票占比99.93%[23] - 选举杨世威为公司监事，得票占比99.87%[24] - 5%以下股东选举吴新华担任第十一届董事会非执行董事，同意占比52.9915%[26] - 5%以下股东选举杨世威为公司监事，票数占比99.3688%[27] - 5%以下股东选举周莉莉为公司监事，票数占比97.8004%[27] - 5%以下股东选举潘烨为公司监事，票数占比97.8004%[27] 其他 - 股东大会于2024年6月26日在南京市仙林大道6号公司会议室召开[4] - 2023年度利润分配预案议案，5%以下股东同意占比99.9889%，反对0.0111%[25] - 聘任公司2024年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案，5%以下股东同意占比99.7438%，反对0.2562%[25] - 第十一届董监事任期内薪酬标准的议案，5%以下股东同意占比99.7438%，反对0.2562%[25] - 议案1至11为普通非累积投票议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数1/2以上通过[27] - 议案12为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过[27] - 议案13.01 - 13.08、议案14.01 - 14.05和议案15.01 - 15.03为普通累积投票议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数1/2以上通过[28] - 毕马威华振会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员[28] - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（南京）律师事务所，律师为任天霖、董万权[29] - 律师见证结论为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，会议通过决议均合法有效[30] - 公告发布时间为2024年6月27日[31]