公司基本信息 - 公司于2003年3月17日获批发行3000万股人民币普通股，4月1日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币1,603,071,367元[11] - 公司设立时发行股份总数为23,700,000股，每股金额1元[19] - 公司已发行股份数为1,603,071,367股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数25%[28] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[25] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[49] - 部分对外担保情况须经股东会审议通过[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[54] 董事会相关规定 - 董事会由7 - 15名董事组成，设董事长、副董事长各1人[97] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一，至少含1名会计专业人士，每年现场工作不少于15日[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 董事会会议需1/2以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[105] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[140] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有不同比例要求[142] - 分红预案需出席股东会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[144] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，对业务活动、风险管理等监督检查[148,149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[154,155] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，但需董事会决议[162] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[169]

重大信息报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 涉案超1000万元且占净资产10％以上诉讼仲裁需报告[11] - 购买或出售资产连续12个月累计超总资产30%应报告[11] 重大信息报告规定 - 对外投资无论金额大小都须报告[11] - 各部门重大信息报告执行情况列入考核[4] 人员责任与培训 - 董事等为内部信息报告第一责任人[3] - 报告义务人员应及时真实上报信息[3] - 董事会秘书定期或不定期培训报告义务人员[3] 制度相关 - 制度2025年10月修订，董事会通过生效[1][18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等人员[5] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个交易日内报送情况及处理结果[9] 档案管理 - 内幕信息存续期完整填写知情人档案，送达不晚于公开披露时间[11][13] - 登记备案材料保存至少10年以上[13] 股票买卖限制 - 可知悉未公开财务信息知情人定期报告前30日等不得买卖股票[16] - 可能知悉非公开重大事项知情人重大事项至披露后2日不得买卖[16] 监控与申报 - 监控内幕信息知情人股票异动并向安徽证监局报备[16] - 内幕信息知情人买卖股票及衍生品种2日内申报[18] 信息披露管理 - 各部门、子公司指定信息披露联络人[12] - 相关主体研究重大事项填写知情人档案并备案[12] - 重大事项相关单位制作进程备忘录[14] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施，修改亦同[19]

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－062 汉马科技集团股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》及相关 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司经营发展的实际情况，拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章 程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理制度》、《董事会审计委员会工作 规程》、《募集资金管理 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年度并预计 2026 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－061 本次调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交公 司股东大会审议。 本次调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度事项内容：根据 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年生产经 营实际需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属 分 、子 公司 ）向 关联 方采 购原 材料 预 计的 金额 225,610.00 万 元增 加至 266,108.00 万元，接受关联方提供的劳务预计的金额 3,828.00 万元增加至 3,928.00 万元，向关联方销售产品、商品预计的金额 687,266.00 万元减少至 623,016.00 万 元 ， 向 关 联 方 提 供 劳 务 ...

股东大会时间 - 现场会议于2025年11月19日14点召开[4] - 网络投票在2025年11月19日进行[5][6] - 股权登记日为2025年11月14日[15] - 会议登记时间为2025年11月18日[17] 股东大会内容 - 审议取消监事会和调整关联交易额度两项议案[8] - 特别决议议案为第1项，对中小投资者单独计票议案为第2项[12] 其他信息 - 地点在安徽省马鞍山公司办公楼四楼第一会议室[4] - 公司联系人是周树祥、李静，有联系电话、传真和邮箱[18] - 股东授权需按格式填写委托书[21][22]

会议审议 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开，5位监事全到[1] - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 审议通过取消监事会、增加注册资本等议案[9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易总金额调整至905,697.00万元[3] - 2025年向关联方采购原材料预计金额增至266,108.00万元[4] - 2025年接受关联方劳务预计金额增至3,928.00万元[4] - 2025年向关联方销售产品金额减至623,016.00万元[4] - 2025年向关联方提供劳务预计金额增至12,645.00万元[4] - 预计2026年度日常关联交易总金额不超1,289,935.00万元[4] 注册资本 - 公司司法重整后注册资本增至1,603,071,367元[7]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 本报告期营业收入16.07亿元人民币，同比增长35.74%[4] - 年初至报告期末营业收入44.55亿元人民币，同比增长44.54%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1290.44万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4063.26万元人民币[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2589.62万元人民币[4] - 营业总收入同比增长44.6%至44.55亿元，去年同期为30.82亿元[21] - 营业利润扭亏为盈，实现4085.85万元，去年同期亏损4.03亿元[21] - 净利润为4186.37万元，去年同期净亏损4.01亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润为4063.26万元，去年同期亏损3.72亿元[22] - 基本每股收益为0.03元/股，去年同期为-0.57元/股[23] 成本和费用 - 营业成本同比增长37.7%至40.75亿元，去年同期为29.58亿元[21] - 财务费用同比下降32.6%至4578.75万元，主要因利息费用下降至4945.67万元[21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负5400.46万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5400万元，较上年同期的-1.89亿元改善71.4%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.91亿元，较上年同期的17.53亿元增长2.1%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.97亿元，较上年同期的15.21亿元增长5.0%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.43亿元，较上年同期的2.32亿元增长4.9%[26] - 支付的各项税费为7585万元，较上年同期的3851万元增长96.9%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，较上年同期的3.11亿元由正转负[26] - 取得借款收到的现金为9949万元，较上年同期的13.41亿元大幅下降92.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为8.02亿元，较期初的10.34亿元减少22.4%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-2.32亿元，较上年同期的1.42亿元由正转负[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.60亿元，较上年同期的1245万元大幅增长1183.8%[25] 资产和负债变动 - 报告期末总资产82.59亿元人民币，较上年度末增长11.30%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.44亿元人民币，较上年度末增长1.40%[5] - 2025年9月30日货币资金为10.70亿元，较2024年末11.09亿元有所减少[16] - 2025年9月30日应收票据为11.81亿元，较2024年末6.92亿元增长70.6%[16] - 2025年9月30日应收账款为15.72亿元，较2024年末14.34亿元增长9.6%[16] - 2025年9月30日资产总计82.59亿元，较2024年末74.21亿元增长11.3%[17] - 2025年9月30日短期借款为1.00亿元，2024年末无短期借款[17] - 负债总额增长19.1%至49.36亿元，所有者权益总额增长1.5%至33.23亿元[18][19] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为9470.37万元人民币，其中政府补助1549.59万元人民币[7] 减值损失 - 信用减值损失转正为1955.96万元，去年同期为负6949.52万元[22] - 资产减值损失改善为负760.58万元，去年同期为负9131.01万元[22] 新能源业务表现 - 新能源中重卡销量7,290台，同比增长114.98%[13] - 新能源车型销量占比从2020年1.83%提升至81.36%[13] - 2025年1-9月新能源业务收入34.52亿元，占整车及发动机业务收入85.92%，同比增长80.09%[13] 发动机业务表现 - 2025年1-9月累计销售发动机4,687台，其中醇氢动力2,621台，占比55.92%[13] - 非道路醇氢动力销量增长率达803%[14] 收入增长驱动因素 - 营业收入增长主要系公司产品销量增加所致[8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十七 次会议的通知。本公司第九届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9 时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应 到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－059 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 一、审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年 第三季度报告》。 董事会审计委员会成员认为：1、公司 2025 年第三季度报 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 为了进一步加强汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，规范关联交易决策程序，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规 范性文件的规定，结合公司实际，特制订本制度对公司的关联交易予以规范。 第二章 定义 第一条 关联交易是指是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （ ...