汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－114 汉马科技集团股份有限公司 关于公司营销分公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审已裁定。 ●公司营销分公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审原告、二审上诉 人）。 汉马科技集团股份有限公司营销分公司（以下简称"公司营销分公司"）起 诉河北星际汽车销售有限公司（以下简称"河北星际"）等买卖合同纠纷：河北 星际、程士杰、赵雪娟、李涛、查磊支付营销分公司欠款本金人民币 9,571,896.58 元及逾期付款违约金（以欠款本金为基数，自 2019 年 9 月 30 日起，按年利率 15.4%的标准计算至本金付清之日止）；河北星际在公司营销分公司处的保证金 300,000.00 元先行抵扣上述违约金，剩余部分抵扣尚欠购车款；一审案件受理 费减半收取 51,565.00 元、保全费 5,000.00 元，由公司营销分公司负担受理费 12,163.00 元；河北星 ...

YINGKE 盈科 汉马科技 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市 臂师事务所 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市盈科(南京) 律师事务所 地址:江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 5a 栋 11-12 层 电话/Tel: 025-89601110 传真/Fax: 025-89601109 邮编: 210000 l VINGKE 密科 汉马科技 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市盈科(南京)律师事务所 关于 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:汉马科技集团股份有限公司 二〇二三年十月 汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会(下 称"本次股东大会"或"会议"）于2023年10月11日在公司办公楼四楼第一会议室 (安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号) 召开。北京市盈科(南京)律师事务 所(下称"本所")受公司委托,委派史星慧、吴媛媛律师(下称"经办律师")线下 出席参会,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－112 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次 会议的通知。本公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日 16:00 时整 在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中独立董事 3 人。 本次会议由范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于选举范现军先生为公司董事长的议案》。 选举范现军先生为公司第九届董事会董事长。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并通过了《关于选举郭磊先生为公司副董事长的议案》。 选举郭磊先生为公司第九届董事会 ...

汉马科技集团股份有限公司 1 "汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议选举董事长、 副董事长及聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《汉马科技集团股份 有限公司章程》的规定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真 审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第一次会议选举 董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理 人员事项发表独立意见如下： 1、公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘 书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条 件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 3、我们一致同意公司董事会选举范现军先 ...

汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－113 与会监事审议并通过了如下议案： 审议并通过了《关于选举胡利峰先生为公司监事会主席的议案》 选举胡利峰先生为公司第九届监事会主席。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司监事会 2023年10月12日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年9月28 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通 知。本公司第九届监事会第一次会议于2023年10月11日16时30分在公司办公楼四 楼第一会议室召开。出席会议的应到监事5人，实到监事5人。 本次会议由叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 ...

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2023-111 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济 技术开发区梅山路 1000 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的相关规定。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,658,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 29.5970 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 2023 年 9 月份产销数据快报如下： 汉马科技集团股份有限公司 （单位：辆） | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | | 数量 | 同期 | 增减 | 累计 | 期累计 | 增减 | | 产量 | 中重卡 （含非完整车辆） | 634 | 303 | 109.24% | 5,259 | 4,362 | 20.56% | | | 其中：电动中重卡 | 336 | 188 | 78.72% | 2,237 | 2,560 | -12.62% | | | 底盘总成 | 148 | - | - | 1,021 | - | - | | | 醇氢动力系统 | 318 | 79 | 302.53% | 1,981 | 186 | 965.05% | ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十一日 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 10 月 11 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 11 日（星期二）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:00 时整 （报告人：董事会秘书周树祥先生） 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－109 汉马科技集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 16 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟 以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的南充吉利新能源商用车发 展有限公司（以下简称"南充发展"或"标的公司"）100%的股权，并拟向不超 过 35 名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。 2023 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年九月 1 汉马科技集团股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司章程 （2023 年 9 月 25 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法 ...