会议规则 - 不定期召开独立董事专门会议，提前3天通知并提供资料[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行会议[6] - 过半数独立董事共同推举一人召集和主持[9] 决策要求 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 特定事项经同意后提交董事会审议[11] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意[13] 其他 - 会议记录及资料保存10年[13] - 细则2025年12月修订[2] - 细则由董事会制订、解释及修订并施行[16]