汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十二日 1 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 1、审议《关于公司全资子公司 2023 年度向银行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《公司关于控股子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告 编号：临 2023-064），披露了湖南省衡阳市雁峰区人民法院裁定受理申请人对公 司全资子公司安徽星马专用汽车有限公司的控股子公司湖南星马汽车有限公司 （以下简称"湖南星马"）的破产清算申请。 2023 年 8 月 30 日，湖南星马收到了湖南省衡阳市雁峰区人民法院出具的 （2023）湘 0406 破 1 号《决定书》，具体内容如下： 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－091 汉马科技集团股份有限公司 关于法院指定公司控股子公司破产管理人的公告 汉马科技集团股份有限公司 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 2 2023 年 6 月 28 日， ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－089 汉马科技集团股份有限公司 关于子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司 完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司马鞍山凯马 汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的议案》，同意公司全资子公司安徽华 菱汽车有限公司的全资子公司马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司成立杭州分 公司，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于子公司马鞍山凯马 汽车零部件服务有限公司成立杭州分公司的公告》（公告编号：临 2023-076）。 马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司杭州分公司已办理完成工商登记手续， 并于 2023 年 8 月 28 日取得了杭州市临平区市场监督管理局 ...

公司基本情况 - 公司名称为汉马科技集团股份有限公司[11] - 公司所属行业为汽车制造业，主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[15] 财务状况 - 2023年上半年营业收入为16.83亿元，较去年同期下降7.11%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为6.41亿元，较去年同期下降54.99%[13] - 公司实现营业收入为168,324.63万元，较去年同期下降7.11%，净利润为-8,113.44万元，减亏幅度达90.11%[22] - 公司2023年上半年净利润为-83,428,122.24元，较去年同期有所改善[100] - 公司2023年上半年每股基本收益为-0.12元，较去年同期有所改善[101] 资产负债情况 - 公司资产负债率为98.60%，流动负债高于流动资产2,248,062,546.87元[117] - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为8,717,231,342.74元，较上年同期下降至9,685,159,537.88元[95] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为7,026,462,537.30元，较上年同期增长至7,981,110,452.93元[95] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益合计为122,022,151.74元，较上年同期下降至202,137,887.96元[96] 财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实地反映了公司的财务状况和经营成果[121] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[122] 环境保护 - 公司一直注重环境保护设施的建设和维护，未发生受到环境保护部门处罚的情况[55][56] - 公司环境管理方针为“以人为本、科技为先、节能减污、绿色家园”，重视环境保护工作[39] 合并与投资 - 合并财务报表将整个企业集团视为一个会计主体，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[129] - 长期股权投资的初始投资成本确定方式包括企业合并形成和其他方式取得的情况，初始投资成本的调整会影响资本公积或留存收益[178]

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－085 汉马科技集团股份有限公司 关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁 机构申请增加综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于公司全资子 公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）生产 经营需要，华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民 币 35,000.00 万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以 各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根 据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。 公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－083 汉马科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十 九次会议的通知。本公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年 半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事，对公司经营管理层拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前核查，秉持实 事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见： 我们一致认为公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司 的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益， 不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联 交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。公司董事会 审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法 规、规范性文件的规定。 2023 年 8 月 25 日 1 "汉马科技集团股份有限公司 (此页无正 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，现对公 司第八届董事会第二十九次会议审议《关于公司为公司全资子公司2023年度向银 行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》的事项发表独立意 见如下： 公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授 信额度提供担保的事项符合公司生产经营需要，能够提高资金使用效率，更好地 运用银行和融资租赁机构业务平台，未违反相关法律、法规的规定。公司董事会 审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 没有损害中小股东的利益。我们同意公司为公司全资子公司2023年度向银行和融 资租赁机构申请增加的总额不超过人民币35,000.00万元的综合授信额度提拱担 保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。 二、调整2023年度日常关联交易预计额度事项 1、经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为 ：公司本 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项 的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事会审计委员会对调整 2023 年度日常关联交易预 计额度事项进行了认真核查，发表如下审核意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营需 要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回 避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述调整 2023 年度日常关联 交易预计额度事项，同意将本议案提交公司董事会审议。 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项尚需提请公司股东大会 审议通过，届时关联股东应回避表决。 『汉马科技集团股份有限公司 (此页无正文,为《汉马科技集团股份有限公司审计委员会关于公司第八届 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－086 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资 租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"），为汉马 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 35,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司对外担保预计总额度为人民币 980,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 450,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担 保总额不超过人民币 485,000.00 万元，为控股子公司上海徽融融资租赁有限公 司 ...